Ты получил звонок от полиции в 2 часа ночи? Так не попадай в ловушку

В 2 часа ночи звонит твой телефон: “Я из полиции Пудуна, мы обнаружили транзакции цифровых активов на ваше имя, нам необходимо сотрудничество в расследовании.”

Спокойно. Это не конец света.

Я занимаюсь криптовалютой уже 8 лет и видел сотни таких случаев. Реальность: большинство из них - это рутинные проверки. Реальная опасность заключается в том, что вы испугаетесь и скажете что-то, что усложнит все.

Вот 3 фразы, которые работают:

Фраза 1: “Я маленький личный оператор”

Не говори “Я что-то не так сделал?” Это только тебя утопит. Ответь четко:

“Я осуществлял исключительно личные обмены небольшого масштаба через регулируемые платформы. Мои средства поступают из зарплаты и легальных инвестиций. Я никогда не трогал деньги из неизвестных источников.”

Почему это работает: Полиция ищет грязные деньги, а не обычных инвесторов. Если вы четко обозначите тройку (личное поведение + легальные каналы + чистые средства), дело закроется быстро.

Фраза 2: “Я полностью сотрудничаю”

Если говорят “могут быть подозрительные средства”, НЕ нервничай. Скажи:

“Я полностью сотрудничаю. У меня есть скриншоты транзакций, хэши в цепочке и банковские записи. Я предоставлю все в соответствии с юридическим процессом.”

Золотой совет: Всегда держите это при себе:

• Захваты сделок ( время, сумма, контрагент )
• Хэши переводов
• Банкoвские переводы

Эта документация стоит в 10 раз больше, чем молчание.

Фраза 3: “У меня нет ничего, чтобы скрывать”

Много людей думает: “Замороженный аккаунт = мне хана”. Ошибка.

Реальность сотен случаев:

• Реальная проблема ( украденные средства ): Серьезное управление
• Обычная торговля с небольшими сомнениями: Временная блокировка карты, затем она разблокируется

Золотое правило: Сотрудничать = никогда не оставлять следов. Отказаться = эскалировать проблему.

2 дополнительных трюка, которые ветераны хранят(

1. Перед каждой сделкой: Проверьте личность другого, зарегистрируйте, откуда пришли ваши деньги, используйте кошельки, где вы контролируете закрытые ключи.

2. Если кто-то просит перевести деньги: это мошенничество. Полиция НИКОГДА не просит перевести на “безопасный счет”. Повесь трубку.

Резюме: Риск криптовалюты никогда не был обычной проверкой. Это всегда было действие без правил. Следуйте им и спите спокойно.