Шість членів наркокартелю з Техасу були засуджені за свою участь у наркотичній операції в даркнеті, яка відмивала до $50,000 на місяць у криптовалюті. Група, яка діяла під псевдонімом “Loverbois”, продала майже 12 кілограмів метамфетаміну. Вони обробляли близько 20 замовлень наркотиків щоденно з липня 2019 по грудень 2020 року. Судові вироки варіювалися від умовного терміну до 84 місяців в’язниці після того, як федеральне розслідування розгромило цю мережу.
Наряду з Техасом Dark Web Drug Ring Засуджено за вивід Криптовалюта
Прокуратура Південного округу штату Огайо оголосила вівторок про засудження шести осіб, які брали участь в операції з торгівлі метамфетаміном на даркнеті. Група з Техасу розповсюджувала майже 12 кілограмів мету, прихованих під таблетками Аддералл, та відмивала доходи від наркотиків за допомогою криптовалюти з липня 2019 року по грудень 2020 року.
«Відповідачі продали не менше 11,98 кілограма метамфетаміну у вигляді таблеток та пранули від 15 000 до 50 000 доларів на місяць, використовуючи криптовалюту», заявляють документи суду. Група, яка працювала під назвою «Loverbois», використовувала криптовалюту для прання своїх прибутків, в середньому отримуючи 20 замовлень на наркотики щодня. «Документи суду вказують, що Фунг створив і керував обліковими записами Loverbois протягом багатьох місяців змови. Він приймав замовлення онлайн і отримував таблетки у Трана і Гузмана».
Фунг також координував отримання криптовалюти на біржі за таблетки та відмивав отримані кошти. Джон Данг, ключова фігура в групі, відповідав за упакування та відмивання. За даними судових документів:
Dang упакував таблетки для відправлення та доставки, допомагав переміщати та прати криптовалюту. Dang пратили приблизно $15,000 на місяць.
Речення варіювалися від умовного засудження до 84 місяців у в’язниці в рамках розслідування організованої злочинної діяльності з наркотиками (OCDETF). Багатоагентне розслідування, включаючи ФБР, Агентство з боротьби з наркотиками та Управління поштової інспекції США, мало на меті розірвати мережі торгівлі наркотиками та відмивання грошей.
Які ваші думки з приводу цього випадку? Дайте нам знати у розділі коментарів нижче.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
