Только что услышал об одной хитрой схеме вывода средств — не знаю, откуда она пошла в народ, но суть вот в чем:

Первый шаг: крипто-трейдер за небольшие деньги покупает безнадежный долг в 1 млн — это такой «мёртвый долг» из судебного дела, когда должник давно не может платить и даже суд не смог взыскать, а дело закрыто как окончательное;

Второй шаг: переделывают отношения по долгу — первоначального кредитора заменяют на простого розничного трейдера, а должником становится сам крипто-трейдер;

Третий шаг: подают иск в суд;

Четвёртый шаг: крипто-трейдер сразу признаёт иск, быстро мирятся, суд выносит имеющий юридическую силу мировое соглашение;

Пятый шаг: в частном порядке розничный трейдер переводит USDT крипто-трейдеру;

Шестой шаг: крипто-трейдер переводит 1 млн на исполнительный счёт суда, суд перечисляет эти деньги розничному трейдеру.

Вау, я только спрашиваю — они правда используют судебную систему в качестве оболочки для отмывания денег? Неужели есть крипто-трейдеры, которые достаточно рискуют, чтобы играть в такие игры??

Это не пройдёт, права интеллектуальной собственности нельзя просто так изменять, выдуманные иски — это уголовное преступление.

Новичкам: если вы столкнулись с такой тактикой, ни в коем случае не верьте. Всякие рассказы про «деньги переводит суд», про «законность и безопасность без блокировки счёта» — чистая ложь. Если они все же обманут вас и заберут ваши крипто, вы даже боялись бы подать заявление в полицию!