Camboja extradita o bilionário Chen Zhi para a China devido a um esquema global de criptomoedas ligado a trabalho forçado e à apreensão recorde de $15B bitcoins.
As autoridades cambodjanas recentemente extraditaram o bilionário Chen Zhi para a China para enfrentar acusações por um enorme esquema de criptomoedas.
Este movimento segue sua prisão em 6 de janeiro juntamente com dois associados comerciais próximos. O chefe de 37 anos do Prince Group é acusado de administrar uma rede internacional de fraude.
A sua operação também supostamente utilizou trabalho forçado para roubar bilhões de vítimas em todo o mundo.
As Consequências do Esquema de Criptomoedas
O esquema de criptomoedas liderado por Chen Zhi atingiu vários continentes. Os procuradores dos EUA descrevem o caso como um dos maiores crimes financeiros da história.
Investigações mostram que Chen Zhi geria uma rede obscura de “fábricas de golpes” no Camboja.
Nesses complexos vigiados, trabalhadores traficados eram forçados a realizar operações fraudulentas. Eles supostamente trabalhavam sob ameaça de violência por 12 a 18 horas todos os dias.
FUNDADOR DO IMPÉRIO DE FRAUDES BILIONÁRIO CHEN ZHI TRANSFERIDO PARA A CHINA
Chen Zhi, o estafador do esquema ‘porcaria de porco’ que dirigia o ‘Prince Group’, foi transportado para a China. O Prince Group era um império de golpes $40 Billion que está sob investigação criminal chinesa desde 2020.
Anteriormente, nós… https://t.co/t1w7HZKRHF pic.twitter.com/dZnJjnRJDv
— Arkham (@arkham) 8 de janeiro de 2026
Estes trabalhadores contactavam pessoas através de redes sociais ou aplicativos de namoro para construir confiança. Assim que ganhavam a confiança de uma vítima, eles a pressionavam a investir em plataformas falsas.
Depois, os fundos roubados eram lavados através do guarda-chuva do “Prince Group”.
Bilhões Apreendidos na Grande Operação de Bitcoin
Em outubro, o Departamento de Justiça dos EUA moveu-se para apreender cerca de $15 bilhões em Bitcoin. Esta é a maior ação de confisco na história do departamento.
O FBI também visou imóveis e outros ativos de luxo ligados ao bilionário.
Governos do Reino Unido e da Coreia do Sul também se juntaram à luta e impuseram sanções ao Prince Group e à sua liderança na tentativa de congelar a enorme riqueza construída com sofrimento humano.
Chen Zhi supostamente usou o dinheiro roubado para jatos privados, iates e colecionáveis de alta gama.
Análise da Rede de Complexos do Esquema
O esquema também dependia de pelo menos 10 grandes complexos em todo o Camboja. Esses edifícios tinham muros altos e arame farpado para manter os trabalhadores presos dentro.
De acordo com os procuradores, migrantes de toda a Ásia eram frequentemente atraídos para lá com promessas de empregos bem pagos. Em vez disso, encontravam-se em campos de trabalho forçado violentos.
Chen Zhi supostamente mantinha registros detalhados dessas operações, e seus livros rastreavam lucros e quartos específicos onde diferentes fraudes aconteciam.
Ele até possuía imagens dos métodos violentos usados para manter os trabalhadores sob controle.
Leitura Relacionada: $12B Prisão do Chefão das Criptomoedas na Operação em Camboja
Revogação da Cidadania para Permitir a Extradição
Durante anos, Chen Zhi manteve dupla nacionalidade e gozava de proteção da realeza cambodjana.
Ele renunciou à sua cidadania chinesa em 2014 para se tornar cidadão do Camboja, e sua influência em Phnom Penh cresceu através dos muitos negócios do Prince Group.
Estes incluíam imóveis, bancos e serviços ao consumidor.
No entanto, o espaço legal mudou no final do ano passado, quando um decreto real revogou oficialmente sua cidadania cambodjana. Esta decisão abriu caminho para sua prisão e transferência para a China.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
BTC recua 0,53% em 15 minutos: baleias deslocam pressão vendedora e amplificam a queda com liquidez maior
2026-04-19 17:45 até 18:00 (UTC), o BTC caiu -0,53% no preço à vista em 15 minutos, com a faixa de preço entre 74648.4 e 75212.8 USDT, e a amplitude atingindo 0,75%. Nesse período, a atenção do mercado aumentou, a volatilidade se intensificou de forma evidente e a magnitude do desvio ficou acima do nível usual do mesmo período.
O principal fator por trás desse desvio foi que as contas de baleias agruparam a transferência de BTC para uma certa exchange líder, e a All Exchanges Whale Ratio (EMA14) foi impulsionada para uma máxima de quase dez meses; em pouco tempo, a pressão vendedora aumentou significativamente, passando a ser a causa direta da queda do preço à vista. Além disso, o sentimento no mercado de derivativos para posições compradas enfraqueceu. A quantidade de contratos futuros perpétuos de BTC subiu de forma significativa recentemente, a taxa de funding passou de positiva para negativa e a razão entre posições compradas e vendidas se aproximou do equilíbrio. Parte das posições compradas passou a ser encerrada, o que, no contexto de pressão vendedora das baleias, ampliou ainda mais a volatilidade de curto prazo do mercado à vista. Ademais, não houve anomalias em endereços ativos on-chain, número de transações e volume de transferências, o que exclui a hipótese de venda em pânico on-chain. Como políticas macro e fatores externos de “cisne negro” não estavam presentes, as características internas do movimento fora do padrão do preço ficaram ainda mais evidentes.
No cenário atual, a fragilidade da liquidez somada à grande transferência das baleias eleva o risco de volatilidade do preço no curto prazo. A seguir, é preciso acompanhar com foco se as baleias continuarão a transferir e vender BTC, a recuperação da curva de fluxo líquido nas exchanges e a retomada do volume de negociações à vista do mercado. Ao mesmo tempo, é necessário ficar atento a uma possível segunda rodada de volatilidade causada pela falta de liquidez e por novas liquidações forçadas no mercado de derivativos. As faixas de suporte relacionadas e as mudanças no fluxo de capital ainda são indicadores-chave de observação para o mercado. Mais movimentações de mercado, continue acompanhando o boletim.
GateNews3h atrás
O BTC rompe abaixo de 75000 USDT
Mensagem do bot de notícias do Gate, a cotação do Gate mostra que o BTC rompeu abaixo de 75000 USDT, preço atual 74985.2 USDT.
CryptoRadar3h atrás
BTC rompe 76000 USDT
Mensagem do bot de Notícias da Gate; o painel de cotações da Gate mostra que o BTC rompeu 76000 USDT; preço atual 76071.4 USDT.
CryptoRadar8h atrás
ETFs de Bitcoin adicionam $664 Milhão como ativos topo $100 Bilhões novamente
Fundos negociados em bolsa de criptomoedas (ETFs) fecharam a semana com uma forte alta, liderada pelo grande influxo de bitcoin que fez os ativos voltarem a ficar acima de $100 bilhão. O ether estendeu sua sequência, enquanto XRP e solana continuaram sua escalada constante.
Principais destaques:
ETFs de bitcoin atraíram US$ 663,91 milhões, impulsionando o ativo líquido
Coinpedia8h atrás
Baleia deposita 3M USDC na HyperLiquid, aumenta posição short de BTC com 30x para US$ 52,89M
Uma baleia depositou 3 milhões de USDC na HyperLiquid, aumentando seu short de Bitcoin alavancado em 30x para 700 BTC, avaliado em US$ 52,89 milhões. O short foi aberto a US$ 75.919, com um preço de liquidação de US$ 80.839,93.
GateNews9h atrás
