Индийский инженер потерял $130k из-за мошеннической схемы вложения в криптовалюту

Случай с индийским инженером, который потерял $130 000, став жертвой мошеннической схемы инвестирования в криптовалюту, рекламируемой через WhatsApp, примечателен

СодержаниеЛожные криптовалютные сайты обманывают инвесторовПопытка вывода средств раскрывает мошенничествоПолиция выпускает публичное предупреждение

Вышедший на пенсию государственный служащий был привлечён обещаниями высокой прибыли и возможностью участия в эксклюзивном IPO. Полиция установила, что мошенничество осуществлялось через фейковый торговый сайт и многочисленные интернет-коммуникации, направленные на то, чтобы завоевать доверие жертвы.

Ложные криптовалютные сайты обманывают инвесторов

Жертва сообщил, что его пригласили в группу WhatsApp под названием 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group. Администратор группы, выдававший себя за профессора Раджата Верму, и якобы аналитик по имени Мина Бхатт убедили участников установить торговое приложение на сайте. Сайт утверждал, что предоставляет доступ к блок-сделкам и распределению IPO для нерегулярных инвесторов.

Мошенникам нужно было завоевать его доверие, поэтому ему разрешили вывести небольшой аванс в размере 5000 рупий после того, как он инвестировал 1 лакх рупий. Он был воодушевлён и вложил ещё больше денег в течение нескольких недель. Следуя их советам, с ноября по начало декабря он инвестировал в IPO Capital Small Finance Bank и участвовал в программе выкупа акций, переведя около 1,28 крор рупий на различные банковские счета и через операции UPI.

## Попытка вывода средств раскрывает мошенничество

Проблемы возникли, когда жертва попытался вывести больше денег с платформы. Мошенники потребовали комиссию в размере 20% для проведения вывода. Когда инженер отказался, они заморозили его аккаунт. Осознав мошенничество, он сообщил о преступлении в отдел по борьбе с киберпреступлениями Cyberabad, который сейчас ведет расследование.

Правительство Индии предупредило, что мошенничество с криптовалютами в стране растёт, особенно в период праздников. Полиция сообщила о подобном случае, когда учёного в области искусственного интеллекта обманули через платформу, представленную на брачном сайте. Жертва провела 14 транзакций, некоторые из которых были совершены через аккаунты на имя Шанкара Саху и RR Physiotherapy. Оставшиеся средства были переведены в цифровые валюты и отправлены на кошельки в Великобритании и Малайзии.

Полиция выпускает публичное предупреждение

Индийская полиция призвала граждан быть осторожными при инвестициях в интернете. Рекомендуется консультироваться с авторитетными финансовыми советниками перед вложениями и немедленно сообщать о подозрительных ситуациях. Исследователи подчеркнули, что мошенничества становятся всё более изощрёнными: мошенники используют поддельные приложения, подмену и обещания высокой прибыли.

Правоохранительные органы усилили регулирование преступлений, связанных с криптовалютами, делая упор на просвещение населения. Гражданам рекомендуется тщательно проверять платформы и избегать инвестиционных стратегий с высоким давлением, которые требуют первоначальных платежей или комиссий.

Этот случай показывает, что инвесторы становятся всё более уязвимыми к онлайн-мошенничеству, и что при вложениях в криптовалюту в Индии требуется повышенная осторожность.