Цзяо Чжи-хао використовував як приманку «смартконтракти для кредитування» з місячною ставкою 3–7%, обсяг шахрайських коштів, як оцінюють, перевищив 5 млрд, наразі у всій справі заарештовано 14 осіб із забороною застави, а розслідування й досі триває та справа продовжує розширюватися.
(Попередні факти: позамансцева історія шахрайства «Абсолютна енергетика» — «DeFi-платформа для кредитування» виманила 5 млрд! тисяча постраждалих купила сміттєві монети)
(Додатковий контекст: наскільки «заварений» кейс Кан Ю-?)
Зміст статті
Перемикач
- Головний підозрюваний: Цзяо Чжи-хао — під час строку під заставою вчинив шахрайство вдруге, прогалини в нагляді стали лазівкою
- Місячна ставка 7%: схема виманювання коштів
- Двоє керівників з операцій називали себе «інвесторами», їхні пояснення не були прийняті судом
- Центр попередження для протидії шахрайству продовжує розслідування, справа ще не завершена
Тайбейська окружна прокуратура розслідує шахрайську справу з віртуальною валютою «Абсолютна енергетика». За повідомленням Economic Daily, станом на сьогодні в цілому 14 осіб було взято під варту із забороною застави, а сума задіяних коштів оцінюється понад 5 млрд юанів.
Після пошукових дій, проведених цього тижня, Північний окружний суд (Пн. суд) ухвалив рішення щодо 9 обвинувачених. Зокрема, керівники з операцій Гао Лінь-чжен, Пан Хун-сінь, менеджери з продажів Чжен Ї-цзюнь, Ян Дянь-ци разом — усіх 4 осіб — суд постановив узяти під варту із забороною застави; керівник з операцій Лі Мін-чень сплатив 500 тис. юанів застави та отримав можливість перебувати під заставою, а менеджер з продажів Цзян Бо-вень — сплатив 100 тис. юанів застави.
Вчора Державне управління розслідувань (Управління розслідувань у Тайбеї) повторно направило до суду ще 3 менеджерів з продажів. Після судового засідання Пн. суд ухвалив щодо Чжуо Цзюнь-міня взяти під варту (без заборони застави), щодо Лі Чжень-цана — 300 тис. юанів застави, а щодо Чжао Цзи-хуна — обмежити місце проживання та наразі не брати під варту.
Головний підозрюваний: Цзяо Чжи-хао — під час строку під заставою вчинив шахрайство вдруге, прогалини в нагляді стали лазівкою
Те, що робить цю справу про шахрайство особливо впадаючою в очі, — це запис попередніх епізодів головного підозрюваного Цзяо Чжи-хао.
За наявною інформацією, раніше Цзяо Чжи-хао вже був притягнутий до відповідальності за незаконне залучення та випуск цінних паперів, йдеться про шахрайські суми до 270 млн юанів. У минулому році прокуратура висунула йому обвинувачення та просила призначити покарання у вигляді позбавлення волі на 18 років. Однак у період очікування суду, коли він перебував під заставою, система нагляду не змогла перешкодити йому знову контактувати з ринком коштів, і саме в цьому «вікні» сформувалася афера з «Абсолютною енергетикою».
Представники юридичної спільноти зазначають, що щодо умов застави та подальшого контролю осіб із попередніми судимостями за фінансові злочини в чинній системі існує очевидна розбіжність/прогалина. Ця справа є конкретним проявом таких прогалин, і саме тому її передали від Тайванської верховної прокуратури до Пн. прокуратури для спеціального розслідування «Центром попередження для протидії шахрайству».
Автор звернув увагу, що в останні роки шахрайські угруповання навмисно використовують DeFi-обгортку, і це не є випадковістю, а є точно прорахованою стратегією довіри. Такі слова, як «децентралізація», «смартконтракти» та «прозоре ончейн-посилання», у криптовалютних спільнотах роками накопичували позитивний імідж, і саме вони слугували мовними «готовими матеріалами» для зниження пильності потенційних жертв.
Шахраї запозичують цю мову, через що платформа виглядає більш «технологічною», ніж традиційні підпільні інвестиції, і більш «верифікованою». Насправді ж за цим не стоїть жодної реальної угоди (домовленості), тому потрібно бути дуже обережними.
Місячна ставка 7%: схема виманювання коштів
Як відомо, у 2022–2025 роках Цзяо Чжи-хао, прикриваючись гаслом «інвестиції в відновлювану (зелену) енергетику», виманював гроші, а також здійснював шахрайство через розробку APP із брендингом, інтерфейсу для кредитування на смартконтрактах, який можна було використовувати, регулярне проведення офлайн-презентацій і двох видів «самостійно розроблених» монет — монети EGT та монети TBT.
Платформа заявляла, що після того, як користувачі матимуть монети, вони можуть надавати позики через APP, місячна ставка 3–7%, а конвертація дає річну дохідність від 36% до 84%. Це повне візуальне та наративне «упакування» змусило багатьох учасників помилково вважати, що вони беруть участь у справжньому функціонуючому DeFi-протоколі, а не в структурі виманювання коштів, де приманкою є стабільна віддача.
У січні цього року прокурори розгорнули перший етап обшуків: Цзяо Чжи-хао, секретар Цзяо Чжао-лу, керівник з операцій DeFi Хуан Юн-фань, директор з продажів У Чен-фень, програмний інженер Хуан Цзюнь-вей і ще кілька співробітників з відділу продажів — разом 9 осіб — усіх було постановлено взяти під варту.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Центробанк Кореї: транзакції з криптовалютою повинні впровадити механізм «припинення торгів», CBDC має бути цифровим ядром
Канцелярія Центрального банку Кореї рекомендує запровадити механізм запобіжних вимкнень (circuit breaker) у сфері криптоактивів, щоб протидіяти аномальним операціям, і вказує, що інцидент із помилковою виплатою у Bithumb виявив структурні вразливості. Претендент на посаду керівника банку заявив Шин Хьон-су, підкресливши, що CBDC і токени депозитів мають бути ядром цифрових валют, і запропонував поетапну стратегію відкриття для стабільних монет. Також Центральний банк Кореї планує у 2027 році запустити систему офшорного корейського вону з негайним повним розрахунком, щоб знизити кредитний ризик.
MarketWhisper5год тому
Атака зі зміною SIM-карти вкрала 24 мільйони доларів! 21-річний підозрюваний спустошив рахунки криптоінвесторів
21-річний мешканець Манхеттена Nicholas Truglia, який застосував SIM-свопінг для атакування, викрав у криптоінвестора Michael Terpin понад 23 млн доларів США активів і наразі стикається з висунутими 21 пунктом звинувачень у тяжких злочинах. Ця справа демонструє слабкі місця механізму 2FA-аутентифікації на основі телефонних номерів, що спричинило в криптоспільноті дискусії про необхідність рішень із безпекового захисту та стимулювало перехід до більш безпечних способів підтвердження, таких як апаратні безпекові ключі.
MarketWhisper7год тому
WLFI загрожує подати до суду Сунь Юйчена: «Побачимось у суді». Спір щодо прихованого чорного списку в смартконтракті токена загострюється
Конфлікт між крипто-проєктом WLFI, який підтримує сім’я Трампа, та Сунь Їченьєм ескалує: Сунь звинувачує, що в токен-контракті WLFI існує чорний хід, який дозволяє заморожувати кошти користувачів. WLFI, зі свого боку, заперечує й називає заяви Суні перебільшенням. Цей спір висвітлює суперечність між управлінням у криптопроєктах та принципами децентралізації.
ChainNewsAbmedia8год тому
Щоденний звіт Gate (13 квітня): CFTC прагне «виключної регуляторної компетенції» для ринків прогнозів; звіт ФБР: збитки від криптопри шахрайства — 11,36 млрд
Біткоїн відкотився від максимуму до 71,110 долара США, а голова CFTC США заявив, що захищатиме регуляторні повноваження щодо ринків прогнозів. Звіт ФБР показує, що у 2025 році збитки від шахрайства з криптовалютами сягнули 11,36 мільярда доларів США, а найбільше постраждали літні люди. Ринок у короткостроковій перспективі налаштований оптимістично, але слід зважати на вплив цін на нафту та монетарної політики.
MarketWhisper9год тому
Підроблений застосунок Ledger з’явився в App Store, музикант 5,9 біткоїна продавлених заощаджень пішли на пенсію — вкрали
Американський музикант G. Love завантажив підроблений додаток Ledger Live з Apple Mac App Store, ввівши фразу відновлення, після чого втратив 5.92 біткоїни, що у перерахунку становить понад 424,000 доларів США. Застосунок успішно пройшов модерацію, спричинивши користувачам кризу довіри. Безпекові експерти нагадують користувачам апаратних гаманців ніколи не вводити фразу відновлення на підключених до мережі пристроях і натомість одразу переходити на офіційний вебсайт, щоб завантажити додаток. Напрям руху коштів підозрілий до CEX, і ймовірність повернення є вкрай низькою.
MarketWhisper10год тому
Голова CFTC: прогнозується, що регулювання ринку є виключною прерогативою федерального рівня, а штати не мають права замінювати закони штату
Голова CFTC Майк Селіг підкреслив, що CFTC має єдині повноваження для регулювання прогнозних ринків, і жоден штат не може замінити федеральне регулювання. Одночасно CFTC шляхом розробки правил визначає деталі регулювання та вітає пропозиції. Крім того, настанови щодо класифікації цифрових активів, спільно опубліковані CFTC та SEC, допоможуть компаніям чітко визначити характер цифрових активів.
GateNews10год тому
