Cạm bẫy pháp lý đằng sau Dogecoin: Bắt đầu từ một vụ án hình sự của thế hệ 00

Tiền điện tử土狗幣 là gì? Rủi ro ra sao?

Tiền điện tử土狗幣, đơn giản là ngoài các loại tiền điện tử chính thống có vốn hóa lớn, thanh khoản dồi dào như Bitcoin, Ethereum, thì còn có các tài sản ảo “phi chính thống” do cá nhân hoặc tổ chức phát hành trực tiếp trên các chuỗi công cộng ở nước ngoài. Phần lớn các loại tiền này thậm chí không có whitepaper cơ bản, đã trực tiếp lên sàn giao dịch.

Các loại tiền này trông có vẻ dễ tiếp cận, nhiều cơ hội, nhưng thực chất tiềm ẩn nhiều rủi ro. Gần đây có một vụ việc thực tế khiến chúng ta nhận thức rõ hơn về những giới hạn pháp lý có thể ẩn sau tiền điện tử土狗幣.

Câu chuyện xảy ra vào tháng 5 năm 2022

Nhân vật chính trong vụ án là sinh viên năm tư của một trường đại học ở Chiết Giang, Yang (sinh năm 2000), cũng là một “người chơi” khá quen thuộc với các tài sản tiền điện tử.

Khởi đầu câu chuyện như sau: Tháng 5 năm 2022, Yang để ý thấy một tổ chức DAO ở nước ngoài tên là “Blockchain Future Force” (viết tắt BFF) đang chuẩn bị ICO, dự kiến phát hành token vào ngày 2 tháng 5.

Một người tên là Ye đã phát hiện cơ hội. Vào chiều ngày 2 tháng 5, lúc 16:41:46, anh ta tự phát hành một loại tiền土狗幣 có tên hoàn toàn giống với BFF trên một chuỗi công cộng nước ngoài. Chỉ hơn mười phút sau, anh ta đã thêm vào dự án BFF 300.000 BSC-USD và 630.000 BFF, tạo ra một pool thanh khoản (còn gọi là “cung cấp thanh khoản” hay “liquidity pool”).

Chỉ trong một giây quan trọng: Ngay khi Yang thêm thanh khoản, một trader tên là Luo đã ngay lập tức đổi 50.000 BSC-USD lấy 85.316,72 BFF.

Điều kỳ quặc hơn nữa là, chỉ sau 24 giây, Yang đã rút toàn bộ thanh khoản của BFF, thu về tổng cộng 353.488,115 BSC-USD và 508.069,878 BFF. Hành động này khiến giá BFF sụp đổ nhanh chóng, số BFF Luo mua với 50.000 BSC-USD chỉ còn giá trị 21,6 BSC-USD — gần như về 0 hoàn toàn.

Sau đó, Luo xác minh danh tính thật của Yang qua điều tra, ngày 3 tháng 5 năm 2022 đã báo cảnh sát thành phố Nanyang, tố cáo bị lừa đảo hơn 300.000 nhân dân tệ. Cuối cùng, cảnh sát Nanyang đã bắt giữ Yang vào tháng 11 năm 2022, cáo buộc tội lừa đảo.

Phán quyết của pháp luật: Tiền ảo giả + Lừa đảo thanh khoản = Tội lừa đảo?

Lập luận của Viện kiểm sát khu công nghệ cao Nanyang là: Yang đã phát hành một đồng tiền giả tên là BFF giống hệt tên của dự án Blockchain Future Force, tự bỏ 300.000 USDT vào làm “mồi nhử”, dụ Luo bỏ ra 50.000 USDT, rồi nhanh chóng rút vốn, cuối cùng lừa đảo Luo hơn 330.000 nhân dân tệ. Cơ quan kiểm sát cho rằng hành vi này cấu thành tội lừa đảo.

Về mặt hình thức, điều này đúng với đặc điểm của tội lừa đảo theo Bộ luật Hình sự Điều 266, gồm các yếu tố:

• Người phạm tội có mục đích chiếm đoạt tài sản trái phép của người khác
• Thực hiện hành vi “lừa đảo” (bịa đặt sự thật hoặc che giấu sự thật)
• Nạn nhân vì đó mà hiểu nhầm, xử lý tài sản của mình và bị thiệt hại

Bề mặt của sự thật được hé lộ qua các chi tiết

Tuy nhiên, phân tích sâu sẽ phát hiện ra vấn đề. Thời gian giao dịch của Luo là trong cùng một giây Yang thêm thanh khoản. Theo lý lẽ thông thường, ngay cả người phản ứng nhanh nhất cũng không thể hoàn tất mua bán và xác nhận giao dịch trong vòng một giây — trừ khi đó không phải là thao tác thủ công.

Dựa trên phân tích của các chuyên gia trong cộng đồng tiền điện tử về hồ sơ giao dịch của Luo, anh ta có nhiều hành vi đầu tư vào tiền土狗幣, nhiều giao dịch mua bán trong vòng vài giây đến mười mấy giây để thực hiện kiếm lời, thao tác rất chuyên nghiệp. Điều này cho thấy Luo rất có thể là một “nhà giao dịch chuyên nghiệp” hoặc “sát thủ” trong giới tiền điện tử, sử dụng các chương trình tự động để thao tác.

Nói cách khác, Luo không vì hành vi của Yang mà rơi vào “hiểu lầm”. Anh ta thực hiện một dạng giao dịch chênh lệch tần suất cao, chỉ là bị “phản sát” đúng lúc. Trong tình huống này, yếu tố cốt lõi của tội lừa đảo — “nạn nhân bị lừa hiểu nhầm” — rõ ràng có nhiều nghi vấn thực tế.

Rủi ro pháp lý thực sự của tiền土狗幣

Cần làm rõ rằng: Dù vụ án này có tranh cãi về việc Yang có cấu thành tội lừa đảo hay không, thì việc phát hành tiền土狗幣 bản chất không phải là vùng xám pháp lý.

Việc phát hành tiền土狗幣 rất có thể cấu thành các tội phạm sau:

Tội hoạt động kinh doanh trái phép: Không có giấy phép phát hành tiền ảo, có thể bị coi là hành vi kinh doanh trái phép.

Tội huy động vốn trái phép: Đặc biệt là tội huy động vốn trái phép từ công chúng. Dù phát hành ở nước ngoài, nếu dự án hoặc nhóm vận hành còn trong nước, trong bối cảnh chính sách hiện tại theo Thông báo 9.4 và Thông báo 9.24, hành vi ICO vẫn có khả năng bị coi là huy động vốn trái phép.

Tội tổ chức đánh bạc: Một số cách vận hành tiền土狗幣 (như cơ chế rút thăm, chia thưởng theo xác suất) có thể cấu thành tội tổ chức đánh bạc.

Lời nhắc nhở rủi ro dành cho người tham gia

Thị trường tài sản điện tử dù phi tập trung, nhưng sự quản lý của pháp luật không thể thiếu. Việc phát hành tiền土狗幣 trông có vẻ đơn giản, nhưng thực ra là chốn đầy cạm bẫy. Từ vụ án này, dù Yang cuối cùng có bị xử lý thế nào, thì anh ta đã phải đối mặt với truy cứu hình sự vì “các thao tác này”.

Với người tham gia bình thường, cần nhận thức rõ: Sau lợi nhuận cao của tiền土狗幣 thường là rủi ro lớn và tính hợp pháp cao. Nếu không có đủ hiểu biết pháp lý, tham gia một cách vội vàng có thể khiến chính mình trở thành bị cáo, chứ không phải là nạn nhân.