Nishad Singh, o antigo responsável de engenharia na FTX, vai pagar 3,7 milhões de dólares para resolver o seu caso com o regulador norte-americano de matérias-primas, devido ao seu alegado papel no colapso da bolsa de criptomoedas e na apropriação indevida de fundos dos utilizadores.
Como parte da ordem de consentimento suplementar, Singh será obrigado a pagar uma quantia de 3,7 milhões de dólares a título de restituição (disgorgement) e a cumprir uma proibição de cinco anos de negociação nos mercados e uma proibição de registo de oito anos, impedindo-o de obter uma licença para operar no setor, disse a Comissão de Negociação de Futuros sobre Matérias-Primas dos EUA (CFTC) num comunicado na quarta-feira.
“A ordem de consentimento inicial e a ordem de consentimento suplementar resolvem a ação de execução da CFTC contra Singh”, acrescentou.
A falência da FTX, em novembro de 2022, abalou a indústria das criptomoedas, apagando milhares de milhões em liquidez de mercado, destruindo a confiança dos utilizadores e levando as autoridades a acusar a sua liderança de fraude.
David Miller, diretor de enforcement da CFTC, descartou por agora uma restituição adicional ou sanções monetárias civis e disse que as sanções atuais refletem a cooperação de Singh com as autoridades.
“O arguido cometeu, e ajudou, violações significativas do Ato e das regulamentações da CFTC enquanto antigo responsável de engenharia da FTX, e as ordens de consentimento refletem a gravidade destas violações”, disse Miller.
_Source: _Comissão de Negociação de Futuros sobre Matérias-Primas dos EUA
“Mas esta resolução também reflete o compromisso da Comissão de recompensar e incentivar a assistência material nas investigações da Divisão”, acrescentou.
Singh acusado por múltiplas agências após o colapso da FTX
Os advogados de Singh disseram que estavam gratos por este assunto mais recente ter chegado ao fim e que estavam “satisfeitos por a CFTC ter reconhecido o papel limitado do nosso cliente na conduta subjacente e a sua ampla cooperação”, de acordo com a Bloomberg.
A CFTC acusou Singh de se apropriar pessoalmente de milhões de dólares em ativos e acusou-o, em fevereiro de 2023, com dois pontos: fraude por apropriação indevida e auxílio e cumplicidade em fraude cometida pelo antigo CEO da FTX Sam Bankman-Fried.
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Em abril de 2023, Singh celebrou a ordem de consentimento, foi considerado responsável pelas acusações e concordou em cooperar com os investigadores da comissão. O regulador procurou inicialmente uma série de sanções, incluindo restituição, sanções monetárias civis e proibições permanentes de negociação e registo.
Num caso separado instaurado pela Securities and Exchange Commission em fevereiro de 2023, Singh foi acusado de usar indevidamente fundos de clientes e de cometer fraude por apropriação indevida, em violação das leis sobre valores mobiliários. O caso foi resolvido em dezembro, com Singh a receber uma proibição na indústria de oito anos.
Após o colapso da FTX, os procuradores norte-americanos também indiciaram Singh e quatro dos seus colegas por acusações que incluíam fraude e violações de financiamento de campanhas. Ele enfrentou décadas de prisão se fosse considerado culpado, mas, depois de depor contra Bankman-Fried e de cooperar com os procuradores, recebeu tempo já cumprido e três anos de liberdade supervisionada.
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