- O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos planeia utilizar tecnologia de inteligência artificial.
- Análises de blockchain na luta contra fraudes relacionados com criptomoedas, após a perda total ter excedido os 9 mil milhões de dólares.
- Os responsáveis consideram que a tecnologia pode ajudar a identificar padrões de fraude numa fase inicial.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está a explorar a tecnologia de inteligência artificial para ajudar a prevenir fraudes com criptomoedas nos mercados digitais. Os responsáveis apontaram para o aumento das perdas financeiras devido a esquemas fraudulentos com criptomoedas. As vítimas de fraudes com criptomoedas relataram perdas superiores a nove mil milhões de dólares no último ano. As estatísticas do FBI revelaram que uma parte significativa dessas perdas financeiras se deve a esquemas de investimento direcionados a investidores em criptomoedas.
Os responsáveis do Departamento do Tesouro dos EUA acreditam que as técnicas tradicionais de monitorização não conseguem acompanhar organizações de cibercrime cada vez mais sofisticadas que operam nos mercados de ativos digitais. Pretendem melhorar as capacidades de fiscalização usando inteligência artificial, análises de blockchain e tecnologias de verificação de identidade digital.
Os especialistas acreditam que a aplicação de análises avançadas pode ajudar os reguladores a detectar redes de fraudes numa fase mais precoce e evitar perdas financeiras adicionais. Os responsáveis do Tesouro consideram que, com melhores capacidades tecnológicas, podem monitorizar melhor o mercado de ativos digitais e os sistemas financeiros. As autoridades continuam a analisar como os criminosos utilizam plataformas de criptomoedas para esquemas de investimento, ransomware e ataques de phishing. Os responsáveis observaram que as fraudes com criptomoedas cresceram significativamente com a adoção global de ativos digitais.
Tecnologia e Ferramentas de Dados Ganham Prioridade
Segundo os responsáveis do Tesouro, a IA consegue analisar vastos dados transacionais mais rapidamente do que métodos investigativos tradicionais. Além disso, espera-se que a tecnologia de aprendizagem automática ajude a detectar padrões associados a fraudes, branqueamento de capitais e outras atividades financeiras ilícitas. Espera-se também que os investigadores usem tecnologia de blockchain para analisar e rastrear transações. A tecnologia deve ajudá-los a conectar várias carteiras digitais e exchanges a organizações criminosas.
A fraude de investimento continua a ser a categoria mais elevada de perdas financeiras relacionadas com criptomoedas reportadas pelos investigadores. Os responsáveis observaram que as vítimas relataram quase 5,8 mil milhões de dólares em esquemas de investimento em criptomoedas. Os cibercriminosos frequentemente usam redes sociais e técnicas de impersonação ao direcionar potenciais vítimas desses esquemas. No entanto, as autoridades têm observado que esses esquemas estão a ser cada vez mais conduzidos por redes internacionais, o que torna a situação mais complexa para as agências de aplicação da lei.
Os responsáveis do Tesouro continuam a colaborar com as forças de segurança e reguladores financeiros na luta contra fraudes. Acreditam que análises melhores ajudarão os reguladores a identificar ameaças emergentes no ambiente em evolução dos criptoativos. Analistas de mercado observaram que melhores tecnologias de fiscalização ajudarão a aumentar a confiança dos investidores no ecossistema de criptomoedas. A abordagem do Tesouro faz parte de um esforço mais amplo para melhorar a aplicação da lei contra crimes financeiros no ambiente cripto.
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