Đồng sáng lập Terra Kwon nhận lời khai có tội: Án tù 12 năm đang chờ đợi khi vụ lừa đảo lớn nhất trong lĩnh vực crypto đạt bước ngoặt

Hành trình pháp lý xung quanh đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon đã có bước ngoặt quyết định khi ông nhận tội về các cáo buộc gian lận chuyển khoản và âm mưu tại Quận phía Nam của New York. Sự phát triển này, diễn ra tại tòa vào thứ Ba, báo hiệu một sự rời bỏ đột ngột khỏi lập trường trước đó của Kwon và có thể định hình lại một trong những vụ kiện pháp lý quan trọng nhất trong lĩnh vực crypto thông qua một kênh hòa giải chính thức.

Theo khung thỏa thuận đàm phán, các công tố viên liên bang đã cam kết đề xuất mức án tù 12 năm, giảm đáng kể so với mức tối đa 25 năm theo luật định. Kwon hiện đối mặt với khoản bồi thường tài chính vượt quá $19 triệu đô la, với ngày tuyên án chính thức dự kiến vào ngày 11 tháng 12. Thỏa thuận nhận tội quy định rằng các công tố viên sẽ tôn trọng đề xuất giảm án chỉ khi Kwon duy trì hồ sơ trong sạch trong thời gian tạm giữ.

Lời thú nhận: Kwon thừa nhận lừa đảo có hệ thống

Trong phiên xử ngày thứ Ba, Thẩm phán Paul Engelmayer nhấn mạnh tính nghiêm trọng của lời thừa nhận: “Tôi sẽ quyết định mức án công bằng cho ông.” Người bị cáo 33 tuổi sau đó đã đưa ra một lời thừa nhận toàn diện về trách nhiệm của mình, nói với tòa: “Trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2022 tại SDNY và các nơi khác, tôi đã cố ý đồng ý tham gia vào một kế hoạch lừa đảo người mua tiền điện tử từ công ty của tôi, Terraform Labs.”

Lời thú nhận của Kwon bao gồm các tuyên bố sai lệch có chủ ý về cơ chế duy trì peg của TerraUSD và sự tham gia của các công ty bên ngoài trong việc ổn định hệ sinh thái. Ông thừa nhận hiểu rõ tính sai trái của những tuyên bố này tại thời điểm phát hành. Khi được hỏi về nhận thức pháp lý của mình, Kwon ban đầu đã tránh né, tuyên bố không quen thuộc với các khung pháp luật quốc tế, trước khi cuối cùng xác nhận: “nhưng vâng, Thẩm phán.”

Sự sụp đổ và hậu quả dây chuyền

Sự sụp đổ của TerraUSD năm 2022 là một trong những sự kiện tàn phá nhất trong lịch sử ngắn ngủi của tiền điện tử. Được thiết kế như một stablecoin thuật toán duy trì giá trị $1 thông qua các cơ chế liên kết với token Luna, hệ thống đã sụp đổ thảm khốc vào tháng 5 năm 2022. Sự sụp đổ này đã xóa sạch khoảng $40 tỷ đô la giá trị và kích hoạt các vụ vỡ nợ dây chuyền trên toàn bộ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

Sự thất bại này đã kích hoạt các kênh pháp lý song song tại nhiều khu vực pháp lý. Cả chính quyền Mỹ và Hàn Quốc đều bắt đầu các thủ tục hình sự, mỗi quốc gia đều tìm cách dẫn độ Kwon. Việc bắt giữ ông tại Montenegro vào tháng 3 năm 2023—vì các cáo buộc làm giả giấy tờ—đã diễn ra trước khi ông bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 12.

Trách nhiệm dân sự và hình sự hội tụ

Ngoài thủ tục hình sự, SEC đã tiến hành các biện pháp thực thi dân sự, đệ trình các cáo buộc gian lận vào tháng 2 năm 2023 tập trung vào vi phạm luật chứng khoán. Một phán quyết của bồi thẩm đoàn vào tháng 4 năm 2024 đã xác nhận cả Terraform Labs và Kwon có tội về gian lận dân sự, xác nhận các cáo buộc của SEC rằng hành vi của họ đã lừa dối nhà đầu tư. Thỏa thuận này bao gồm gói khắc phục trị giá 4,47 tỷ đô la, yêu cầu ngừng hoạt động và hoàn trả cho các chủ nợ.

Các công tố viên nhấn mạnh rằng Kwon và tổ chức của ông đã hệ thống hóa việc xuyên tạc kiến trúc ổn định của TerraUSD và giả mạo Chai—một ứng dụng thanh toán của Hàn Quốc—như sử dụng hạ tầng blockchain của Terraform.

Tiền lệ và khung hình phạt so sánh

Vụ án của Kwon nằm trong danh sách ngày càng mở rộng các vụ kết án gian lận tiền điện tử lớn xuất phát từ Quận phía Nam của New York. Tiền lệ so sánh là đáng kể: cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried, đã nhận án 25 năm vào năm 2024 vì các tội gian lận tương tự. Thêm vào đó, đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, đang chờ tuyên án sau khi bị kết án về các cáo buộc chuyển tiền không phép, với một số cáo buộc vẫn đang được xét xử.

Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Sarah Ravener mô tả thỏa thuận: lời nhận tội này xác lập mức án 25 năm theo hướng dẫn hình phạt, mặc dù chính phủ cam kết đề xuất tối đa 12 năm dựa trên việc Kwon thể hiện trách nhiệm và tuân thủ hành vi. Thỏa thuận còn hạn chế quyền kháng cáo đối với các mức án không quá 25 năm và yêu cầu tịch thu tài sản.

Phần kết luận rộng lớn hơn

Lời thừa nhận của Kwon đại diện cho một điểm giải quyết quyết định trong một cuộc xung đột pháp lý kéo dài giữa các cơ quan quản lý và một doanh nhân nổi bật, người mà sự sụp đổ của dự án đã gây chấn động toàn cầu. Ngày tuyên án 11 tháng 12 cuối cùng sẽ xác định mức hình phạt, nhưng việc ông thừa nhận tội là một bước ngoặt trong câu chuyện bắt đầu với một trong những thất bại vận hành nghiêm trọng nhất của ngành. Kênh pháp lý chính thức qua đó lời thú nhận này đã đi qua nhấn mạnh quyết tâm của các cơ quan quản lý trong việc giữ trách nhiệm các nhân vật nổi bật trong một lĩnh vực tài sản vốn đã ít bị giám sát hơn.