Hàn Quốc Tăng cường Khung pháp lý chống lại dòng tiền bất hợp pháp trong tài sản ảo

Cuộc chiến chống lại tài chính bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử vừa mới có một bước ngoặt nghiêm trọng hơn tại Hàn Quốc. Trong lễ kỷ niệm Ngày chống rửa tiền lần thứ 19, Lee Eui-kyung, người đứng đầu Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc, đã trình bày việc tăng cường kiểm soát các giao dịch tiền điện tử hoạt động dưới mức giới hạn 1 triệu won (gần 680 đô la ). Điều chỉnh quy định này đánh dấu sự mở rộng của hệ thống xác thực danh tính đã hoạt động tại quốc gia này, được biết đến như là ‘quy tắc đi lại’.

Các biện pháp kiểm soát và xác minh mới

Chính sách của quốc gia tập trung vào ba trụ cột chính. Thứ nhất, việc giám sát nay mở rộng đến các chuyển động của tài sản kỹ thuật số dưới ngưỡng đã thiết lập trước đó, nhằm đóng các lỗ hổng có thể bị lợi dụng để che giấu quỹ. Thứ hai, Hàn Quốc đã quyết định thiết lập hạn chế đối với các hoạt động của các nền tảng nước ngoài có hồ sơ rủi ro cao về tính hợp pháp của quỹ.

Thành phần thứ ba bao gồm một quy trình kiểm tra kỹ lưỡng nhằm vào các chủ sở hữu chính của các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử. Phân tích này sẽ bao gồm các xem xét chi tiết về lý lịch pháp lý, khả năng tài chính vững chắc và xếp hạng tín dụng của các cổ đông quan trọng.

Bối cảnh pháp lý tại Hàn Quốc

Những quyết định này phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng trên toàn cầu về cách các tài sản ảo có thể được sử dụng trong các sơ đồ chuyển giao giá trị bất hợp pháp. Hàn Quốc, như một trung tâm thương mại tiền điện tử quan trọng ở châu Á, đang tìm cách củng cố vị thế của mình như một thị trường đáng tin cậy bằng cách duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ ngày càng nghiêm ngặt trong các giao dịch kỹ thuật số.