Từ vụ án Bali nhìn thấy "bóng tối thật sự" của giới tiền mã hóa: Một cuộc giao thoa giữa tài sản và tội ác

Nói về giới tiền mã hóa, nhiều người trong đầu nghĩ ngay đến từ “giàu nhanh”. Nhưng ngành công nghiệp hứa hẹn lợi nhuận gấp nghìn lần trong một đêm này ẩn chứa biết bao âm mưu và vụ án máu chưa được tiết lộ?

Trong nửa đầu năm, một vụ tin tức chấn động có thể giúp bạn có câu trả lời. Trong vụ án mạng ở Bali, một cặp đôi trẻ Trung Quốc đã chết kỳ lạ khi đang nghỉ dưỡng, và động cơ của thủ phạm hướng về — giới tiền mã hóa.

Tại sao giới tiền mã hóa dễ gây ra bi kịch?

Nói về kiếm tiền trong giới tiền mã hóa, có vẻ đơn giản và thô bạo: trade coin, đào coin, giao dịch hợp đồng. Nhưng thực tế, toàn bộ hệ sinh thái được chia thành hai cấp độ: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

Thị trường sơ cấp là giai đoạn huy động vốn trước khi token được niêm yết trên sàn giao dịch, dự án tiến hành phát hành công khai hoặc riêng tư cho nhà đầu tư. Nếu bắt được dự án tốt, tỷ lệ lợi nhuận có thể đạt gấp trăm, thậm chí nghìn lần. Nghe có vẻ, điều này còn kích thích hơn cả thị trường chứng khoán.

Thị trường thứ cấp là giai đoạn token đã được giao dịch tự do. Nhưng có một vấn đề chết người — trong nước không có nền tảng giao dịch hợp pháp nào trong giới tiền mã hóa, tất cả đều diễn ra ở nước ngoài, Đông Nam Á trở thành khu vực chịu thiệt hại nặng nề.

Trong không gian thiếu sự quản lý này, xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ: những kẻ hứa hẹn “cơ hội đầu tư riêng”, “giàu nhanh trong một đêm” trong giới tiền mã hóa, thực chất nhiều trong số đó có liên hệ chặt chẽ với các tổ chức tài chính ngầm.

Cây hành và kẻ thu hoạch: trò chơi bản chất của giới tiền mã hóa

Giới tiền mã hóa tuyên bố có vô hạn cơ hội, nhưng số liệu thống kê tàn nhẫn chứng minh thực tế: ngoài số ít may mắn, 99% nhà đầu tư cuối cùng đều trở thành “cây hành” bị cắt.

Tiền của họ chảy đi đâu? Phần lớn rơi vào túi của những người điều hành thị trường sơ cấp. Trong số này, không ít có liên hệ chặt chẽ với các băng nhóm cờ bạc Đông Nam Á.

Điều này giải thích tại sao trong vụ án mạng ở Bali, người chết nam là Lý, trước đó sở hữu nhiều xe sang, thường xuyên lui tới khách sạn 5 sao ở Campuchia, nhưng cuối cùng lại chết ở quê người. Theo các cư dân mạng khai thác, anh ta chính là đại lý của giới tiền mã hóa và các tổ chức cờ bạc, tích lũy khối tài sản lớn nhờ “làm trò chơi cắt lưỡi hành”. Nhưng khi quyết định “rút tiền bỏ chạy”, anh ta đã chọc giận các thế lực phía sau.

Các bi kịch tương tự không phải là cá biệt. Hai năm trước, ở Phnom Penh, cũng xảy ra vụ án mạng gần như tương tự — một nam giới từng là quản lý cấp cao của tập đoàn internet trong nước, vì vi phạm quy định dẫn lưu lượng truy cập ra nước ngoài để chơi cờ bạc, sau đó bỏ trốn, rồi gia nhập giới tiền mã hóa “làm ăn phát đạt”, nhưng cuối cùng bị bắn chết. Nguyên nhân chết của anh ta cũng liên quan đến xung đột giữa các tổ chức tội phạm trong giới tiền mã hóa.

Tại sao Đông Nam Á trở thành “thiên đường” của giới tiền mã hóa?

Để hiểu rõ bối cảnh sâu xa của vụ án Bali, cần nhìn rõ thực tế sinh thái của khu vực Đông Nam Á.

Ngoài Singapore, hầu hết các quốc gia trong khu vực đều tồn tại các loại “tổ chức đen” và “tổ chức xám” ở mức độ khác nhau:

• Philippines: quốc gia duy nhất ở châu Á hợp pháp hóa cá cược trực tuyến, hoạt động cá cược trực tuyến của tỷ phú Hong Kong Washi Hua gần như đều trung chuyển qua đây để vào nội địa
• Campuchia: Sihanoukville và các nơi khác trở thành trung tâm của “kẻ lừa đảo”, buôn bán ma túy, buôn người, được xem là góc tối nhất của châu Á
• Thái Lan: ngoài ngành “du lịch tình dục” nổi tiếng, còn là trung chuyển lớn nhất cho những người bị lừa đi đến các sòng bạc ở Myanmar

Và lý do tại sao giới tiền mã hóa phát triển rầm rộ ở những nơi này đơn giản chính là — quản lý lỏng lẻo, tham nhũng của quan chức, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động rửa tiền và huy động vốn mới qua giới tiền mã hóa. Các băng nhóm cờ bạc thường dùng giới tiền mã hóa làm vỏ bọc để rửa tiền và huy động vốn mới.

Ngược lại, các đại gia trong nước kiếm tiền hợp pháp thường thích di cư sang Singapore, còn những người chơi “tổ chức xám” thì đổ xô đi các khu vực khác của Đông Nam Á. Điều này đã tự nó giải thích tất cả.

Cảnh báo từ vụ án mạng: Có tiền kiếm, không có mạng để tiêu

Vụ án mạng ở Bali một lần nữa nhắc nhở chúng ta — ở Đông Nam Á, giới tiền mã hóa dù kiếm tiền nhanh, nhưng cũng trở thành “máy rút tiền” của các băng nhóm tội phạm.

Trong hai năm qua, các vụ mất tích và sát hại tương tự liên tục xuất hiện trên truyền thông: các nhân vật trong giới tiền mã hóa đột nhiên mất tích ở Đông Nam Á, thi thể cuối cùng được phát hiện trên bãi biển hoặc ở những nơi hoang vắng. Điều tra kỹ, hầu hết đều liên quan đến các băng nhóm địa phương và tiền bạc.

Điều trớ trêu nhất là, phần lớn các nạn nhân trước đó đều khoe của trên mạng xã hội — đồng hồ đeo tay đắt tiền, túi xách hàng hiệu, xe sang, khách sạn 5 sao, không ai là không có. Nếu nói rằng cô nữ sinh viên ở vụ án Bali là “người không biết sợ”, thì cái chết của cô có lẽ cũng là lời nhắc nhở tốt nhất cho câu nói của Stefan Zweig:

“Quà tặng của số phận, đã được định sẵn giá trong bóng tối.”

Không phải vì Đông Nam Á quá nguy hiểm, mà là để nhắc nhở những người “đào vàng” trong giới tiền mã hóa: nếu chọn đi theo con đường xám, kiếm tiền, thì phải hiểu rõ rằng, sổ sách cuối cùng cũng sẽ được thanh toán. Vụ án mạng ở Bali đã cảnh tỉnh bao nhiêu người, mới là giá trị thực sự.