Tại sao họ lại mất tiền nhanh như vậy trong crypto? Chúng tôi giải mã 5 hình thức lừa đảo phổ biến nhất ( và cách không bị mắc kẹt ).

Trong hệ sinh thái tiền điện tử, mỗi ngày có những hình thức trộm cắp mới xuất hiện. Đó không phải là sự hoang tưởng, mà là thực tế. Gần đây, một vài đồng nghiệp đã mất hết tài sản của họ chỉ trong vài phút. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiết lộ cách những trò lừa đảo này hoạt động để bạn không trở thành nạn nhân tiếp theo.

5 cái bẫy luôn hoạt động

1. USDT giả trông giống như thật trên màn hình Các kẻ lừa đảo giả mạo các bức ảnh chuyển khoản USDT. Điều tồi tệ nhất: họ chỉnh sửa dữ liệu trên các trình khám phá công khai. Một người đã thực hiện một giao dịch OTC, nhận được một “bằng chứng” về khoản tiền gửi, gửi BTC của mình… nhưng không bao giờ tìm thấy gì trên blockchain. Tiền chỉ đơn giản là không tồn tại.

2. Liên kết xóa tất cả trong 30 phút Chúng giả mạo là hỗ trợ của imToken hoặc TP Wallet. Họ gửi một liên kết về “hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của bạn”. Một cú nhấp chuột và tạm biệt với tiền của bạn. Đã xảy ra thật: có người tải về một trình cài đặt giả của TP, nhập khóa riêng của mình, và trong nửa giờ đã mất tất cả.

3. OTC rẻ trở thành cướp “Chuyển khoản trực tiếp với 0,95% giảm giá”. Họ sẽ khóa bạn sau khi nhận được tiền của bạn. Trường hợp thực tế: ai đó đã mất 50.000 trong vụ lừa đảo đó và ngay cả nền tảng cũng không thể lấy lại.

4. Hiệu suất phim: 1% hàng ngày Sơ đồ Ponzi cổ điển. Họ hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo. Biến mất sau 3 tháng. Sự thật: bất kỳ lợi suất “ổn định” nào là do họ sử dụng tiền mới để trả cho những người cũ.

5. Dịch vụ khách hàng" ép buộc bạn “Tài khoản của bạn có nghi ngờ rửa tiền, hãy chuyển tiền của bạn đến một tài khoản an toàn để mở khóa”. Câu hỏi: Có sàn giao dịch nào thật sự yêu cầu bạn di chuyển tiền hoặc chia sẻ khóa riêng của bạn không? Câu trả lời: không bao giờ.

5 hành động để không trở thành nạn nhân

Xác minh cứng: Đừng tin vào ảnh chụp màn hình. Kiểm tra hash trên blockchain. Ảnh chụp màn hình có thể được chỉnh sửa, blockchain thì không.

Nền tảng đáng tin cậy: Trả thêm 0.1% phí khi sử dụng các thị trường OTC lớn. Đáng giá từng satoshi.

Đừng nhấp chuột mù quáng: Hãy nhập thủ công URL. Một lỗi chính tả là đủ để rơi vào bẫy.

Sự hoài nghi lành mạnh: Nếu ai đó trong OTC yêu cầu “thử nhỏ trước” hoặc thúc ép để đóng nhanh, có điều gì đó không ổn.

Quyền hạn hạn chế: Trước khi kết nối ví với một DApp, hãy kiểm tra những gì được phép. Không bao giờ cấp quyền chuyển nhượng không giới hạn.

Quy tắc vàng

Đừng tham lam: nếu giá thị trường là 6.9 và ai đó bán với giá 6.5, thì hoặc là tiền bẩn hoặc là có gian lận.

Đừng lười biếng: hãy lưu trữ seed phrase của bạn trên giấy, không bao giờ trên điện thoại.

Đừng im lặng: nếu có điều gì đó khiến bạn nghi ngờ, hãy báo cáo ngay lập tức. Những kẻ lừa đảo chỉ bị thúc đẩy bởi những người hành động.

Điều quan trọng trong crypto không phải là kiếm 10x nhanh chóng. Mà là sống sót. Hãy chia sẻ điều này với những người mới trong vòng tròn của bạn. Đối với mỗi người mà bạn giúp tránh bị lừa đảo, sẽ có một kẻ lừa đảo ít hoạt động hơn.