Южная Корея усиливает свою регуляторную базу против движения незаконных средств в виртуальных активах

Борьба с незаконным финансированием в крипто-секторе только что получила более строгий поворот в Южной Корее. Во время празднования 19-го Дня борьбы с отмыванием денег, Ли Эй-кинг, главный представитель Южнокорейской комиссии по финансовым услугам, объявил о значительном усилении контроля за транзакциями с криптовалютами, осуществляемыми в пределах 1 миллиона вон ( примерно $680). Эта нормативная корректировка представляет собой расширение системы верифицированной идентификации, которая уже действует в стране, известной как «правило путешествия».

Новые меры контроля и проверки

Подход страны сосредоточен на трех основных столпах. Во-первых, контроль теперь распространяется на перемещения цифровых активов ниже ранее установленного порога, закрывая лазейки, которые могут быть использованы для сокрытия средств. Во-вторых, Южная Корея решила установить ограничения на операции с иностранными платформами, которые демонстрируют высокий риск с точки зрения легитимности средств.

Третий компонент включает процедуру тщательного анализа, направленную на основных владельцев бизнесов, связанных с криптовалютами. Этот анализ будет включать подробные проверки юридического прошлого, финансовой устойчивости и кредитного рейтинга значимых акционеров.

Регуляторный контекст в Южной Корее

Эти решения отражают растущую глобальную озабоченность по поводу того, как виртуальные активы могут быть использованы в схемах незаконной передачи стоимости. Южная Корея, как важный центр крипто-торговли в Азии, стремится укрепить свою позицию как надежного рынка, поддерживая все более строгие стандарты соблюдения в цифровых транзакциях.