Європол вилучив €25 мільйонів у Біткойні, закриваючи велику Крипто-мішальну платформу

Європол закрив великий криптоміксер, пов'язаний з великими відмивальними схемами, та вилучив значні цифрові активи.

Нові правила ЄС посилюють контроль за криптовалютними переказами та обмежують анонімні інструменти по всьому регіону.

Глобальні органи влади посилюють дії проти криптоміксерів, що використовуються групами-вимагачами та мережами на темному вебу.

Європол та правоохоронні органи Німеччини та Швейцарії закрили одну з найбільших в Європі незаконних платформ для криптоміксингу після скоординованих рейдів у Цюріху. Влада вилучила €25 мільйонів у Bitcoin, три сервери та понад 12 терабайт даних користувачів під час операції.

Вони також захопили домен cryptomixer.io і замінили веб-сайт повідомленням про конфіскацію. Ця дія відбулася між 24 і 28 листопада і стала частиною більш широких зусиль ЄС щодо порушення послуг, які приховують кримінальні кошти.

Відстеження незаконних коштів через платформу

Слідчі виявили платформу, відому як Cryptomixer, як ключовий хаб для відмивання грошей для груп-вимагачів, ринків темного вебу та численних мереж шахрайства. Сервіс працював як у відкритій мережі, так і в темному вебі. Офіційні особи повідомляють, що платформа обробила понад 1,3 мільярда євро в Bitcoin з 2016 року. Її модель змішування об'єднувала депозити на тривалі, випадкові періоди. Потім вона перераспределяла кошти на нові адреси, щоб ускладнити трасування блокчейну.

Цей метод дозволив злочинцям переводити гроші від продажу наркотиків, зброї та кіберзлочинів в інші криптовалюти або фіатні валюти через біржі та банкомати. Європол допоміг операції, залучивши судово-медичних експертів і координуючи обмін розвідданими через свою Спільну групу дій у боротьбі з кіберзлочинністю. Агентство сприяло ряду значних анти-міксингових операцій, таких як закриття ChipMixer у 2023 році.

Зростає регуляторний тиск по всьому ЄС

Закриття збігається з тим, що ЄС посилює свою інфраструктуру протидії відмиванню грошей у майбутніх регулюваннях, узгоджених з MiCA. У цих заходах послуги криптоміксера заборонені по всьому блоку. Монети, що підвищують анонімність, такі як Monero та Zcash, також будуть заборонені правилами до 2027 року.

Постачальники послуг з криптоактивів повинні запровадити суворі процедури перевірки, зберігати дані про відправника та отримувача та перевіряти транзакції, які перевищують 1000. Регулятори вважають, що такі заходи закриють лазівки, через які можуть функціонувати транснаціональні мережі відмивання грошей без значного контролю.

Клімат посилення контролю щодо криптоміксерів стає суворішим у всьому світі. У січні 2025 року федеральне велике журі США звинуватило трьох російських громадян у керуванні двома криптоміксерами, які були пов'язані з північнокорейською групою Lazarus. Суд у Нью-Йорку також призначив тюремні терміни двом розробникам Samourai Wallet після виявлення того, що сервіс був пов'язаний з понад $237 мільйоном незаконних переказів. Ці рішення привернули додаткову увагу до інструментів, орієнтованих на конфіденційність, які все ще присутні в криптопросторі.

Європол розширює enforcement цифрових злочинів

Дія криптоміксера слідує за серією операцій, націлених на мережі цифрової злочинності в Європі. У жовтні слідчі ліквідували синдикат, який створив більше 49 мільйонів підроблених онлайн-акаунтів, використовуючи тимчасові номери на SIM-картках. Мережа допомагала злочинцям обійти інструменти аутентифікації та створювати фальшиві особи для використання на фінансових та електронних торгових платформах.

Влади заарештували семеро підозрюваних та вилучили сотні SIM-серверів і маршрутизаторів. Раніше, в червні, Європол провів обшуки проти Archetyp Market, одного з найстаріших ринків наркотиків у темній мережі. Він також нещодавно підтвердив, що злочини, пов'язані з криптовалютою, стають все більш складними. Чиновники вилучили інфраструктуру в Нідерландах і затримали підозрюваних у кількох країнах в рамках скоординованої акції.