Офіцери поліції Південної Кореї обвинувачені у справі про відмивання $186 мільйон Крипто.

Коротко

• Двоє поліцейських Південної Кореї були обвинувачені в нібито отриманні хабарів від операторів незаконних криптобірж, пов'язаних з операцією з відмивання грошей на $186 мільйон голосового фішингу.
• Прокурори стверджують, що офіцери надали розслідувальну інформацію, допомогли розблокувати рахунки та сприяли контактам з юридичними та правоохоронними органами в обмін на плату.
• Влада заморозила близько 1,1 мільйона доларів США активів в рамках ширшого розслідування, яке виявило координовану мережу, що конвертує злочинні доходи в USDT через магазини обміну готівки на криптовалюту.

Центр мистецтв, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

Південнокорейський поліцейський суперінтендант та старший офіцер були обвинувачені в нібито прийомі хабарів від криптооператорів, які вели незаконні біржі, що відмивали $186 мільйон (249,6 мільярда вон) у доходах від голосового фішингу.

Начальник поліцейського відділку Сеула “F” нібито отримав 59 000 доларів (79 мільйонів вон) між липнем 2022 року та лютим 2024 року від операторів незаконної приватної криптобіржі.

Офіцер «Г», тим часом, як повідомляється, прийняв $7,500 (10 мільйонів вон) готівкою та розкішними товарами протягом того ж періоду, згідно з приблизним перекладом прес-релізу від Кримінального відділу Прокуратури Сувон.

Обидва офіцери були звільнені з займаних посад після їх арешту.

Дует нібито надав слідчу інформацію, представив адвокатів, запросив розморожування рахунків за кримінальні дії та сприяв зв'язкам з іншими співробітниками правоохоронних органів в обмін на платежі, заявили прокурори.

Деталі про гаманці можуть підштовхнути підозрюваних “до міксерів і приватних додатків, які затемнюють докази та підривають зусилля з боротьби з відмиванням грошей”, сказав Кадан Стадельман, технічний директор Komodo Platform, в інтерв'ю Decrypt, зазначивши, що важливо, щоб громади забезпечили дотримання місцевою поліцією верховенства права.

“Більша загроза” для урядів - це громадськість, яка прихильна до “приватності та гаманців самообслуговування”, що є “причиною, чому уряди переслідують” розробників міксерів, додав він.

Прокурори стверджують, що неназваний оператор, працюючи з генеральним директором “B”, вербував членів для формування координованої команди для проведення незаконних обмінів криптовалюти на готівку, замаскованих під магазини подарункових сертифікатів у зонах з високим трафіком, таких як Йоксам-донг, між січнем та жовтнем 2024 року.

Група конвертувала кримінальні доходи, переважно з шахрайств через голосове фішинг, у стейблкоїн Tether USDT, підтримуючи фасад легітимності через знаки, що попереджають клієнтів “Остерігайтеся голосового фішингу”, згідно з даними прокурорів.

Зазначена мережа нібито була виявлена під час розгляду справи про голосове шахрайство прокурорами, які отримали її від поліції, що розкрило діяльність з відмивання коштів, яка суперечила раніше прийнятому рішенню про ненакладання обвинувачення на генерального директора B і викликало більш глибоке додаткове розслідування.

Власти заморозили близько 1,1 мільйона доларів (1,5 мільярда вон) незаконних активів, включаючи 600 000 доларів (800 мільйонів вон) в USDT, а прокурори оцінюють загальні кримінальні доходи групи приблизно в 8,4 мільйона доларів (11,2 мільярда вон), з рештою, що нібито витрачена або прихована.

Decrypt звернувся до прокуратури району Сувон і Tether для отримання додаткових коментарів.

Глобальні скандали з корупцією в криптовалюті

Обвинувачення слідує за подібними справами про корупцію, пов'язаними з криптовалютою, у всьому світі, в яких беруть участь правоохоронні органи.

У липні антикорупційний наглядовий орган індійського штату Карнатака, штатний Локаякта, виявив, що співробітники Срінат Джоші та поліцейський констебль Нінгаппа нібито вимагали хабарі у державних службовців та намагалися відмити хабарні гроші через криптовалюту, при цьому Джоші, як повідомляється, відкрив 24 рахунки та провів понад 470 000 (4 рупій) через щонайменше 13 з них.

У березні найкращі допитувачі Корпусу вартових ісламської революції Ірану (IRGC) були звинувачені в нібито організації одного з найсміливіших крадіжок криптовалюти в країні, привласнивши понад $21 мільйонів у криптовалюті під час розслідування несправного обміну Cryptoland та його генерального директора Сіни Еставі.