Một vụ án rửa tiền USDT lại đã được xét xử. Gần đây, một vụ án đã được tuyên án ở Sơn Tây, hai người biết rõ tiền có nguồn gốc không hợp pháp, nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của băng nhóm lừa đảo, đổi 1,47 triệu nhân dân tệ của nạn nhân thành USD rồi chuyển ra nước ngoài.

Sau khi hoàn thành công việc, tôi nhận được 30,000 "phí khó khăn", kết quả bây giờ một người bị phán 2 năm rưỡi, người kia ngồi tù 1 năm.

Tòa án xác định hai người này cấu thành tội che giấu và ẩn giấu tài sản phạm tội. Nói một cách đơn giản, giúp kẻ lừa đảo Rửa tiền - mặc dù sử dụng công cụ mới là tiền điện tử, nhưng pháp luật vẫn sẽ phán xét như thế nào thì vẫn như vậy.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy: đừng nghĩ rằng tiền ảo có thể thoát khỏi sự quản lý, khi gặp phải nhu cầu chuyển đổi tiền từ nguồn không rõ ràng, thật sự cần phải cân nhắc hậu quả. Một khoản phí vài chục nghìn, có thể đổi lấy nhiều năm ngồi tù.