Sanções dos EUA a trocas de criptomoedas do Reino Unido ligadas ao regime do Irã

• A OFAC visa Zedcex & Zedxion, as primeiras trocas de criptomoedas ligadas ao IRGC e ao branqueamento de dinheiro do regime iraniano.

• Altos funcionários iranianos enfrentam sanções por repressões violentas, assassinatos em massa e cortes de internet.

• As sanções bloqueiam ativos nos EUA e alertam que qualquer transação com essas entidades corre risco de penalidades civis ou criminais.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA tomou uma ação decisiva contra as trocas de criptomoedas com sede no Reino Unido, Zedcex e Zedxion, por facilitarem a evasão de sanções do Irã.

Esta é a primeira vez que a OFAC direciona trocas de ativos digitais por operarem dentro do setor financeiro do Irã. As trocas, ligadas ao controverso empresário Babak Morteza Zanjani, processaram mais de $389 milhões relacionados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).

O Secretário do Tesouro Scott Bessent destacou: “Em vez de construir um Irã próspero, o regime escolheu desperdiçar o que resta das receitas de petróleo da nação em desenvolvimento de armas nucleares, mísseis e proxies terroristas ao redor do mundo.”

Além das transações, a OFAC sancionou sete iranianos, incluindo o ministro do interior do Irã, Eskandar Momeni Kalagari, e membros seniores do IRGC. Momeni está encarregado das Forças de Aplicação da Lei (LEF), responsáveis por matar um grande número de pessoas e reprimir brutalmente manifestantes não violentos.

Sanções também foram impostas a Majid Khademi, Ghorban Mohammad Valizadeh, Hossein Zare Kamali, Hamid Damghani e Mehdi Hajian por seu envolvimento na repressão de protestos, que resultaram em centenas de vítimas e intimidação generalizada em certas províncias.

Ativos Digitais como Ferramenta de Evasão

Zanjani, que foi condenado à morte por desviar bilhões da Companhia Nacional de Petróleo do Irã, foi libertado em 2024 para apoiar projetos do regime. Desde então, financiou iniciativas de infraestrutura e conectou duas trocas no Reino Unido a carteiras vinculadas ao IRGC.

Zedcex, registrada em 2022, processou mais de $94 bilhões em transações. Zedxion, fundada em 2021 com Zanjani como diretor, também facilitou transferências semelhantes. Consequentemente, a OFAC designou ambas as trocas sob E.O. 13902 e E.O. 13224 por auxiliar materialmente o IRGC.

Além disso, toda a propriedade das pessoas e empresas identificadas sob controle dos EUA deve ser bloqueada pelas sanções. Transações envolvendo esses ativos banidos são proibidas para cidadãos americanos. A mensagem de que as redes financeiras não podem encobrir atividades ilegais do regime é reforçada pela possibilidade de sanções civis ou criminais por violações.

Usando a licença geral de longa duração GL D-2, o governo dos EUA também destacou medidas para proteger o acesso à internet do povo iraniano em meio ao blackout contínuo. Apesar das limitações impostas pelo governo, o Tesouro apoia esforços para manter as linhas de comunicação abertas.