Dòng tiền quyên góp mã hóa chảy ra chiến trường! Theo dõi blockchain các “chuỗi tiền ẩn giấu” của máy bay không người lái Iran và Nga

Chainalysis chỉ ra rằng, tiền mã hóa đã thấm vào chuỗi cung ứng của cuộc chiến Nga-Iran; 8,3 triệu USD quyên góp đã được chuyển đổi để mua drone, và dữ liệu trên chuỗi trở thành chìa khóa để theo dõi.

Tiền mã hóa đi vào chuỗi cung ứng chiến tranh, quyên góp nhỏ chuyển thành thiết bị quân sự

Báo cáo mới nhất của công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết, tiền mã hóa đang dần đi vào chuỗi cung ứng chiến tranh, trở thành nguồn tài chính cho một số tổ chức liên quan đến Nga và Iran trong việc mua drone và linh kiện. Báo cáo cho thấy, kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine bùng nổ vào năm 2022, các tổ chức thân Nga đã huy động được hơn 8,3 triệu USD qua tiền mã hóa và sử dụng một phần để mua drone trực tiếp. Các hoạt động gây quỹ này thường được thực hiện dưới dạng gây quỹ cộng đồng, công khai liệt kê mục đích mua sắm, qua đó làm rõ hơn mối liên hệ giữa các khoản quyên góp và hàng hóa quân sự thực tế.

Nguồn hình: Chainalysis Các tổ chức thân Nga hỗ trợ Nga qua gây quỹ cộng đồng

Dữ liệu trên chuỗi cũng cho thấy, giá trị giao dịch cho mỗi lần thường rơi vào khoảng 2.200 đến 3.500 USD, trùng khớp cao với giá của drone thương mại hoặc các linh kiện quan trọng trên thị trường, cho thấy các khoản quyên góp nhỏ này có thể được chuyển đổi trực tiếp thành trang bị tác chiến cụ thể, tạo thành mô hình chuyển đổi tiền nhanh chóng và ít rào cản.

Thị trường hàng hóa hai mục đích khó giám sát, mạng lưới mua sắm hoạt động xuyên biên giới

Drone và các linh kiện của chúng phần lớn thuộc nhóm “hàng hóa hai mục đích”, có thể dùng cho mục đích thương mại, giải trí hoặc sau khi được chỉnh sửa có thể ứng dụng trong các bối cảnh quân sự. Tính chất này khiến cơ quan giám sát khó xác định mục đích cuối cùng, đồng thời cũng làm cho hành vi mua sắm trở nên kín đáo hơn.

Báo cáo cho biết, các tổ chức liên quan mua thiết bị qua các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu, trong đó tiền mã hóa là một phương thức thanh toán; vừa có thể thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp, vừa qua trung gian hoặc nền tảng của bên thứ ba để hoàn tất giao dịch. Trong một số trường hợp, danh tính người mua khó truy vết, làm tăng độ khó trong giám sát.

Ngoài ra, một số địa chỉ ví liên quan đến các nền tảng chưa triển khai KYC hoặc các sàn bị trừng phạt cho thấy dòng tiền có thể chuyển qua lại, biểu thị các dòng vốn này có thể cố ý lách tránh các biện pháp kiểm soát và trừng phạt tài chính.

Blockchain vạch trần chuỗi tiền che giấu, hành vi mua sắm dần được phục hồi

Mặc dù tiền mã hóa được dùng để che giấu giao dịch, tính minh bạch của blockchain lại giúp các cơ quan điều tra theo dõi dòng tiền. Chainalysis cho biết, qua phân tích trên chuỗi, có thể lần theo dấu vết từ ví quyên góp đến nhà cung cấp và nhà phát triển, từ đó dựng lại toàn bộ mạng lưới mua sắm.

Trong một trường hợp, các nhà nghiên cứu phát hiện các địa chỉ ví liên quan đến nhà phát triển drone của Nga, liên tục nhận nhiều khoản phù hợp với giá thiết bị, thể hiện mô hình mua sắm có quy luật chứ không phải chuyển khoản ngẫu nhiên. Các giao dịch có cấu trúc như vậy giúp nhận diện các nút trong chuỗi cung ứng cụ thể.

Nguồn hình: Chainalysis Các nhà nghiên cứu phát hiện địa chỉ ví liên quan đến nhà phát triển drone của Nga, liên tục nhận nhiều khoản phù hợp với giá thiết bị

Ngoài ra, nghiên cứu cũng quan sát thấy hoạt động ví liên quan đến Iran; một số địa chỉ có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và từng mua linh kiện drone từ các nhà cung cấp nước ngoài. Đồng thời, cũng có dấu hiệu các đơn vị liên quan đang tìm cách sử dụng tiền mã hóa để xuất khẩu thiết bị quân sự.

Xung đột địa chính trị leo thang, dòng tiền tài sản mã hóa bất thường trở thành chỉ số giám sát

Báo cáo cũng đề cập rằng, trong bối cảnh tình hình Trung Đông gần đây leo thang, dòng vốn bitcoin chảy ra từ các sàn giao dịch trong lãnh thổ Iran xuất hiện bất thường. Dữ liệu cho thấy, tại một số thời điểm, lượng chảy ra theo từng giờ gần 2 triệu USD; tổng cộng khoảng 10,3 triệu USD, cao hơn nhiều so với bình thường. Phần lớn dòng tiền này chảy sang các sàn giao dịch nước ngoài, cho thấy dưới áp lực chính trị, một phần vốn đang được chuyển ra ngoài qua tiền mã hóa để tìm kiếm thanh khoản và phòng tránh rủi ro.

Nguồn hình: Chainalysis Khi tình hình Trung Đông căng thẳng, một phần dòng tiền từ các sàn trong Iran đang được chuyển ra nước ngoài qua tiền mã hóa

Dù tỷ lệ tiền mã hóa trong hoạt động mua sắm quân sự còn hạn chế, nhưng khả năng truy vết của blockchain khiến nó trở thành công cụ phân tích hiếm hoi có thể liên kết dòng tiền với hành động thực tế. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu phân tán cao và mục đích sử dụng khó xác định, dữ liệu trên chuỗi ngày càng trở thành một cửa sổ quan sát “nền kinh tế chiến tranh.”