Федеральний суд США виніс суворе покарання засновнику “Інкогніто Маркет” Руі-Сіанг Ліну за керування платформою для торгівлі наркотиками на глибокій мережі, заснованою на криптовалютах. Його засуджено до 30 років ув’язнення та конфісковано 105 045 109 доларів незаконних доходів. Ця справа вважається однією з найсерйозніших у останні роки щодо правопорушень у сфері “криптовалютних наркотичних ринків” у глибокій мережі.
За даними прокуратури південного округу Нью-Йорка, з моменту запуску Incognito Market у жовтні 2020 року та до його закриття у березні 2024 року, платформа, що використовувала систему криптовалютних платежів та внутрішній механізм переказів “Incognito Bank”, надавала анонімні послуги для користувачів по всьому світу. За цей час було здійснено понад 64 000 транзакцій на суму понад 1,05 мільярда доларів, зареєстровано понад 40 000 покупців та понад 1800 продавців.
Розслідування показало, що основний асортимент незаконних товарів на платформі складався з наркотиків, включаючи героїн, кокаїн, LSD, MDMA, метамфетамін, кломазепам, алпразолам та підроблені лікарські засоби, позначені як рецептурні препарати. Значна кількість “оксикодону” фактично виявилася фентанілом, що безпосередньо спричинило смерть щонайменше одного особи та торкнулося сотень тисяч сімей.
Суддя Колін МакМахон під час оголошення вироку зазначила, що дії Руі-Сіанг Ліна вже становлять “міжнародну цифрову імперію наркотиків” і наголосила на його використанні анонімних характеристик блокчейну для приховування фінансових потоків злочинів. Прокуратура також повідомила, що перед закриттям платформи Лін викрадав кошти користувачів і намагався шантажувати їх, погрожуючи оприлюдненням транзакцій.
Ця справа також резонує з недавніми операціями щодо боротьби з “криптовалютним відмиванням у глибокій мережі”, включаючи конфіскацію активів у Helix Mixer та BidenCash чорному ринку. Міністерство юстиції США заявило, що у майбутньому буде продовжувати посилювати контроль і боротьбу з “злочинами у сфері криптовалют у глибокій мережі”, “відмиванням біткоїнів” та анонімними платіжними системами.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
У справі Цяня Чжи-міня потерпілі в Китаї висунули своє заперечення щодо плану компенсації в обсязі 61,000 BTC до Високого суду Англії
У справі Цяня Чжи-міня китайські потерпілі заперечили проти плану компенсації, поданого до британського Верховного суду, вважаючи, що цей план може дозволити британським властям отримати прибуток від зростання вартості конфіскованих біткойнів. Схема шахрайства охоплює період 2014–2017 років і вплинула на понад 128 000 китайських інвесторів; адвокатська контора стверджує, що компенсаційні механізми можуть бути несправедливими.
GateNews2хв. тому
Артур Хейс розкрив прогноз ціни Bitcoin на 2026 рік, але є один нюанс
12 березня 2026 р., 3:50 ранку за EDT
TheCoinRepublic2хв. тому
Біткойн демонструє стійкість біля позначки 70 тисяч доларів, аналітики кажуть, що делевередж прокладає шлях до наступного росту
12 березня аналітик Omkar Godbole вказав, що Bloomberg передбачає можливе падіння біткойна до 10,000 доларів, однак індустрія вважає цей прогноз необґрунтованим. Платформа Deribit показує, що близько 800 мільйонів доларів путів зосередженої на позначці 20,000 доларів, деякі трейдери готуються до можливого різкого падіння. Незважаючи на коливання зовнішніх ринків, біткойн залишається близько 70,000 доларів, демонструючи стійкість. Аналіз вказує, що консолідація ринку може створити основу для подальшого руху.
GateNews11хв. тому
Деякий CEX звинувачується у лобіюванні законодавства проти політики малих безподаткових операцій з біткойном, обстоюючи застосування лише до стейблкойнів
Повідомляється, що певна крипто-торговельна платформа лобіює перед американськими законодавцями проти податкових пільг для дрібних біткойн-транзакцій, пропонуючи обмежити такі заходи лише стейблкойнами. Прихильники біткойна висловили занепокоєння з цього приводу, вважаючи, що це може служити спеціальним інтересам та негативно вплинути на інновації. Політичні інституції в галузі біткойна закликають до скасування податків на дрібні біткойн-транзакції.
GateNews13хв. тому
Американська компанія, що котирується на біржі, Cosmos Health витратила 600 тисяч доларів на збільшення своїх позицій у біткойні
Gate News съобщава, що 12 березня компанія Cosmos Health, котра є в списку NASDAQ, оголосила про збільшення своїх холдингів биткоіну на суму 600 тисяч доларів. На цей момент загальні інвестиції компанії у резерви цифрових активів становлять 3,1 мільйона доларів, крім біткоіну компанія також утримує eфіреум. (Джерело: Globenewswire)
GateNews13хв. тому
