Quét Tòa Nhà để Kiểm Tra Điện Thoại & Chuyển TOKEN Bắt Buộc? Khởi Tạo Tài Khoản trong Tiền điện tử...

Bài viết này nhắm đến tin đồn về “kiểm tra điện thoại di động trên đường phố và chuyển tiền điện tử cưỡng bức” đang lưu hành trong vòng tròn Web3. Được xác minh bởi một đội ngũ pháp lý, nó được xác định là tin tức giả mạo được các phương tiện truyền thông tự tạo ra để thu hút sự chú ý đến tài khoản. Nó phân tích ranh giới của quyền công cộng từ góc độ pháp lý, giải thích tính bất hợp pháp và phi lý của hành vi được mô tả trong tin đồn, và chia sẻ các phương pháp ứng phó trong trường hợp có kiểm tra thực thi pháp luật, cung cấp hướng dẫn pháp lý cho các nhà thực hành Web3 và giảm bớt nỗi lo lắng trong ngành.

Giới thiệu

Gần đây, một tin tức đã lan truyền trên Internet Trung Quốc và các cộng đồng Web3, tuyên bố rằng cảnh sát ở Hàng Châu, Thành Đô và những nơi khác, trong quá trình kiểm tra trên đường phố hoặc ở nhà, sẽ yêu cầu “chuyển nhượng cưỡng chế” một khi họ phát hiện các ứng dụng tiền điện tử được cài đặt trên điện thoại di động hoặc tài sản trong ví.

Tin tức này đã gây ra sự hoảng loạn lớn trong giới thực hành trong bối cảnh tình hình ngành công nghiệp cuối năm. Là một đội ngũ luật sư hình sự sâu sát trong lĩnh vực Web3, sau nhiều lần xác minh và phân tích pháp lý, chúng tôi có xu hướng tin rằng đây là một “tin giả” làm phóng đại vô hạn những trải nghiệm cá nhân. Giống như các tuyên bố trên mạng xã hội trước đây rằng “đội ngũ địa phương của sàn giao dịch xx tại xx đã bị bắt”, đây hoàn toàn là một chiến lược của các tài khoản tự truyền thông để thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, sự hoảng loạn bắt nguồn từ những điều chưa biết. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về cảm xúc, mà chỉ nói về các nguyên tắc pháp lý. Chúng ta sẽ phân tích ranh giới của quyền lực công từ góc độ pháp lý chuyên nghiệp và cách mà các thực tiễn liên quan nên phản ứng nếu một tình huống cực đoan như vậy xảy ra.

Tại sao “Tịch thu Tiền điện tử Khi Phát hiện” lại không hợp lý về mặt pháp lý?

Trong một xã hội được cai trị bởi pháp luật, việc thực hiện quyền lực công phải tuân theo nguyên tắc “thẩm quyền theo quy định”, tức là bất kỳ hành động thi hành pháp luật nào cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Chế độ “chuyển tiền điện tử khi phát hiện” trong tin đồn không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn khiến các sĩ quan thực thi pháp luật đối mặt với rủi ro hình sự cực kỳ cao.

Quyền dừng lại và chất vấn không phải là quyền tìm kiếm tùy tiện.

Theo Điều 9 của Luật Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Công an Nhân dân, điều kiện để các cơ quan an ninh công cộng tiến hành dừng và thẩm vấn tại chỗ là nhằm vào “các cá nhân nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật hoặc tội phạm”. Quyền riêng tư của công dân bình thường được pháp luật bảo vệ nếu họ không có dấu hiệu nghi ngờ.

Không có lệnh khám xét, việc mở khóa cưỡng bức một điện thoại di động để xem album ảnh và các ứng dụng không công khai ( như Telegram, ví lạnh, v.v. ) chỉ dựa trên lý do “kiểm tra định kỳ” rõ ràng là một hành vi hành chính vi phạm thủ tục pháp lý.

Các cơ quan thực thi pháp luật buộc công dân chuyển tiền sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả hai bên.

Trong việc xử lý các vụ án hình sự, việc xử lý tài sản liên quan có quy trình cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu nhân viên xử lý, mà không lập hồ sơ vụ án và không có quy trình tịch thu, ép buộc công dân chuyển nhượng tài sản ảo vào một tài khoản không phải là tài khoản công khai của cơ quan an ninh công ( như địa chỉ cá nhân hoặc địa chỉ không rõ ), điều này có thể được pháp luật định danh là:

Lạm dụng quyền lực: Thực hiện quyền lực vi phạm quy định, gây thiệt hại nặng nề cho tài sản công, nhà nước và lợi ích của nhân dân.

Cướp bóc hoặc cưỡng đoạt: Ép buộc người khác giao tài sản bằng cách sử dụng quyền lực công mà không có cơ sở pháp lý.

Vào thời điểm mà đất nước đang quản lý một cách toàn diện bằng pháp luật và sự giám sát của cảnh sát ngày càng trở nên nghiêm ngặt, việc mạo hiểm làm hỏng sự nghiệp của mình hoặc thậm chí bị bỏ tù để thực hiện hành vi cướp bóc trên phố vì một tài sản có tính chất không xác định là không phù hợp với mô hình hành vi hợp lý của các sĩ quan thực thi pháp luật cấp cơ sở.

Do đó, chúng tôi tin rằng hành vi cực đoan như vậy không phải là chuẩn mực, cũng không thể trở thành chuẩn mực. Việc gọi là “kiểm tra điện thoại di động trên phố và ép buộc chuyển tiền điện tử” rất có khả năng là một cuộc đàn áp chính xác đối với những cá nhân có rủi ro cao liên quan đến gian lận hoặc cờ bạc, điều này đã bị hiểu sai thành một chính sách chung cho toàn bộ ngành.

Giám sát chặt chẽ là có thật, nhưng “vượt quá ranh giới” không phải là điều bình thường

Mặc dù chúng tôi tin rằng tin đồn này là sai, nhưng không thể phủ nhận rằng cuối năm là thời điểm cao điểm cho việc quản lý các quỹ liên quan đến gian lận và cờ bạc. Là những người hành nghề, chúng ta không nên sợ “bị kiểm tra”, mà nên sợ “không chuẩn bị”.

Tại giao điểm của các vấn đề hành chính và hình sự, chúng ta cần cảnh giác với những sai sót thủ tục có thể xảy ra hoặc việc thực thi pháp luật bị tác động bởi những nhân viên xử lý cá nhân dưới áp lực KPI.

Nếu sự kiện “xác suất rất thấp” này thực sự xảy ra với bạn, vui lòng giữ bình tĩnh và nên thực hiện các biện pháp tương ứng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bạn.

“Bốn Kiên định” vào những thời điểm quan trọng

Nếu bạn thực sự gặp phải nhân viên xử lý yêu cầu kiểm tra điện thoại di động của bạn hoặc thậm chí chuyển tài sản của bạn, vui lòng làm theo các bước dưới đây để phản hồi. Điều này không chỉ bảo vệ tài sản của bạn, mà còn thúc đẩy thực thi pháp luật theo quy chuẩn, nhằm tối đa hóa lợi ích hợp pháp của các bên:

1.Nhấn mạnh vào việc “xác minh danh tính”

Hãy lịch sự yêu cầu bên kia trình chứng chỉ Công an Nhân dân. Đây là quyền được pháp luật trao cho bạn. Nếu bên kia là một nhân viên công an hỗ trợ, một cảnh sát chính thức phải có mặt. Nhân viên công an hỗ trợ không thể thực thi pháp luật một mình và phải được dẫn dắt bởi các cảnh sát chính thức. Nếu họ còn không dám trình giấy tờ của mình, bạn có mọi lý do để từ chối hợp tác.

Nếu không có luật sư có mặt, đừng giải thích một cách tùy tiện về nguồn gốc tài sản, đối tác giao dịch hoặc mô hình kinh doanh của bạn. Chỉ cần nói: “Đây là tài sản cá nhân hợp pháp của tôi.” Đừng nói thêm vì lo lắng, vì càng nhiều lời có thể dẫn đến nhiều sai lầm hơn.

2. Khăng khăng “không có tài liệu, không chuyển nhượng”

Nếu bên kia muốn kiểm tra điện thoại di động của bạn, hãy hỏi xem họ có lệnh tìm kiếm không. Theo Luật Tố tụng Hình sự, việc tìm kiếm không có lệnh chỉ được phép trong các tình huống khẩn cấp.

Nếu bên kia yêu cầu tịch thu tiền ảo của bạn, hãy nói rõ: “Cảnh sát, tôi sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Nhưng xin vui lòng phát hành Quyết định Tịch thu và Danh sách Tịch thu tại chỗ, và ghi chú địa chỉ ví, loại tiền tệ, số lượng và giá trị hash mà sẽ được chuyển vào danh sách. Tôi chỉ có thể chuyển tiền sau khi tôi ký và xác nhận điều đó.”

Không bao giờ hợp tác với yêu cầu “chuyển nhượng bằng lời” mà không có hồ sơ tài liệu và được chuyển đến một địa chỉ cá nhân. Bạn có thể diễn đạt một cách tế nhị: “Không có danh sách tịch thu, tôi lo lắng rằng số tiền này không thể được giải thích rõ ràng, và tôi sẽ không thể giải trình với công ty/gia đình tôi trong tương lai, và tôi cũng lo lắng về việc mang lại rủi ro cho việc thi hành pháp luật của bạn.”

3. Khăng khăng “chỉ chuyển tiền vào tài khoản công, không vào tài khoản cá nhân”

Miễn là việc thi hành pháp luật được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, các ví cá nhân sẽ không bao giờ được sử dụng để nhận tiền. Cần kiên quyết từ chối việc chuyển tiền vào địa chỉ ví cá nhân của những người không rõ danh tính. “Cán bộ, việc chuyển vào tài khoản cá nhân không thể được giải thích rõ ràng. Để tránh rủi ro pháp lý sau này và bảo vệ sự tuân thủ pháp luật của bạn, xin vui lòng cung cấp tài khoản/địa chỉ đặc biệt cho các khoản tiền liên quan của cục công an.”

4. Khăng khăng yêu cầu “kháng cáo sau sự kiện”

Nếu bạn cảm thấy bị áp lực ngay tại chỗ và không thể từ chối, đừng có xung đột về thể chất. Hãy cố gắng nhớ số điện thoại của cảnh sát, tên của đồn cảnh sát và địa chỉ chuyển nhượng. Sau khi tự do cá nhân của bạn được khôi phục, hãy liên hệ ngay với một luật sư. Đối với việc chiếm đoạt bất hợp pháp, chúng ta cần thu hồi tài sản thông qua các kênh pháp lý. Các hồ sơ chuyển nhượng trên chuỗi là bằng chứng không thể chối cãi.

Kết luận

Ngành Web3 đang trong quá trình chuyển đổi tuân thủ. Là những chuyên gia pháp lý, chúng tôi hiểu được sự lo lắng và nỗi sợ hãi của những người hành nghề. Nhưng chúng tôi chân thành hy vọng rằng những người trong vòng tròn tiền điện tử sẽ không thu hút sự chú ý bằng cách tạo ra sự sợ hãi và những chiêu trò!

Nỗi sợ bắt nguồn từ những điều chưa biết, và sự an toàn đến từ sự chuyên nghiệp. Các cơ quan an ninh công cộng sẽ không điều chỉnh ngành công nghiệp thông qua việc thực thi pháp luật kiểu “cướp bóc” mà không có bằng chứng. Những gì họ thực sự muốn triệt phá là các hoạt động tội phạm như rửa tiền và lừa đảo, chứ không phải là những người nắm giữ tiền điện tử bình thường.

Tuy nhiên, với tư cách là những người hành nghề, bảo đảm cơ bản để tồn tại trong chu kỳ là thực hiện tốt việc tách biệt tài sản, giữ ghi chép giao dịch hoàn chỉnh (KYC/AML records), và tìm kiếm sự can thiệp của một luật sư chuyên nghiệp càng sớm càng tốt khi gặp rủi ro pháp lý.

〈Quét Tòa Nhà Để Kiểm Tra Điện Thoại & Chuyển Giao Token Bắt Buộc? Việc Khởi Tạo Tài Khoản Trong Không Gian Crypto Đã Đi Quá Xa!〉Bài viết này được phát hành lần đầu trên《CoinRank》。