Обход зданий для проверки телефонов и принудительных переводов токенов? Начало работы с аккаунтом в Крипто...

Эта статья нацелена на слух о “проверках мобильных телефонов на улице и принудительных переводах криптовалюты”, циркулирующем в кругу Web3. Проверенная юридической командой, эта информация признана ложной новостью, используемой самими СМИ для получения曝光 счета. Статья анализирует границы публичной власти с юридической точки зрения, объясняет незаконность и иррациональность поведения, описанного в слухе, и делится методами реагирования в случае проверок правоохранительными органами, предоставляя юридическое руководство для практиков Web3 и смягчая панику в отрасли.

Введение

Недавно в китайском Интернете и сообществах Web3 появилась новость, утверждающая, что полиция в Ханчжоу, Чэнду и других местах во время уличных или домашних проверок будет требовать «принудительной передачи», если они найдут установленные на мобильном телефоне приложения для криптовалюты или активы в кошельке.

Эта новость вызвала большую панику среди практикующих на фоне ситуации в отрасли в конце года. Как команда уголовных адвокатов, глубоко вовлеченная в область Web3, после множества проверок и юридических анализов, мы склонны полагать, что это “ложная новость”, которая бесконечно усиливает индивидуальный опыт. Точно так же, как предыдущие заявления в социальных сетях о том, что “местная команда xx биржи в xx месте была арестована”, это совершенно стратегия для аккаунтов само-медиа, чтобы привлечь внимание.

Однако паника возникает из-за неизвестного. Сегодня мы не будем говорить о эмоциях, а только о юридических принципах. Мы проанализируем границы публичной власти с профессиональной юридической точки зрения и как соответствующие практики должны реагировать, если такая экстремальная ситуация произойдет.

Почему “Изъятие криптовалюты по обнаружению” не является юридически логичным?

В обществе, управляемом законом, осуществление общественной власти должно следовать принципу “законной власти”, то есть любое правоохранительное действие должно строго соответствовать юридическим положениям. Операционный режим “перевода криптовалюты по обнаружении”, о котором идет речь в слухах, не только серьезно незаконен, но также подвергает сотрудников правоохранительных органов чрезвычайно высоким уголовным рискам.

Право остановить и допросить не является правом на произвольный обыск

Согласно статье 9 Закона Народной Республики Китай о Народной полиции, предпосылкой для органов общественной безопасности проводить на месте задержание и допрос, а также проверку, является нацеливание на «лиц, подозреваемых в совершении незаконных или преступных действий». Права на частную жизнь обычных граждан защищены законом, если у них нет признаков подозрения.

Без ордера на обыск, принудительное разблокирование мобильного телефона для просмотра фотоальбома и непубличных приложений (, таких как Telegram, холодные кошельки и т.д.) только на основании “обычной проверки” явно является административным актом, нарушающим законные процедуры.

Принуждение правоохранительными органами граждан к переводу средств приведет к серьезному ущербу для обеих сторон

В процессе расследования уголовных дел обращение с вовлеченным имуществом регулируется крайне строгими процедурами. Если сотрудники, не подавшие заявление и без процедур изъятия, принудительно требуют от граждан перевести виртуальные активы на счет, который не является публичным счетом органа общественной безопасности (, например, на личный адрес или неизвестный адрес ), это может быть законно охарактеризовано как:

Злоупотребление властью: Осуществление власти с нарушением правил, причиняющее значительные убытки государственному имуществу, государству и интересам народа.

Грабеж или вымогательство: Принуждение других к передаче имущества с использованием публичной власти без законных оснований.

В то время как страна всесторонне управляет правом, а полицейский надзор становится все более строгим, не соответствует рациональному поведению рядовых сотрудников правоохранительных органов рисковать разрушением своей карьеры или даже тюремным заключением ради уличного грабежа за актив с неопределенным характером.

Поэтому мы считаем, что такое крайнее поведение отнюдь не является нормой и не может быть нормой. Так называемая «проверка мобильных телефонов на улице и принудительный перевод криптовалюты» скорее всего является целенаправленным подавлением конкретных высокорискованных лиц, участвующих в мошенничестве или азартных играх, что было неверно истолковано как универсальная политика для всей отрасли.

Строжеe наблюдение действительно существует, но “перешагивание границы” не является нормой

Хотя мы считаем, что слухи ложные, нельзя отрицать, что конец года является пиковым периодом для управления фондами, связанными с мошенничеством и азартными играми. Как практики, мы не должны бояться “быть проверенными”, а должны бояться “быть неподготовленными”.

На пересечении административных и уголовных дел нам необходимо быть внимательными к возможным процессуальным недостаткам или к принуждению правоохранительных органов со стороны отдельных сотрудников, испытывающих давление со стороны KPI.

Если это «событие с очень низкой вероятностью» действительно произойдет с вами, пожалуйста, оставайтесь спокойными, и рекомендуется принять соответствующие меры для защиты ваших законных прав и интересов.

«Четыре настойчивости» в критические моменты

Если вы действительно столкнетесь с сотрудниками, которые просят проверить ваш мобильный телефон или даже перевести ваши активы, пожалуйста, следуйте приведенным ниже шагам для ответа. Это не только защищает ваше имущество, но и способствует стандартизированному правоприменению, чтобы максимизировать законные интересы сторон:

1. Настоять на “проверке личности”

Вежливо попросите другую сторону показать сертификат Народной полиции. Это право, предоставленное вам законом. Если другая сторона является вспомогательным полицейским, должен присутствовать формальный полицейский. Вспомогательные полицейские не могут самостоятельно применять закон и должны быть под руководством формальных полицейских. Если они даже не осмеливаются показать свои сертификаты, у вас есть все основания отказаться от сотрудничества.

Без присутствия адвоката не объясняйте небрежно источник ваших активов, контрагентов по сделкам или бизнес-модели. Просто скажите: “Это моя законная личная собственность.” Не говорите больше из-за нервозности, поскольку лишние слова могут привести к большим ошибкам.

2. Настойчиво требуйте “без документов, без передачи”

Если другая сторона хочет проверить ваш мобильный телефон, спросите, есть ли у них ордер на обыск. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, обыск без ордера разрешён только в экстренных ситуациях.

Если другая сторона требует изъятия вашей виртуальной валюты, четко укажите: “Офицер, я буду сотрудничать с правоохранительными органами. Но, пожалуйста, выдайте Решение об изъятии и Список изъятия на месте, и укажите адрес кошелька, тип валюты, количество и хэш-значение, на которое будет осуществлен перевод, в списке. Я могу перевести валюту только после того, как подпишу и подтвержу это.”

Никогда не сотрудничайте с запросом “устной передачи”, который не имеет документальных записей и переводится на личный адрес. Вы можете выразиться эвфемистично: “Без списка изъятий я беспокоюсь, что эта сумма денег не может быть четко объяснена, и я не смогу отчитаться за нее компании/моей семье в будущем, и я также беспокоюсь о том, что это может привести к рискам для ваших правоохранительных органов.”

3. Настоятельно рекомендуется “переводить только на публичные счета, а не на личные счета”

При условии, что правоохранительные органы действуют строго в соответствии с законом, личные кошельки никогда не будут использоваться для получения средств. Твердо отказывайтесь переводить валюту на адрес личного кошелька неизвестной личности. “Офицер, перевод на личный счет нельзя четко объяснить. Чтобы избежать последующих юридических рисков и защитить соблюдение законодательства, пожалуйста, предоставьте специальный счет/адрес для вовлеченных средств управления общественной безопасностью.”

4.Настаивайте на “аппеляции после события”

Если вы чувствуете давление на месте и не можете отказаться, не вступайте в физические конфликты. Постарайтесь запомнить номер полиции, название полицейского участка и адрес передачи. После восстановления вашей личной свободы немедленно свяжитесь с адвокатом. Для незаконного захвата нам необходимо восстановить активы через законные каналы. Записи о переводах в блокчейне являются неопровержимыми доказательствами.

Заключение

Индустрия Web3 находится в процессе трансформации соблюдения норм. Как юридические специалисты, мы понимаем тревогу и опасения практиков. Но мы искренне надеемся, что люди в криптовалютном круге не будут привлекать внимание, создавая страх и уловки!

Страх возникает из-за неизвестности, а безопасность приходит от профессионализма. Органы общественной безопасности не будут регулировать отрасль с помощью “грабительского” правоприменения без доказательств. То, что они действительно хотят подавить, - это преступные действия, такие как отмывание денег и мошенничество, а не обычные держатели криптовалют.

Однако, как практики, основным гарантом выживания в цикле является качественное выполнение изоляции активов, ведение полных записей о транзакциях (KYC/AML записи) и как можно скорее обращаться за вмешательством к профессиональному юристу при возникновении юридических рисков.

〈Проверка телефонов и принудительные переводы токенов? Начало работы со счетом в крипто-пространстве зашло слишком далеко!〉Эта статья впервые была опубликована в《CoinRank》。