В Бразилии снова произошло крупное дело.

Федеральный суд недавно вынес решение по крупному делу о отмывании биткойнов, в котором оказались замешаны 14 человек. Эти люди занимались серьезными преступлениями — отмывали грязные деньги, полученные от торговли наркотиками и вымогательства, через BTC, общая сумма которых составила 95 миллионов долларов.

Два главаря провели в тюрьме более 21 года. Остальные 12 сообщников тоже не сбежали, срок заключения варьируется от 10 до 17 лет.

Детали, раскрытые прокуратурой, еще более шокирующие: эта группа начала свою деятельность в 2019 году и была ликвидирована только в 2024 году. За пять лет они использовали анонимность криптовалют для создания полноценной сети отмывания денег.

Похоже, что регуляторы стран действительно начали жестко бороться с криптопреступностью. Отмывание денег с помощью биткойнов? За это все равно придется отвечать.

BTC1.32%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

17 Лайков

Награда
17
3
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

NFTArtisanHQ

· 12-01 14:40

честно говоря, вся эта нарратив о "анонимности как дизайнерском примитиве" здесь разрушается... пять лет думали, что могут просто накладывать транзакции и исчезнуть в реестре? это уже не передовые технологии, это просто наивно на данный момент.

Посмотреть ОригиналОтветить0

RetailTherapist

· 12-01 14:35

Пять лет только для того, чтобы попасться, эффективность полиции действительно немного медленная --- 95 миллионов долларов просто так отмыли, надо быть довольно наглым, чтобы так развлекаться под носом у регуляторов --- Поэтому именно так я всегда говорю, что в блокчейне нет настоящей конфиденциальности, сколько бы анонимности ни было, от расследования не убежать --- С 21 года начали, штрафы не маленькие, похоже, в мире криптовалют действительно становится все труднее скрывать плохие дела --- Наркотики, похищение, отмывание денег - целый комплект операций, эти люди тоже крепкие ребята, жаль, что техническая работа не была сделана должным образом --- Вернемся к разговору, когда такое большое дело всплывает, розничным инвесторам нужно быть осторожнее, чтобы не попасть под раздачу --- Пять лет работы, прежде чем их поймали, разве анализ в блокчейне еще не так продвинут? --- Приговор 21 год и более? Бразилия на этот раз не пошла на попустительство, ставлю лайк --- Мне просто интересно, что именно они упустили, что позволило полиции их поймать

Посмотреть ОригиналОтветить0

DeFiGrayling