สรุปโดยย่อ
- CoinDCX กล่าวว่าคำร้องเรียน FIR ต่อผู้ก่อตั้งร่วมของบริษัทเป็น “เท็จ” และเป็นส่วนหนึ่งของ “สมรู้ร่วมคิด” ที่เกี่ยวข้องกับผู้แอบอ้างใช้แบรนด์ของบริษัทเพื่อหลอกลวงนักลงทุน
- ตลาดแลกเปลี่ยนเตือนว่า “CoinDCX ถูกกลุ่มมิจฉาชีพโจมตี” พร้อมเสริมว่ามีการรายงานเว็บไซต์ปลอมกว่า 1,212 แห่งที่เลียนแบบแพลตฟอร์มของบริษัท
- เหยื่อรายหนึ่งอ้างว่าขาดทุนรวม 76,000 ดอลลาร์ หลังถูกล่อลวงให้เข้าร่วมแผนลงทุนคริปโตปลอมที่สัญญาผลตอบแทน 10–12%
บริษัท CoinDCX สัญชาติอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนของตำรวจ โดยระบุว่าคดีนี้เกิดจากผู้แอบอ้างที่ปลอมตัวเป็นผู้ก่อตั้งของบริษัทและใช้แบรนด์ของบริษัทเพื่อหลอกลวงนักลงทุน
คำตอบนี้เป็นไปตามรายงานของ Entrackr ที่ระบุว่าผู้ก่อตั้งของบริษัทคือ สุมิต คุปตา และ นีราจ ขันเดลวาล ถูกสอบสวนในคดีฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ปลอมตัวเป็นตัวแทนของ CoinDCX
“คำร้องเรียน FIR ที่ฟ้องต่อผู้ก่อตั้งของเราเป็นเท็จและถูกฟ้องเป็นสมรู้ร่วมคิดต่อต้าน CoinDCX โดยผู้แอบอ้างที่ปลอมตัวเป็นผู้ก่อตั้งของ CoinDCX และหลอกลวงสาธารณะ” บริษัทกล่าวในโพสต์บน X พร้อมเสริมว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือนสาธารณะว่า “CoinDCX ถูกกลุ่มมิจฉาชีพโจมตี”
“สมรู้ร่วมคิดทั้งหมดอ้างเท็จว่ามีการโอนเงินสดไปยังบัญชีบุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับ CoinDCX” แพลตฟอร์มกล่าว
Decrypt ได้ติดต่อ CoinDCX เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการจับกุมผู้ก่อตั้ง
รายงานระบุว่าที่ปรึกษาประกันภัยในเมืองมุมบรา ถูกล่อลวงให้เข้าร่วมแผนที่สัญญาผลตอบแทน 10–12% โดยใช้แบรนด์และเอกสารของ CoinDCX พร้อมมีการลงทะเบียน FIR ในเมืองธาเน่ ซึ่งระบุชื่อผู้ก่อตั้งของบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
เขารายงานว่าขาดทุนรวม 76,000 ดอลลาร์ (71.6 แสนรูปี) ระหว่างเดือนสิงหาคม 2025 ถึงมีนาคม รวมถึงเงินลงทุน 28,000 ดอลลาร์ (26.6 แสนรูปี) ขณะที่เพื่อนร่วมงานสองคนลงทุน 26,000 ดอลลาร์ (25 แสนรูปี) และ 21,000 ดอลลาร์ (20 แสนรูปี)
“นี่ดูเหมือนเป็นคดีฉ้อโกงโดยการปลอมตัวแบบคลาสสิก” โซนู ไจน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 9Point Capital กล่าวกับ Decrypt โดยชี้ให้เห็นรูปแบบที่ “เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวงการคริปโตของอินเดีย”
“VASP ของอินเดียได้เตือนผู้ใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและแจ้งเตือนเว็บไซต์ปลอมเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ” ไจนกล่าว พร้อมชี้ให้เห็นว่าผู้ไม่หวังดีมักใช้ประโยชน์จากแบรนด์ที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
“การเรียกผู้ก่อตั้งมาสอบสวนในกรณีเช่นนี้ไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นความผิด” เขากล่าว พร้อมอธิบายว่าเป็น “ขั้นตอนทางกระบวนการเมื่อมีการลงบันทึก FIR แล้ว”
FIR หรือ รายงานข้อมูลเบื้องต้น เป็นบันทึกทางการของตำรวจเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการกระทำความผิดที่สามารถดำเนินคดีได้
“ปัญหาใหญ่คือขาดมาตรฐานกฎระเบียบที่ชัดเจนและกรอบการคุ้มครองนักลงทุนในอินเดีย” ไจนกล่าว พร้อมเตือนว่าช่องว่างในการกำกับดูแลทำให้ “เหตุการณ์เช่นนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไป”
“หน่วยงานกำกับดูแลควรมุ่งเน้นไปที่การกำหนดความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มอย่างชัดเจน ทำให้สามารถปิดกั้นโดเมนปลอมได้รวดเร็วขึ้น และสร้างความร่วมมือระหว่าง FIU-อินเดีย, I4C, CERT-In และตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเพื่อป้องกันการฉ้อโกงเช่นนี้อย่างเป็นระบบ” ไจนกล่าว
CoinDCX กล่าวว่า ผู้ร้องเรียนไม่มีความเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของบริษัท และปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีการโอนเงินผ่านระบบของบริษัท
ตลาดแลกเปลี่ยนยังได้เตือนถึงกิจกรรมปลอมแปลงที่มีจำนวนมาก โดยรายงานว่ามีเว็บไซต์ปลอมกว่า 1,212 แห่งที่ปลอมตัวเป็นเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2024 ถึง 5 มกราคม 2026
CoinDCX ระบุว่ากำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและดำเนินความพยายามในการเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้ใช้เพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้
“ไม่ว่าจะผลลัพธ์เป็นอย่างไร ควรสะท้อนให้เห็นว่ามีการดำเนินการด้านความรู้ทางการเงินและการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพียงพอหรือไม่ ทั้งในกลุ่มผู้ใช้ ผู้สร้าง และหน่วยงานกำกับดูแล” เวดัง วัศตา ผู้ก่อตั้งชุมชนคริปโตระดับโลก Hashtag Web3 กล่าวกับ Decrypt
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากปีที่ผันผวนสำหรับตลาดแลกเปลี่ยน
ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว CoinDCX เปิดเผยว่ามีการละเมิดคลังสินทรัพย์มูลค่า 44.2 ล้านดอลลาร์ โดยวิศวกรซอฟต์แวร์ในบังกาลอร์ของบริษัทถูกจับกุมในข้อหาเปิดทางให้แฮกเกอร์โจรกรรมเงินจากบัญชีภายในของ CoinDCX โดยใช้ข้อมูลรับรองที่ถูกแฮก
