Các cơ quan chức năng Thụy Sĩ vừa thả các cáo buộc đang gây chấn động trong thế giới ngân hàng. Tổng chưởng lý của đất nước này đã chính thức buộc tội UBS—cùng với một cựu nhân viên tuân thủ từ Credit Suisse—đã làm ngơ trước các dấu hiệu đỏ mà đáng lẽ ra phải ngăn chặn hoạt động rửa tiền ngay từ đầu. Chúng ta đang nói về vụ bê bối Mozambique nổi tiếng ở đây, bạn biết đấy, vụ liên quan đến những "trái phiếu cá ngừ" mờ ám đã từng làm dậy sóng các trang báo nhiều năm trước. Các công tố viên cho rằng những người giữ tài chính này về cơ bản đã thất bại trong công việc duy nhất của họ: ngăn chặn tiền bẩn chảy qua hệ thống của họ. Vụ việc nổi bật lên cách mà ngay cả những tổ chức hàng đầu cũng có thể vấp ngã khi các kiểm tra tuân thủ trở nên lỏng lẻo. Bước đi pháp lý này đặt lại ánh sáng mới vào việc thực thi chống rửa tiền và liệu các ngân hàng có thực sự làm đủ—hay chỉ đang kiểm tra các ô. Đối với một ngành công nghiệp mà được cho là tất cả về sự tin cậy và minh bạch, đây là một lời nhắc nhở khó chịu khác rằng giám sát là rất quan trọng.