2026-01-16 11:50:51

Недавно офис прокурора Восточного округа Вирджинии официально предъявил обвинения гражданину Венесуэлы Jorge Figueira, обвиняя его в участии в сговоре по отмыванию денег на сумму до 1 миллиарда долларов.

По данным расследования ФБР, большинство незаконных средств в этом деле проходят через криптовалютные кошельки и различные платформы. Эта деталь особенно заслуживает внимания — она показывает, что отмывание денег в значительной степени зависит от анонимности и ликвидности криптоэкосистемы.

Figueira предъявлены серьезные федеральные обвинения. Этот случай вновь выявляет риски сочетания традиционных преступлений по отмыванию денег с криптовалютной экосистемой. С одной стороны, он напоминает платформам и кошельковым сервисам о необходимости усиления механизмов KYC/AML; с другой — предупреждает обычных пользователей: при участии в любых формах перевода средств обязательно проверяйте их легальное происхождение, чтобы не стать невольной частью цепочки отмывания денег.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

12 Лайков

Награда
12
6
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

DeFiCaffeinator

· 01-19 08:20

10亿美金洗钱案又用crypto，这下交易所得加紧查KYC了... --- 委内瑞拉哥们十亿美金过钱包，这就是为啥监管越来越紧呃 --- 卧槽这案子真的在用加密生态洗？难怪各国都想制裁币圈 --- 匿名性双刃剑啊，坏人用来洗钱咱得背锅 --- 十个亿啊...这哥们得在联邦监狱呆到天荒地老了 --- 所以说什么时候交易所才能真的把KYC搞严实呢 --- 一个Jorge Figueira搞出这么大动静，就问有多少个他我们没发现的 --- 这就是为什么我天天都在检查钱包来源，谁知道会不会踩雷

Ответить0

RugPullSurvivor

· 01-17 22:37

10 миллиардов долларов отмывания денег снова накинули на crypto, этот сценарий уже настолько заезжен, что волосы дыбом встают... --- Говорить о соблюдении правил легко, а реально их выполнять? Хм... платформы всегда действуют по схеме "позже подумал — потом сделал" --- Если так много денег проходит через crypto и не обнаруживается, значит, наша "конфиденциальность" действительно не пустой звук --- Почему всегда за крипту отвечают, а грязные деньги в традиционных финансах остаются в тени? --- Когда такие новости выходят, сразу начинают давить регуляторы... индустрия снова вызывает ненависть --- Маленькие инвесторы — самые обиженные, случайно принявшие грязные деньги, их всё заканчивается --- KYC/AML — эти системы абсолютно бесполезны для тех, кто действительно хочет отмывать деньги

Посмотреть ОригиналОтветить0

shadowy_supercoder

· 01-16 12:19

嗯...10亿美金洗钱案又来了，加密生态要背锅啊 --- Этот парень действительно немного странный, и он специально выбрал криптоэкосистему для отмывания денег? --- Говоря откровенно, это всё из-за того, что проверки на биржах слишком слабые --- Подождите, разве это не намекает нам, что мы все можем случайно участвовать в отмывании денег? Страшно подумать --- KYC/AML снова ужесточаются, и конфиденциальность людей снова сокращается --- Люди из Венесуэлы действительно нуждаются в использовании криптовалют для обхода национальных ограничений, но как только это переходит в преступность, это уже плохо --- Я просто хочу знать, какая биржа так небрежна? --- 10 миллиардов? Сколько кошельков должно участвовать, чтобы это отслеживать? --- Анонимность — это острый нож, действительно защититься трудно --- Самое страшное — обычные пользователи действительно могут стать мишенью для использования в преступных целях

Посмотреть ОригиналОтветить0

tx_or_didn't_happen

· 01-16 12:18

10亿美金洗钱案又甩锅给加密...得了吧，传统金融那点破事还少吗，凭啥总盯着我们 --- Jorge哥们这回栽了，但说实话DEX的匿名性就是双刃剑啊 --- 每次出事就KYC、AML，那还不如直接禁了算了...这样管理部门就舒服了 --- FBI办案速度挺快啊，十亿美金，手笔这么大的咋还被逮住了 --- 所以问题是在crypto还是在人啊...洗钱工具换成银行卡也一样啊

Ответить0

StrawberryIce

· 01-16 12:13

Дело о отмывании 1 миллиарда долларов... криптоэкосистема действительно должна стать более строгой, иначе это будет как прикрывать чужие провалы

Посмотреть ОригиналОтветить0

MEV_Whisperer

· 01-16 11:59

1 миллиард долларов отмывания денег, такой масштаб действительно впечатляет... И снова за это отвечает криптоэкосистема --- Подождите, так почему биржи так строго проверяют KYC? Наконец-то понял --- Анонимность и ликвидность, по сути, эти два свойства были испорчены --- Я и говорю, почему сейчас так много платформ проводят такие детальные проверки, оказывается, это кровавые уроки --- Один человек — десять миллиардов долларов, этот парень действительно смелый... Но как он смог так долго избегать поимки --- Так что обычным пользователям действительно нужно быть осторожными, в случае если источник какой-то суммы неясен, всё будет плохо --- Эра, когда FBI следит за криптовалютами, действительно наступила, чувствуется, что всё сложнее и сложнее пройти мимо

Посмотреть ОригиналОтветить0