Gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật của Pakistan đã triệt phá một nhóm lừa đảo đầu tư trực tuyến quy mô lớn, với số tiền liên quan khoảng 60 triệu USD, điển hình cho các vụ phạm tội xuyên quốc gia.

Chiến dịch đột kích phối hợp diễn ra tại Karachi, cảnh sát đã bắt giữ 34 người, trong đó có 15 người nước ngoài và 19 thành viên địa phương. Những vật chứng thu giữ cũng khá đáng sợ — 37 máy tính, 40 điện thoại di động, hơn 10.000 SIM quốc tế, cùng 6 thiết bị liên lạc trái phép. Những công cụ này dùng để làm gì? Chính là để lừa đảo.

Chiêu thức của chúng bạn cần biết: đầu tiên xây dựng nền tảng giao dịch giả mạo, trình diễn dữ liệu lợi nhuận giả để lấy lòng tin. Khi nhà đầu tư bỏ ra khoảng 5000 USD, các đối tượng lừa đảo sẽ đổi mặt — đột nhiên xuất hiện các khoản phí thuế, phí rút tiền, yêu cầu tiếp tục chuyển tiền. Khi nạn nhân phản ứng muốn rút tiền, tài khoản bị khóa ngay lập tức, người cũng biến mất không dấu vết.

Dòng tiền cũng được thiết kế rất tinh vi: ban đầu chảy vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, sau đó nhanh chóng đổi thành tiền mã hóa, chuyển xuyên biên giới để hoàn toàn cắt đứt chuỗi truy vết. Phương pháp này gây nhiều thách thức cho các cơ quan thực thi pháp luật vì liên quan đến quyền tài phán của nhiều quốc gia. Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, đã có 22 nghi phạm bị tạm giữ theo pháp luật.

Vụ án này cảnh báo rõ ràng: các nền tảng giao dịch giả mạo gây hại lớn như thế nào, rủi ro khi tham gia các dự án đầu tư không rõ nguồn gốc ra sao. Đặc biệt, khi đối phương yêu cầu bạn đầu tư thêm, thanh toán các khoản phí khác nhau, thì khả năng cao đó chính là lừa đảo. Cách bảo vệ tốt nhất là chỉ giao dịch trên các nền tảng hợp pháp, có chứng chỉ, và cảnh giác với mọi người lạ mời bạn vào nhóm WeChat, kênh Telegram giới thiệu dự án.