Nền tảng giao dịch coin hỗn hợp hoạt động gần mười năm đã bị đóng cửa, chuỗi rửa tiền Bitcoin trị giá 1,4 tỷ đô la đã bị phanh phui.

【链文】Một nền tảng trộn coin đã hoạt động gần mười năm cuối cùng cũng đã thất bại. Các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu đã phối hợp hành động tại Zurich vào tuần trước, trực tiếp dập tắt Cryptomixer - nhà cung cấp dịch vụ đã bắt đầu kinh doanh rửa tiền từ năm 2016, đã xử lý tổng giá trị Bitcoin vượt qua 1,4 tỷ đô la.

Hành động lần này thu hoạch không nhỏ: tịch thu Bitcoin trị giá 27 triệu USD, còn có tận 12TB dữ liệu. Các đội ngũ thực thi pháp luật của Đức và Thụy Sĩ đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu và các tổ chức tư pháp, niêm phong ba máy chủ, tên miền cryptomixer.io cũng đã bị thu giữ, bây giờ mở trang web chỉ thấy thông báo niêm phong.

Cách chơi của nền tảng này thực sự rất cổ điển - cắt đứt chuỗi truy đuổi tài chính trên blockchain thông qua công nghệ trộn coin. Chạy giữa mạng sáng và mạng tối, đối tượng phục vụ rất đa dạng: băng nhóm phần mềm tống tiền, diễn đàn ngầm, thị trường dark web… Mọi thứ cần rửa tiền bẩn đều tìm đến nó. Tiền từ ma túy, giao dịch vũ khí, tấn công tống tiền, tiền kiếm được từ việc gian lận thẻ tín dụng, tất cả đều có thể được «rửa sạch» ở đây.

Bây giờ thì kênh rửa tiền này coi như đã bị chấm dứt hoàn toàn.