Глобальный обзор преступлений в криптовалюте обращает внимание на основателя Paradox Metaverse после связей с задержанием по делу о нелегальных препаратах для похудения

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Глобальный фокус криптовалютных преступлений переключается на основателя Paradox Metaverse после связей с задержанием по нелегальному препарату для похудения Оригинальная ссылка:

Обзор расследования

Расследование масштабной схемы нелегальных препаратов для похудения вновь привлекло внимание к проекту Paradox Metaverse, поскольку борьба с криптовалютной преступностью усиливается по всему миру.

Расследование Guardian связывает Fasial Tariq с операцией Alluvi

Расследование Guardian установило связь между крипто-предпринимателем из Нортгемптона Fasial Tariq и тем, что власти описывают как крупнейшую в мире нелегальную операцию по продаже препаратов для похудения. Обнаружения последовали после рейда в конце октября в промышленном здании из красного кирпича в Нортгемптоне, на фоне общего роста преступлений, связанных с криптовалютами.

Во время рейда следователи изъяли тысячи нелицензированных ручек для похудения Alluvi, сырье химического происхождения, оборудование для производства и £20,000 наличными. Некоторые из изъятых ручек содержали ретратутид, мощный агонист GLP-1, который находится на стадии клинических испытаний и не одобрен для медицинского использования. Однако, несмотря на масштаб операции, на сегодняшний день задержаний не было.

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) подтвердило, что ведется расследование, но публично не назвало организаторов схемы. Более того, регулятор отказался комментировать конкретно Tariq, ссылаясь на продолжающиеся расследования и чувствительность дела.

Корпоративные связи связывают Alluvi с компанией Tariq

Документы, изученные Guardian, связывают изъятое промышленное предприятие с Wholesale Supplements Limited, где Tariq занимает должность директора. Фотографии заказов клиентов показывают, что продукция Alluvi продавалась через сайт Ecommerce Nutri Collectiv, который позже потерял платежные услуги после прекращения работы платежных систем.

Записи Companies House показывают, что Ecommerce Nutri Collectiv Limited ранее делила адрес с Vantage Commercials Group Limited, другой компанией, которой ранее руководил Tariq. Однако наиболее яркая связь обнаружена на сайте Nutri Collectiv, который перенаправляет пользователей на Paradox Labs, ранее известную как Paradox Studio, крипто-ориентированный проект, основанный Tariq.

Paradox Labs запустила Paradox Coin вместе с игровой цифровой вселенной под названием Paradox Metaverse, позиционируемой как блокчейн-игра с возможностью зарабатывать. Онлайн-критики и независимые исследователи позже обвинили проект в мошенничестве, подняв вопросы о его токеномике и промо-стратегиях.

Конфликт Coffeezilla и детали роскошного образа жизни

Крипто-исследователь Stephen Findeisen, более известный как Coffeezilla, публично вызвал Tariq и его брата в широко просматриваемом интервью на YouTube. В ходе беседы он задал вопросы о экономике Paradox Coin, механике игры и продвижении через влиятельных лиц. Tariq отверг обвинения в организации схемы быстрого обогащения и защитил структуру проекта.

Между тем, контент в соцсетях, связанный с Alluvi, демонстрирует яркий образ жизни. В кадрах видно ярко-зеленый Lamborghini Huracán Spyder, а местные жители рассказали журналистам, что роскошные автомобили, включая Rolls-Royce, часто припаркованы возле изъятого в Нортгемптоне объекта. Однако, владение этими автомобилями не было подтверждено независимо.

Tariq ранее руководил компанией Onyx, специализировавшейся на аренде элитных автомобилей и услугах шоферов. Его личный водительский стаж включает случай 2018 года, когда он был оштрафован на £1,185 и лишен права управления на 12 месяцев за неустановление водителя BMW, обогнавшего Ferrari со скоростью более 135 миль в час. Он только недавно восстановил лицензию после обвинений в вождении в состоянии алкогольного опьянения и за управление без прав.

Внутри рисков препарата Alluvi для похудения

Эксперты отмечают, что операция Alluvi подчеркивает серьезные опасности в теневом рынке инъекционных средств для похудения. Медицинские специалисты предупреждают, что ретратутид еще не прошел клинические испытания, и его безопасность вне контролируемых условий полностью не изучена. Кроме того, нелегальные инъекционные препараты могут быть загрязнены, неправильно дозированы или неправильно стерилизованы.

Потенциальные последствия, по словам врачей, включают тяжелые инфекции, панкреатит и опасные колебания уровня сахара в крови. Несмотря на эти риски, сайт Alluvi остается онлайн, утверждая, что продукты недоступны только из-за “огромного спроса” в преддверии Рождества. Его канал в Telegram продолжает привлекать тысячи участников, которые, судя по всему, размещают заказы ежедневно.

Местные слухи говорят о том, что производство переместилось на новую площадку после рейда в Нортгемптоне. Однако MHRA вновь подтвердила, что задержаний пока не было, и продолжает отказываться от комментариев по поводу Tariq, подчеркивая, что расследование продолжается, а преждевременные раскрытия могут помешать правоприменительным мерам.

Глобальное давление на сети криптовалютных преступлений

Дело Alluvi становится частью более широкой картины, где преступные группы используют цифровые активы и онлайн-инфраструктуру. Один источник, обладающий внутренней информацией о нелегальной торговле препаратами для похудения, описал участников Alluvi как “недоброжелательных” операторов, которые “создавали шум с первого дня”. Эта оценка отражает растущую озабоченность регуляторов по поводу агрессивных, публичных мошенников, использующих криптовалютные платформы.

В ноябре Управление по борьбе с серьезными преступлениями Великобритании (Serious Fraud Office) арестовало двух мужчин, связанных с крахом $28 million платформы Basis Markets, хедж-фондоподобной торговой платформы, которая исчезла в 2022 году после предполагаемого перевода средств клиентов на кошельки основателей. Этот случай подчеркнул, как сложные операторы могут переключаться между традиционными финансовыми структурами и деятельностью в блокчейне.

Давление правоохранительных органов не ограничивается инвестиционными схемами. Три британца получили в общей сложности 27 лет тюремного заключения за организацию операции по продаже наркотиков через темную сеть, использовавшую криптовалюту для платежей. Аналогично, в ноябре полиция Южной Австралии предъявила 800 обвинений и произвела 55 задержаний по делу о преступной группе, связанной с криптовалютой, изъяв $37.9 миллионов после совместной работы с международными правоохранительными органами.

Регуляторные пробелы и медленное реагирование по жалобам

Эксперты считают, что текущие регуляторные модели не успевают за скоростью и масштабами преступлений, связанных с криптовалютами. Доктор Пиотр Озиераньски заявил Guardian, что контроль по жалобам слишком медленный, чтобы сдержать решительных преступников. “На данный момент кажется, что самое худшее, что может случиться — это легкое наказание,” — отметил он в резкой оценке.

Озиераньски предупредил, что в это время общество остается под угрозой серьезных финансовых и медицинских рисков. Кроме того, сочетание онлайн-маркетинга, анонимных платежей и трансграничной логистики позволяет злоумышленникам быстро возобновлять деятельность даже после рейдов или запретов платформ, что, по всей видимости, подтверждает пример Alluvi.

Тем не менее, регуляторы заявляют, что увеличивают ресурсы и усилия международного сотрудничества. Они утверждают, что новые инструменты для отслеживания потоков в блокчейне, а также более тесное сотрудничество с крупными эмитентами и биржами начинают приносить более частые и эффективные меры правоприменения в 2024 году.

Противодействие индустрии и правоохранительных органов

Для борьбы с ростом отмывания денег через криптовалюты, вызванным мошенничеством, торговлей наркотиками и эксплуатацией человека, Tether, эмитент стейбкоина USDT, заключил партнерство с Офисом ООН по наркотикам и преступности. Инициатива направлена на усиление кибербезопасности и отслеживание незаконных потоков цифровых активов. Однако эффективность таких сотрудничеств зависит от скорости преобразования разведданных в конкретные дела.

Недавние меры правоприменения показывают, что власти расширяют свою деятельность за пределы эмитентов токенов и бирж. В США федеральные прокуроры предъявили обвинения основателю крипто-АТМ в Чикаго по делу о отмывании денег, который якобы перевел $10 million через киоски. В тот же период Министерство финансов санкционировало 19 организаций за криптовалютные мошенничества, которые, по словам американских чиновников, обманули американцев на $10 billion только в 2024 году.

На этом фоне проекты вроде Paradox Coin и связанные с ними предприятия сталкиваются с усиленной проверкой как со стороны следственных органов, так и общественности. В то время как Tariq продолжает отрицать свою причастность к крипто-деятельности, слияние маркетинга метавселенной, нелицензированных фармацевтических средств и агрессивной онлайн-пропаганды, скорее всего, останется предметом пристального внимания регуляторов и после 2024 года.