O jornal The Guardian e o Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revelaram, numa investigação conjunta com a duração de quatro meses, que, em Timor-Leste, um dos países mais pobres do mundo, um projeto que se apresenta como “o primeiro resort de férias em criptomoedas do mundo” — AB Digital Technology Resort — terá ligações a uma rede de burlas associada ao Prince Group, um grupo do qual se diz que está envolvido numa rede de burlas sancionada pelos EUA.
O fosso entre o material de propaganda e a realidade no terreno
O AB Digital Technology Resort promove-se como oferecendo moradias de luxo, um ambiente com vista para o mar e um “local de encontro para elites tecnológicas globais”, afirmando ainda que uma parte dos rendimentos será destinada a instituições de caridade. No entanto, quando os jornalistas se deslocaram ao terreno costeiro apresentado nas fotografias promocionais, só encontraram terra vazia; as instalações previstas não existiam.
Os investigadores descobriram que três pessoas envolvidas no projeto do resort têm ligações suspeitas ao Prince Group, que está sob sanções dos EUA; estas três pessoas foram removidas do projeto durante o período de investigação. Depois de os jornalistas de investigação contactarem as figuras-chave, as páginas relevantes no site oficial da AB foram sendo retiradas. Uma das pessoas estrangeiras envolvidas no projeto tem um passaporte diplomático de Timor-Leste, e parte dos ex-líderes nacionais citados no material promocional negam ter feito declarações relacionadas ou ter conhecimento deste projeto. Apesar de a investigação continuar a ganhar força, os acionistas da empresa do resort afirmam que o plano de desenvolvimento continuará a ser levado por diante.
Prince Group: uma teia de burlas à escala por trás das sanções dos EUA
O Prince Group diz-se dedicado ao setor imobiliário e aos serviços financeiros, mas o Departamento do Tesouro dos EUA aplicou-lhe sanções no mês de outubro do ano passado, acusando-o de operar, no Sudeste Asiático, grandes operações de burlas em linha, que dependem de tráfico de pessoas e de um sistema de escravatura moderna para manterem as operações, com vítimas em todo o mundo.
Resumo de factos-chave sobre o Prince Group
Fundador: Chen Zhi, sujeito a processo nos EUA por conspiração em burla telefónica e conspiração em branqueamento de capitais
Confisco de bitcoin: Bitcoin no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares foi confiscado pelos EUA
Caso de extradição: Em janeiro de 2026, Chen Zhi foi extraditado da Cambodja para a China; imagens amplamente divulgadas mostram agentes da polícia especial de preto a escoltá-lo; as autoridades chinesas ainda não divulgaram acusações específicas
Principais métodos de burla: “Pig-Butchering” — os burlões criam relações de confiança durante meses com as vítimas em redes sociais, usando identidades falsas, e depois induzem-nas a investir em criptomoedas ou plataformas financeiras falsas; depois de as vítimas verem números de lucros forjados, continuam a acrescentar investimentos até que a totalidade do dinheiro seja desviada
O poder destrutivo das burlas “Pig-Butchering” está sobretudo na sofisticação do controlo emocional — antes de as vítimas suportarem perdas financeiras, muitas vezes já tinham criado uma “ligação emocional” profunda com os burlões, aumentando de forma significativa o grau de trauma psicológico após perdas de investimento.
A situação frágil de Timor-Leste: a “encruzilhada mais perigosa” a 700 quilómetros da Austrália
Esta investigação revela a fragilidade geopolítica e de governação enfrentada por Timor-Leste. As Nações Unidas emitiram no ano passado um aviso formal sobre o risco de as redes de burlas se infiltrarem em Timor-Leste, e a presente investigação indica que esses atos de infiltração terão, aparentemente, já estarem em curso.
Um funcionário do governo de Timor-Leste disse ao The Guardian que este pequeno país, situado a apenas 700 quilómetros do território australiano, enfrenta a “encruzilhada mais perigosa” desde a independência, existindo o risco de se tornar um “parque de diversões para grupos criminosos transnacionais”. O presidente de Timor-Leste também afirmou publicamente que ainda é uma questão por esclarecer se este resort é “um resort a sério ou apenas conversa”.
Perguntas frequentes
O que é o Prince Group (Prince Group) e porque razão foi sancionado pelos EUA?
O Prince Group é um grupo empresarial transnacional com base na Cambodja que diz dedicar-se ao imobiliário e aos serviços financeiros. No mês de outubro do ano passado, o Departamento do Tesouro dos EUA aplicou-lhe sanções, acusando-o de operar, no Sudeste Asiático, grandes operações de burlas em linha, envolvendo tráfico de pessoas e um sistema de escravatura moderna. O fundador Chen Zhi enfrenta acusações de conspiração em burlas telefónicas e conspiração em branqueamento de capitais; bitcoin no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares foi confiscado pelos EUA.
O que são as burlas “Pig-Butchering” (Pig-Butchering)?
Pig-Butchering (em cantonês, “matar porcos”; “杀豬盤”) refere-se ao facto de os burlões, usando identidades falsas, criarem uma relação de confiança com as vítimas durante meses em redes sociais ou em aplicações de mensagens, antes de as induzirem a investir em criptomoedas ou plataformas financeiras falsas. Depois de as vítimas verem os números de lucros forjados, muitas vezes continuam a acrescentar investimentos até que a totalidade do dinheiro seja desviada e os burlões desapareçam.
Qual é o ponto de situação da investigação sobre o resort de férias em criptomoedas de Timor-Leste?
A investigação conjunta do The Guardian e da OCCRP, com a duração de quatro meses, está, neste momento, no âmbito de reportagens de investigação. Três pessoas com ligações suspeitas ao Prince Group foram já removidas do plano do resort, e o site da AB também retirou páginas relacionadas durante o período de investigação. O governo de Timor-Leste ainda não fez uma declaração oficial sobre o assunto, enquanto os acionistas do resort afirmam que o plano continuará a avançar e que a evolução posterior do caso depende de desenvolvimentos adicionais.
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