24 лютого було повідомлено, що платформа блокчейн-інтелекту TRM Labs та компанія з банківської інфраструктури Finray Technologies оголосили про співпрацю для спільного запуску єдиної системи моніторингу, яка охоплює транзакції з криптовалютою та фіатною валютою. Рішення інтегрує рушій відповідності та прийняття рішень XZiel від Finray з інструментами ончейн-аналізу TRM для досягнення попередження про ризики в реальному часі, автоматичної обробки оновлень, управління справами та оцінки ризиків для криптоактивів і традиційних платежів.
Обидві сторони зазначили, що з прискореною інтеграцією процесів розрахунків зі стейблкоїнів і платежів фіатними валютами, а також впровадженням MiCA — європейської регуляторної бази ринку криптоактивів — фінансові установи стикаються з посиленим контролем за дотриманням вимог і протидії відмиванню грошей. Єдина система моніторингу криптовалют і фіату стає необхідною інфраструктурою для банків, кастодіанів і корпоративних фінансових відділів, щоб увійти у простір цифрових активів.
Система підтримує класифікацію підозрілих транзакцій у ланцюгу в режимі реального часу та використовує ту ж логіку процесу, що й традиційний моніторинг платежів, охоплюючи основні блокчейн-мережі, такі як Bitcoin, Ethereum та TRON. Водночас платформа надає функції скринінгу адрес гаманця під час реєстрації рахунків і безперервного моніторингу, що дозволяє комплексно оцінювати ризики в ончейн-чейн-середовищах і поза мережею, а також допомогти установам створити аудитовані процеси дотримання вимог.
Крім того, система автоматично генерує аудиторські записи з часовими мітками, які детально описують причини тригерів ризику, аудиторів і остаточні рішення щодо управління для регуляторного та внутрішнього аудиту. Генеральний директор Finray Олександр Потапенко заявив, що тепер командам з комплаєнсу не складно окремо керувати ризиками фіату та криптовалюти, а інтегрування можливостей блокчейн-інтелекту в основну систему банку допоможе сформувати єдине бачення ризиків у різних каналах і підвищити ефективність прийняття рішень.
Наразі все більше фінансових установ у США та Європі розширюють свої послуги з торгівлі біткоїном, зберігання та криптовалютних платежів. У контексті суворішого регулювання та прискореного входу інституцій системи моніторингу відповідності криптовалют, рішення для адаптації регуляторної бази MiCA та банківські рішення для боротьби з відмиванням грошей стають ключовими напрямками для оновлення інфраструктури цифрових активів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Genius Group використовує резерв Біткоїна для обслуговування боргу на $8.5M
Genius Group, компанія з резервами та освітою щодо біткоїна, що працює на основі ШІ, у своїх результатах за перший квартал 2026 року повідомила, що вона продала решту своїх біткоїн-активів, щоб погасити борг. Цей крок знаменує помітний зсув для компанії, яка щойно трохи більше ніж за
just over a year.
CryptoBreaking25хв. тому
Трейдери біткоїна продовжують гнатися за шумом навколо Ірану від Трампа. Справжні сигнали — в іншому місці.
Останні чотири тижні були жорсткими для трейдерів біткоїна BTC$66,462.68, оскільки ціни постійно намагаються наздогнати коментарі президента Дональда Трампа, який не може визначитися щодо Ірану.
Одного дня він говорить про мир, і біткоїн та ризикові активи зростають, тоді як нафта падає; наступного дня він знову заговорює більш жорстко, і це тисне на BTC вниз та o
CoinDesk28хв. тому
Більше не варто стежити за висловлюваннями Трампа? Справжні сигнали тренду біткоїна — у фрахтовій ставці танкерів та страховій премії
Біткоїн коливається поблизу 66 000 доларів США, на тлі заяв Трампа щодо ситуації в Ірані. Транспортні та страхові витрати через Ормузьку протоку відображають високі ризики; очікуване розширення дефіциту пропозиції й надалі стримуватиме біткоїн та інші ризикові активи, а в короткостроковій перспективі ринок і надалі може зберігати волатильність.
GateNews41хв. тому
Рейтинги Moody’s: Перший муніципальний облігаційний інструмент, забезпечений біткоїном, у знаковому кроці
М Moody’s присвоює рейтинг Ba2 муніципальній облігації на $100 млн, забезпеченій Bitcoin, у Нью-Гемпширі, відзначаючи історичний перший випадок крипто у кредитних ринках.
Moody’s офіційно оцінила біткоїн-забезпечену муніципальну облігацію вперше.
Кредитне агентство присвоїло попередній рейтинг Ba2 на $100 мільйонів.
LiveBTCNews1год тому
Генеральний директор Blockstream: Вклав 1,5 мільярда доларів США, щоб накопичити 21 тисячу 1 сотню біткоїнів
Генеральний директор Blockstream Адам Бек планує протягом кількох тижнів придбати приблизно 1,5 мільярда доларів США в біткоїнах, додатково зміцнюючи свою стратегію біткоїн-запасів, щоб зробити її однією з найбільших інституційних власників біткоїна у світі. Водночас, у рамках фінансування, яке завершила Capital B, використано механізм конвертації через конвертовані облігації у акції, що слугує зразком для європейських компаній щодо майбутніх закупівель біткоїна; у міру просування нормативних вимог MiCA ЄС це сприятиме тому, що більше компаній включатимуть біткоїн до структури своїх активів.
MarketWhisper1год тому
Genius Group ліквідує біткоїн-запаси, щоб сплатити $8,5 млн боргу
Компанія з освіти та казначейства Bitcoin, що працює на базі ШІ, Genius Group повідомила у вівторок, що в Q1 продала решту свого Bitcoin, щоб погасити борг, додавши до недавньої хвилі компаній, які розпродають активи на тлі криптовалютного ведмежого ринку.
«Компанія відновить розбудову свого Bitcoin Treasury, коли вона знову почне отримувати прибутки і стабільно працювати».
Cointelegraph1год тому
