Китайская сеть отмывания денег в Южной Корее обрабатывает $107 миллионов криптоактивов

2026-02-01 17:15:56

Недавно южнокорейская таможенная служба раскрыла операцию по отмыванию денег, в которой участвовали три гражданина Китая, с объемом незаконных транзакций, достигшим 148,9 миллиарда вон или эквивалентом $107 миллионов в криптовалюте. Эти находки подчеркивают уязвимость цифровой финансовой системы региона и то, как криптоактивы могут использоваться для сокрытия подозрительных источников средств.

Раскрыта международная операция по отмыванию денег

Подозреваемые, как предполагается, осуществляли деятельность по отмыванию денег с сентября 2021 по июнь 2025 года, используя сеть внутренних и международных аккаунтов криптовалюты, координированных с местными банковскими счетами. Эта группа переводила средства через сложные транзакционные цепочки, чтобы избежать контроля.

По словам таможенных органов, их передали прокурорам на основании достаточных доказательств. Этот арест демонстрирует усилия Южной Кореи по усилению контроля за подозрительной деятельностью в постоянно развивающемся секторе криптовалют.

Упрощенные транзакции криптовалют используются для сокрытия источника средств

Стратегия, применяемая подозреваемыми, показывает их технологическую продвинутость в сокрытии финансовых следов. Они переводили средства под предлогом законных платежей, таких как оплата косметических процедур для иностранцев или стипендии для иностранных студентов за границей. Эти маскировки предназначены для обхода проверок финансовых органов.

Системы коммуникации WeChat и Alipay использовались для получения первоначальных депозитов от клиентов. Эта схема показывает, как платформы цифровых платежей могут стать входными точками для непрозрачных финансовых операций.

Ограничения регулирования в Южной Корее облегчают утечку цифровых активов

Расследование происходит на фоне задержек в разработке Южной Кореей полноценной нормативной базы для рынка криптовалют. Отсутствие четких руководящих принципов и ограничения на торговлю криптовалютой побуждают местных инвесторов держать цифровые активы на миллиарды долларов на зарубежных биржах, создавая лазейки, которые могут использовать криминальные сети.

Данные показывают, что только в 2025 году из Южной Кореи было выведено около $110 миллиардов в криптовалюте, что свидетельствует о значительном объеме миграции активов. Этот феномен усложняет работу регуляторов по мониторингу и контролю за потоками средств в цифровой экосистеме.

Таможенная служба выявила модель операций: от покупки криптовалюты до конвертации в вон

Расследование выявило хорошо структурированный modus operandi. Подозреваемые покупали криптовалюту в различных странах, затем переводили ее на цифровые кошельки, расположенные в Южной Корее. Следующим шагом было конвертирование этих цифровых активов в вон через незарегистрированные обменники.

Последний этап включал распределение средств через широкую сеть внутренних банковских счетов для сокрытия происхождения капитала. Эта многоуровневая стратегия предназначена для усложнения отслеживания потоков денег правоохранительными органами.

Главное управление таможни Сеула подчеркнуло, что эта группа управляет незарегистрированными и неидентифицированными криптовалютными биржами. Эти находки подчеркивают необходимость усиления регуляторной инфраструктуры и надзора в секторе цифровых активов Южной Кореи для предотвращения использования его для незаконной деятельности.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .