Một sàn giao dịch hàng đầu bị cổ đông kiện tập thể: Nghi vấn rút tiền 4,2 tỷ USD và sự tuân thủ bị phơi bày.

【coin界】Một sàn giao dịch tuân thủ hàng đầu gần đây đã gặp rắc rối lớn. Vào ngày 2 tháng 12, các cổ đông đã khởi xướng một vụ kiện tập thể tại tòa án Delaware, trực tiếp đưa CEO và một số thành viên nổi bật trong hội đồng quản trị ra tòa, cáo buộc họ đã thực hiện không ít “những việc không thể thấy ánh sáng” trong những năm qua.

Cáo trạng liệt kê các tội danh khá đáng sợ: Che giấu lỗ hổng về sự tuân thủ KYC và chống rửa tiền trong thời gian dài, che đậy rủi ro rò rỉ dữ liệu, không đề cập đến cuộc điều tra của cơ quan quản lý, đồng thời còn lợi dụng giá cổ phiếu ảo để rút 42 tỷ USD cổ phiếu. Thậm chí còn vô lý hơn, vào tháng 1 năm nay, nền tảng đã phát hiện hacker thông qua kênh dịch vụ khách hàng bên thứ ba đã lấy được dữ liệu nhạy cảm của người dùng, kết quả là phải đến tháng 5 mới công khai thừa nhận sự việc này.

Bây giờ các cổ đông không chỉ yêu cầu bồi thường khổng lồ, mà còn muốn trực tiếp vào hội đồng quản trị để phân quyền, phải chỉ trích chính sách công ty. Thật trùng hợp, tháng trước sàn giao dịch này vừa công bố sẽ chuyển từ Delaware sang Texas - có vẻ như thời điểm vụ kiện này được chọn khá tinh tế.