США вводять санкції проти британських криптовалютних бірж, пов’язаних із режимом Ірану

• OFAC націлений на Zedcex & Zedxion, перші криптообміни, пов’язані з іранським ІРГК та відмиванням грошей режиму.

• Високопосадовці Ірану під санкціями за насильницькі розгони, масові вбивства та відключення інтернету.

• Санкції блокують активи в США та попереджають, що будь-які транзакції з цими суб’єктами ризикують цивільними або кримінальними покараннями.

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) прийняв рішучі заходи проти криптообмінників Zedcex і Zedxion, що базуються у Великій Британії, за сприяння ухиленню від санкцій Ірану.

Це вперше OFAC націлений на цифрові активи за їхню діяльність у фінансовому секторі Ірану. Обміни, пов’язані з суперечливим бізнесменом Бабаком Мортезою Занджані, обробили понад 389 мільйонів доларів, пов’язаних з Іранською Ісламською Революційною Гвардією (IRGC).

Міністр фінансів Скотт Бессент підкреслив: «Замість будувати процвітаючий Іран, режим обрав марнувати залишки нафтових доходів на розробку ядерної зброї, ракети та терористичних проксі по всьому світу.»

Крім транзакцій, OFAC наклав санкції на семеро іранців, зокрема міністра внутрішніх справ Ескандра Момені Калагарі та високопосадовців IRGC. Момені керує Силами правопорядку (LEF), які відповідають за вбивства великої кількості людей та жорстке придушення мирних демонстрантів.

Санкції також застосовані до Маджіда Хадемі, Горбан Мохаммеда Валізаде, Хоссейна Заре Камалі, Хаміда Дамгані та Мехді Хаджіана за їхню участь у придушенні протестів, що призвело до сотень жертв і широкого залякування в окремих провінціях.

Цифрові активи як інструмент ухилення

Занджані, колись засуджений до смертної кари за розкрадання мільярдів з Національної нафтової компанії Ірану, був звільнений у 2024 році для підтримки режимних проектів. З того часу він фінансував інфраструктурні ініціативи та підключив два обміни у Великій Британії до гаманців, пов’язаних з IRGC.

Zedcex, зареєстрований у 2022 році, обробив транзакцій на понад 94 мільярди доларів. Zedxion, заснований у 2021 році з Занджані на посаді директора, також сприяв подібним переказам. Внаслідок цього OFAC визнав обидва обміни відповідно до Указу E.O. 13902 та E.O. 13224 за суттєву допомогу IRGC.

Крім того, всі активи осіб і бізнесів, визначених під контролем США, мають бути заблоковані відповідно до санкцій. Транзакції з цими забороненими активами заборонені для громадян США. Це посилює повідомлення про те, що фінансові мережі не можуть приховати незаконну діяльність режиму, і підкреслює можливість цивільних або кримінальних санкцій за порушення.

Використовуючи довгострокову загальну ліцензію GL D-2, уряд США додатково підкреслив кроки щодо захисту інтернет-доступу іранського населення під час поточного відключення. Незважаючи на обмеження, запроваджені урядом, Міністерство фінансів підтримує зусилля щодо збереження каналів зв’язку відкритими.