Tether зробила ще один сміливий крок у боротьбі з криптовалютними злочинами. У рамках однієї операції компанія заморозила $182 мільйонів доларів у стабільних монетах, що зберігалися на п’яти гаманцях на базі TRON. За результатами розслідувань, ці адреси були залучені до підозрілих і ймовірно незаконних діяльностей — включаючи шахрайські схеми довіри та атаки на особисті гаманці.
П’ять гаманців у чорному списку за одну транзакцію
Усі кошти були заморожені у швидкій транзакції, а адреси одразу додані до чорного списку Tether. Цей крок посилає чіткий сигнал: USDT перебуває під пильним контролем, і будь-яке зловживання буде припинено.
Більше ніж $3.3 мільярди заморожено станом на сьогодні
З 2023 року Tether заморозила понад $3.3 мільярди у стабільних монетах. Більша частина з них — у мережі Ethereum (понад $1.5 мільярда), але TRON дедалі частіше стає мішенню шахраїв. Наразі у чорному списку понад 7 200 адрес.
Шахрайство, відсутність KYC та зв’язки з Іраном
Деякі з заморожених гаманців, за повідомленнями, пов’язані з користувачами без підтверджених особистих даних (KYC) або з організаціями, що діють з Ірану, що викликає регуляторні занепокоєння. Замороження таких адрес залишається одним із небагатьох ефективних інструментів боротьби з шахрайством і відмиванням грошей.
Фінансовий підрозділ T2 у партнерстві з TRON
У 2024 році Tether створила підрозділ T2 Financial Crime Unit, групу, сформовану у співпраці з TRON для відстеження та блокування незаконних потоків коштів. Вже було виявлено понад $300 мільйонів у підозрілих транзакціях.
Мережа TRON зростає попри ризики
Мережа TRON наразі налічує понад 82 мільярди токенів USDT. Транзакції зазвичай відбуваються під час азіатських торгових годин, а більшість переказів походять із гаманців, що містять менше ніж 100 USDT. Середній обсяг транзакції коливається між $100 і $1,000.
P2P-платежі та ризики шахрайства
TRON-основані USDT залишаються популярним інструментом для peer-to-peer платежів, але їх також широко використовують на шахрайських маркетплейсах. Лише невелика частина вкрадених коштів може бути повернена, оскільки вони швидко розподіляються по сотнях менших гаманців.
#Tether , #Tron , #USDT , #Stablecoins , #defi
Залишайтеся на крок попереду — слідкуйте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют!
Увага:
,Інформація та погляди, викладені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не слід сприймати як інвестиційну пораду в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід розглядати як фінансову, інвестиційну або будь-яку іншу пораду. Ми застерігаємо, що інвестування у криптовалюти може бути ризикованим і призвести до фінансових втрат.“
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Tether уперше найняла KPMG для аудиту! 1850 млрд дол. США USDT рухається до прозорості, сподіваються зняти занепокоєння щодо резервів
Tether найняла KPMG для проведення першого повного аудиту фінансової звітності, переходячи до фінансової прозорості та зміцнюючи довіру до USDT. Цей крок супроводжується відповідністю американському ринку та планом фінансування на 20 мільярдів доларів, метою якого є вирішення попередніх суперечок та підвищення довіри ринку. Tether також розширює токенізацію реальних активів та підтримує міцну фінансову спроможність, щоб створити основу довіри для глобальних фінансових ринків.
CryptoCity1год тому
Tether Залучає KPMG для Першого Аудиту USDT серед Великої четвірки на тлі розширення в США
Tether найняв KPMG для всебічного аудиту свого стейблкоїна USDT вартістю 184 мільярди доларів, а також PwC для підготовки до процесу. Це відбувається на тлі планів зареєструвати USDT відповідно до закону GENIUS, що вирішує питання прозорості стосовно його резервів.
Decrypt20год тому
Tether залучає KPMG для першого повного аудиту USDT
Tether залучила KPMG для свого першого повного аудиту резервів USDT, виходячи за межі поточних підтверджень на тлі регуляторного контролю та готуючись до розширення в США. Це має на меті підвищити прозорість і впевненість у її фінансових практиках.
CryptoFrontNews03-28 18:15
USDT чи має достатні резерви? Tether оголосив про найм KPMG для повного аудиту
Tether доручила KPMG провести комплексний фінансовий аудит 185 мільярдів доларів США USDT,
і найняла PwC для оптимізації внутрішніх систем, підвищення фінансової прозорості.
Цей крок, перед виходом Tether на американський ринок,
є відповіддю на зовнішні сумніви щодо її резервів.
Протягом останніх двох років Tether стикалася з юридичними викликами,
які розкрили її резервну структуру, ринок часто сумнівається в її ліквідності,
але нещодавно вона вже відкоригувала структуру активів для зниження ризиків.
区块客03-28 10:50
USDT від Tether пройде свій перший повний аудит компанією KPMG, повідомляє FT
Tether рухається до глибшої фінансової прозорості з історичним кроком: найм KPMG для першого повного аудиту фінансових звітів USDT, в той час як PwC допомагає зміцнити внутрішні системи. Financial Times повідомила про цей крок, зазначивши, що аудит охопить не лише знімки резервів і
CryptoBreaking03-28 10:31
Tether залучає KPMG для першого аудиту USDT від великої четвірки на фоні розширення в США
Tether найняв KPMG для комплексного аудиту своїх стейблкоїнів USDT на суму $184 мільярди, а також PwC для підготовки до цього процесу. Це відбувається на тлі планів зареєструвати USDT відповідно до закону GENIUS Act, що має на меті вирішити занепокоєння щодо прозорості його резервів.
Decrypt03-28 09:46
