Еще одно дело о отмывании денег с USDT было рассмотрено. В Шаньси недавно вынесли приговор по делу, в котором два человека, зная о том, что деньги имеют сомнительное происхождение, все равно следовали указаниям мошеннической группы и обменяли наличные средства жертвы в 1,47 миллиона на токены и перевели их за границу.

После операции получил 30 тысяч "трудовых расходов", а теперь один присудили 2,5 года, а другой - 1 год.

Суд признал, что эти двое совершили преступление по сокрытию и укрытию преступных доходов. Проще говоря, они помогали мошенникам отмывать деньги — хотя использовали новый инструмент в виде криптовалюты, закон будет судить по-прежнему.

Дело снова показывает: не думайте, что виртуальные валюты могут избежать регулирования. Когда сталкиваетесь с потребностью в конвертации средств с неясным происхождением, действительно стоит задуматься о последствиях. Несколько десятков тысяч юаней в качестве отката могут обернуться несколькими годами тюремного заключения.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

10 Лайков