Камбоджа видає мільярдера Чен Чжі до Китаю через глобальну криптовалютну шахрайську схему, пов’язану з примусовою працею та рекордним $15B захопленням біткойнів.
Камбоджійські власті нещодавно видали мільярдера Чен Чжі до Китаю для пред’явлення йому обвинувачень у масштабній криптовалютній шахрайській схемі.
Цей крок слідує за його арештом 6 січня разом із двома близькими бізнес-партнерами. 37-річний керівник Prince Group звинувачується у керуванні міжнародною шахрайською мережею.
Його операція також, за повідомленнями, використовувала примусову працю для крадіжки мільярдів у жертв по всьому світу.
Наслідки криптовалютної шахрайської схеми
Криптовалютна шахрайська схема, очолювана Чен Чжі, охопила кілька континентів. Прокурори США описують цю справу як одну з найбільших фінансових злочинів у історії.
Розслідування показують, що Чен Чжі керував темною мережею «фабрик шахрайства» в Камбоджі.
У цих охоронюваних комплексах, переміщені працівники були змушені виконувати шахрайські операції. Вони, за повідомленнями, працювали під загрозою насильства по 12-18 годин щодня.
ЗАСНОВНИК МІЛЬЯРДНОЇ ШАХРАЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЧЕН ЧЖІ ПЕРЕДАНИЙ ДО КИТАЮ
Чен Чжі, шахрай, що займався «свинячим забоєм», який керував «Prince Group», був перевезений до Китаю. Prince Group був $40 мільярдною шахрайською імперією, яка з 2020 року перебуває під кримінальним розслідуванням у Китаї.
Раніше ми… https://t.co/t1w7HZKRHF pic.twitter.com/dZnJjnRJDv
— Arkham (@arkham) 8 січня 2026
Ці працівники контактували з людьми через соціальні мережі або додатки для знайомств, щоб завоювати довіру. Як тільки вони здобували довіру жертви, їх змушували інвестувати у фальшиві платформи.
Після цього викрадені кошти відмивалися через «Prince Group».
Мільярди захоплені у рамках масштабної операції з біткойнами
У жовтні Міністерство юстиції США почало конфісковувати близько $15 мільярда у біткойнах. Це найбільша конфіскація у історії цього відомства.
ФБР також націлилося на нерухомість та інші розкішні активи, пов’язані з мільярдером.
Уряди Великої Британії та Південної Кореї також приєдналися до боротьби та запровадили санкції проти Prince Group та його керівництва з метою заморожування величезних статків, збудованих на людському стражданні.
Чен Чжі нібито використовував викрадені гроші для приватних літаків, яхт і колекційних предметів високого класу.
Розбір мережі шахрайських комплексів
Шахрайство також базувалося на щонайменше 10 великих комплексах у Камбоджі. Ці будівлі мали високі стіни та колючий дріт, щоб тримати працівників всередині.
За словами прокурорів, мігранти з усього Азії часто заманювалися туди обіцянками високої зарплати. Замість цього вони опинялися у насильницьких примусових таборах.
Чен Чжі нібито зберігав детальні записи цих операцій, а його бухгалтерські книги відстежували прибутки та конкретні кімнати, де відбувалися різні шахрайства.
Він навіть мав зображення насильницьких методів, застосовуваних для утримання працівників у покорі.
Пов’язані статті: $12B Арешт криптовалютного гравця у Камбоджі
Скасування громадянства для екстрадиції
Протягом років Чен Чжі мав подвійне громадянство і користувався захистом камбоджійської корони.
У 2014 році він відмовився від китайського громадянства, щоб стати громадянином Камбоджі, і його вплив у Пномпені зростав через багато бізнесів Prince Group.
До них належали нерухомість, банківські та споживчі послуги.
Однак правове поле змінилося наприкінці минулого року, коли королівський указ офіційно скасував його камбоджійське громадянство. Це рішення відкрила шлях до його арешту та передачі до Китаю.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Після того, як новина про припинення вогню між Іраном і Ізраїлем надійшла в дію, протягом 2 годин активні покупці на ринку деривативів певної CEX досягли 2,7 млрд доларів
Новини Gate News, 8 квітня, за даними аналітика Darkfost, після того як стало відомо про повідомлення про досягнення Сполученими Штатами та Іраном дворічного перемир’я на два тижні, біткоїн на певному CEX-сегменті деривативів протягом 2 годин показав обсяг активних покупок у розмірі 2,7 млрд доларів США (замовлення taker). Після пом’якшення геополітичних подій ціна біткоїна зросла приблизно до 71 700 доларів США.
GateNews8хв. тому
Біткоїн підскочив до максимуму на 72k доларів США, але з’явився «фальшивий бичачий ринок»? Період дії угоди про припинення вогню накладається на строк опціонів, а на ринку відчуваються приховані течії
Після досягнення в США та Іраном угоди про припинення вогню біткоїн швидко відновився до 72,000 доларів, що свідчить про чутливість ринку до макроекономічних подій. Проте дані деривативного ринку показують, що це зростання в основному спричинене послабленням настроїв щодо хеджування, а не припливом нових коштів, і що зниження імпліцитної волатильності на ринку опціонів передбачає короткострокове зняття ризиків. Наступні кілька днів матимуть вирішальне значення: очікується, що закінчаться строкові опціони на значні обсяги біткоїна та ефіріума, що може вплинути на подальший напрямок ринку.
GateNews52хв. тому
Обсяг торгів “oil” у складі біржевої платформи Hyperliquid сьогодні перевищив усі безстрокові ф’ючерси, зокрема BTC
Gate News повідомлення, 8 квітня, за даними @mlmabc, обсяг торгів активами типу комбінованої олії (Combined oil) на платформі Hyperliquid сьогодні перевищив обсяг торгів усіх інших перпетуальних продуктів на цій платформі, включно з BTC.
GateNews1год тому
Ставка Cardano у 80 мільйонів доларів США для розблокування ліквідності біткоїна: чи вдасться досягти цілі DeFi у 3 мільярди доларів США до 2030 року?
Cardano у 2026 році запустить Orion Fund, випустить 50 млн ADA та перейде до стратегії експансії, керованої інвестиціями. Розмір фонду становитиме 80 млн доларів США, а мета — активувати ліквідність біткоїна; загальне розширення екосистеми залежить від сфери DeFi. Водночас ціль Cardano щодо on-chain TVL — 3 млрд доларів США, а ключовими викликами є ліквідність стейблкоїнів і реальний попит.
GateNews1год тому
Один гігантський кит відкрив 40-кратне плече BTC short, розмір позиції досяг 14,3 млн доларів США
Новини Gate News, 8 квітня, за даними моніторингу Hyperinsight, гігантський кит, чиї адреси починаються з 0xec4, після фіксації прибутку за лонг-позиціями протягом останньої 1 години з використанням 40-кратного плеча створив BTC-шорт, за середньою ціною 71 638 доларів США, обсягом 200 BTC, що приблизно становить 14,3 млн доларів США, ціна ліквідації — 76 013 доларів США.
GateNews1год тому
