Незаконні потоки криптовалют відходять від централізованих бірж

• Криптовалютні злочинці тепер зменшують залежність від централізованих бірж.
• Ліквідатори відмивають гроші, використовуючи DeFi, мости та міксери для приховування слідів коштів.
• Аналітичні компанії адаптують інструменти для відстеження складної поведінки в мережі.

Криптовідмивачі тепер відходять від централізованих бірж і покладаються на децентралізовані інструменти для переміщення коштів, як показало нове дослідження компанії з аналізу блокчейнів Chainalysis. Це результат покращених заходів відповідності на великих торгових платформах, які можуть швидше ідентифікувати та блокувати зловмисні транзакції.

Поточні події в галузі, включаючи оновлення глобальних регуляцій криптовалют і події безпеки DeFi, ілюструють вплив регулювання та правозастосовної діяльності на поведінку спільноти у 2026 році. Злочинці реагують на цей тиск, шукаючи альтернативні маршрути.

Замість того, щоб відправляти викрадені або нелегальні кошти безпосередньо на великі біржі, зловмисники тепер дроблять транзакції, маршрутизують активи через децентралізовані протоколи та покладаються на міжланцюгові мости. Ці методи ускладнюють відстеження і затримують втручання.

Інструменти DeFi замінюють традиційні оф-рапи

Централізовані біржі були основним способом виходу для криптовідмивачів. Але регулювання Know-Your-Customer і моніторингове програмне забезпечення обмежили цю можливість. Тепер групи з темної мережі віддають перевагу децентралізованим біржам, пулу ліквідності та обмінам токенів, які не вимагають прямого контролю.

Ще один спосіб відмивання грошей — використання міксерів і сервісів приватності. Вони поєднують ці сервіси з швидкими техніками перемикання ланцюгів, що переміщують кошти між блокчейнами, ускладнюючи форензічний аналіз. Це створює більше шуму і вимагає глибшого аналізу від команд з відповідності.

Однак, відмивачі також використовують менші або нові платформи з менш суворими контролями. Ці платформи можуть не мати такої ж інфраструктури моніторингу, як топові платформи.

Компанії-аналітики посилюють відстеження

Компанії з аналізу блокчейнів відповідають, покращуючи свої алгоритми поведінкового аналізу. Замість зосередження на потоках на біржах, вони тепер досліджують групи гаманців, транзакції через мости та шаблони взаємодії з DeFi. Ці алгоритми можуть ідентифікувати зловмисні маршрути навіть якщо їх застосовують злочинці, що не використовують централізовану інфраструктуру.

Компанії, такі як Chainalysis, і блокчейн-оглядачі, наприклад Etherscan, допомагають слідчим, надаючи інформацію про потік транзакцій у мережі. Правоохоронні органи тепер використовують ці сервіси для відстеження викрадених коштів.

Регулятори також співпрацюють. Вони діляться інформацією і виступають за стандартизацію звітності для постачальників послуг цифрових активів. Це ускладнює злочинцям пошук безпечних гаваней.

Посилення гонки озброєнь у відповідності

Це, у свою чергу, підсилює безкінечну гонку озброєнь між злочинцями та командами з відповідності. З кожним новим досягненням у моніторингу злочинці застосовують все більш складні тактики. У цьому контексті рішення для аналізу покращують алгоритми машинного навчання і забезпечують міжланцюгову видимість.

Однак, незважаючи на всі ці стратегії, саме прозорість публічних блокчейнів є їхньою характерною рисою. Це тому, що правоохоронні органи здатні відстежувати транзакції навіть після першої спроби відмивання грошей. За останні кілька років відбулися значні конфіскації, і вони показують, що злочинці не можуть повністю уникнути виявлення.

Відхід від централізованих бірж не робить неможливим відстеження транзакцій. Скоріше, це ускладнює технічний аспект процесу і робить його дорожчим для злочинців.

Перспективи галузі

З розширенням простору децентралізованих фінансів потрібно, щоб управління ризиками йшло в ногу з розвитком. Платформи, що впроваджують рішення з відповідності з самого початку, можуть зменшити свою вразливість до зловживань, зберігаючи довіру користувачів. Інновації в аналізі також відіграють ключову роль у підвищенні ефективності правоохоронних органів у боротьбі з криптовалютними злочинами.

Середовище швидко змінюється, але один аспект технології блокчейн, який ще не змінився — це її прозорість. Це продовжує давати перевагу правоохоронним органам, навіть коли злочинці еволюціонують.

Виділені новини криптовалют:

Ethereum готується до запуску основної мережі стандарту ERC-8004 AI-агента