Gần đây, cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đã tiết lộ một xu hướng khá thú vị — các băng nhóm buôn lậu giờ đây bắt đầu từ bỏ các đường dây chuyển tiền ngầm truyền thống, chuyển sang sử dụng stablecoin để thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới.

Một vụ án buôn lậu vàng lớn mà họ triệt phá đã minh chứng rõ điều này: 108 kg vàng, nghe thôi đã biết không phải chuyện nhỏ. Dòng tiền còn kinh khủng hơn: khoảng 12,7 triệu đô la Mỹ bị chia nhỏ ra thành vô số phần, cuối cùng đổ vào thị trường Trung Quốc. Thủ đoạn chống truy vết của nhóm này cũng được nâng cấp, sử dụng nhiều ví điện tử chuyển qua lại, kết hợp với các công cụ trò chuyện mã hóa đầu-cuối, khiến các biện pháp giám sát truyền thống gần như bó tay trong việc lần theo dấu vết.

Stablecoin ngày càng được ưa chuộng trong các giao dịch phi pháp kiểu này, nói trắng ra là vì chuyển tiền nhanh, phí thấp, lại có thể né sự giám sát của hệ thống ngân hàng. Đối với lực lượng thực thi pháp luật, đây thực sự là một thách thức mới — dù dữ liệu on-chain minh bạch, nhưng chỉ cần thao tác trộn coin qua nhiều ví, độ khó truy vết tăng vọt. Tính ẩn danh và phi tập trung của tiền mã hóa được phát huy triệt để trong những trường hợp như thế này.