Homem de Singapura condenado a dois anos de prisão por ajudar na transferência ilegal de 6,5 milhões de dólares em ativos criptográficos

金色财经_ · 2026-03-29T06:19:58+00:00

Um homem de Singapura foi condenado a dois anos de prisão por ajudar um ex-colega a transferir ilegalmente cerca de 8,83 milhões de dólares de criptomoedas. Três ex-funcionários invadiram a conta da empresa devido a uma disputa, transferiram os fundos em três ocasiões e posteriormente os lavaram por diversos métodos. Ainda há uma pessoa foragida no caso.

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2026-03-29 06:19:58

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O Golden Finance reportou que, a 29 de março, um homem em Singapura foi condenado a dois anos de prisão por ajudar um ex-colega a transferir e lavar ilegalmente cerca de 8,83 milhões de dólares de Singapura (aproximadamente 6,5 milhões de dólares) em ativos criptográficos.
Os detalhes do caso mostram que três ex-funcionários invadiram a conta da plataforma de troca de criptomoedas SafeX, pertencente à empresa DLT Ltd, após deixarem a empresa devido a uma disputa, transferindo fundos em três ocasiões entre junho e agosto de 2025.
Os envolvidos receberam os fundos através da conta da esposa de um deles, convertendo várias vezes em Bitcoin e em stablecoin USDT, e dispersando-as em várias carteiras para ocultar o fluxo, tendo parte dos fundos sido convertida para dinheiro para despesas pessoais.
Atualmente, ainda há um dos envolvidos em fuga.

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