A exchange de Bitcoin Paxful concordou em confessar-se culpada e foi multada em 7,5 milhões de dólares

BTC-1,79%

PANews 12月11日消息,据Decrypt报道,比特币P2P市场运营商Paxful Holdings Inc. 已同意对美国联邦指控认罪,并向美国司法部支付400万美元的刑事罚款。此外,金融犯罪执法网络周二还对其处以350万美元的民事罚款。Paxful此前已于2023年关闭。据美国司法部称,2017年至2019年间,该公司促成了约30亿美元的交易,收入超过2900万美元,同时故意为犯罪活动提供便利,尽管其知晓平台上的犯罪行为,Paxful却未提交所需的可疑活动报告,并向第三方歪曲其反洗钱政策。量刑日期定于2026年2月10日。

Ver original
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a Isenção de responsabilidade.

Related Articles

BTC caiu brevemente abaixo de 69.000 dólares

Relatório da Golden Finance: Segundo os dados de mercado, o BTC caiu abruptamente para abaixo dos 69.000 dólares, atualmente cotado em 69.492,81 dólares, com queda de 2,2% em 24 horas. A volatilidade do mercado é significativa, por favor, implemente controlos de risco adequados.

金色财经_20m atrás

Lombard em parceria com Bitwise, planeando ativar 500 mil milhões de dólares em Bitcoin institucional em custódia para rendimento e leverage lending

A Lombard e a Bitwise Asset Management anunciaram uma parceria na Cimeira de Ativos Digitais de Nova Iorque, lançando uma solução de empréstimo com garantia BTC orientada para instituições, combinando empréstimos DeFi com ativos do mundo real. O plano visa ser lançado em 2026, com o objetivo de cobrir 500 mil milhões de dólares em ativos BTC, enquanto reduz múltiplos riscos.

金色财经_25m atrás

Lombard e Bitwise lançam programa de rendimento de custódia BTC institucional, visando cobrir 5000 mil milhões de dólares em ativos

A 24 de março, Lombard e Bitwise Asset Management anunciaram uma parceria no Digital Asset Summit em Nova Iorque, lançando uma solução de empréstimo com colateral BTC sem movimentação de custódia, com objetivo de cobrir 5 mil milhões de dólares em ativos BTC sob custódia institucional. A solução combina empréstimos DeFi com ativos reais para reduzir riscos, com lançamento previsto para o segundo trimestre de 2026.

GateNews33m atrás

Lombard recorre à Bitwise para oferecer rendimento de Bitcoin e empréstimo a custodia institucional

Lombard, uma empresa que constrói infraestrutura de empréstimo baseada em Bitcoin, irá colaborar com a Bitwise Asset Management para permitir que instituições obtenham rendimento e façam empréstimos contra Bitcoin (BTC) sem precisar mover ativos para fora de

Cointelegraph1h atrás

DV8 sob SoraVentures adquire Rakkar Digital, tornando-se a primeira empresa de bitcoins licenciada do Sudeste Asiático

A DV8, sob a Sora Ventures, adquiriu a Rakkar Digital, uma instituição tailandesa de custódia de ativos digitais, tornando-se a primeira empresa de gestão de ativos de bitcoin com licença de conformidade no Sudeste Asiático. Esta aquisição visa aproveitar a licença de conformidade da Rakkar Digital para expandir ainda mais o mercado asiático, acelerar o processo de conformidade, reduzir riscos operacionais transnacionais e fortalecer a governação corporativa e posição de mercado da empresa.

ChainNewsAbmedia1h atrás

A estratégia revela o plano ATM $42B para comprar mais Bitcoin

A estratégia introduz programas $42B ATM para ações MSTR e STRC para melhorar o acesso ao capital para aquisições de Bitcoin, enquanto mantém um portfólio significativo de Bitcoin apesar de uma perda não realizada de $3,4B devido aos declínios do mercado.

CryptoFrontNews1h atrás
Comentar
0/400
JianghuShaoxiavip
· 2025-12-11 00:27
PANews 12月11日消息,据Decrypt报道,比特币P2P市场运营商Paxful Holdings Inc. 已同意对美国联邦指控认罪,并向美国司法部支付400万美元的刑事罚款。此外,金融犯罪执法网络周二还对其处以350万美元的民事罚款。Paxful此前已于2023年关闭。据美国司法部称,2017年至2019年间,该公司促成了约30亿美元的交易,收入超过2900万美元,同时故意为犯罪活动提供便利,尽管其知晓平台上的犯罪行为,Paxful却未提交所需的可疑活动报告,并向第三方歪曲其反洗钱政策。量刑日期定于2026年2月10日。
Responder0