Mega operação cripto de 700 milhões de euros desmantelada com rusgas internacionais

Autoridades europeias desmantelam vasta rede de fraude cripto responsável por centenas de milhões em fluxos ilícitos, constituindo um duro golpe para redes criminosas que exploram ativos digitais e expondo a profunda infiltração de esquemas coordenados no continente.

Espiral de EUR 700M em Criptomoedas Quebrada na Europa com Operações Policiais a Iniciarem Nova Fase

A Europol anunciou a 4 de dezembro que as autoridades de toda a Europa concluíram a fase final de uma repressão de vários anos direcionada a uma extensa rede de fraude e branqueamento de capitais com criptomoedas. A agência afirmou: “As ações finais de uma operação internacional abrangente conseguiram desmantelar uma rede de fraude em criptomoedas e branqueamento de capitais em grande escala que já tinha branqueado mais de EUR 700 milhões.”

Segundo a Europol:

A rede criminosa operava várias plataformas falsas de investimento em criptomoedas, atraindo milhares de vítimas com anúncios sofisticados que prometiam elevados retornos.

“As vítimas eram então repetidamente contactadas por centros de chamadas criminosos, onde os operadores usavam engenharia social para pressionar as vítimas a efetuarem mais pagamentos, mostrando-lhes lucros inflacionados em plataformas de negociação falsas”, detalhou a Europol.

O caso começou há vários anos com uma investigação a uma plataforma fraudulenta, mas expandiu-se gradualmente à medida que os investigadores descobriram uma arquitetura alargada de portais de negociação falsos, operações de call-center e canais transfronteiriços de branqueamento. As autoridades executaram a primeira fase coordenada a 27 de outubro, realizando buscas em Chipre, Alemanha e Espanha a pedido de autoridades francesas e belgas. Essa fase resultou em nove detenções e apreensão de ativos, incluindo saldos bancários, criptomoedas, dinheiro, dispositivos digitais e artigos de luxo.

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Uma segunda fase, a 25–26 de novembro, focou-se nos sistemas de marketing de afiliados que encaminhavam vítimas para a fraude através de anúncios manipulados online e promoções com recurso a deepfakes. A Europol detalhou:

A investigação revelou mais de EUR 700 milhões branqueados através de um labirinto de exchanges de criptomoedas, explorando o anonimato digital para ocultar fluxos ilícitos.

“Após estas duas ações coordenadas e múltiplas detenções e apreensões, as autoridades de investigação continuarão a rastrear os ativos da organização criminosa nos países onde opera e reside”, referiu a agência.

As autoridades participantes incluíram a Polícia Judiciária Federal de Limburg (Bélgica); Direção de Cibercrime da Direção-Geral de Combate ao Crime Organizado (Bulgária); Polícia de Chipre; Gendarmerie Nationale de França; Central de Combate ao Cibercrime da Baviera, Sede da Polícia de Chemnitz, Sede da Polícia de Görlitz, Departamento de Investigação Criminal de Würzburg e Sede da Polícia de Düsseldorf (Alemanha); Unidade Nacional de Cibercrime e Divisão de Inteligência de Israel; Polícia de Malta; e a Policía Nacional e Mossos d’Esquadra (Espanha).

FAQ ⏰

• O que desmantelou a Europol nesta operação?

Uma rede de fraude e branqueamento de capitais em criptomoedas de larga escala, responsável por mais de EUR 700 milhões em fluxos ilícitos.

• Como é que as plataformas criminosas visavam as vítimas?

Utilizavam sites falsos de investimento em criptomoedas, táticas agressivas de call-center e anúncios online manipulados para pressionar as vítimas a efetuarem pagamentos repetidos.

• Quais os países que participaram nas operações policiais?

Autoridades da Bélgica, Bulgária, Chipre, França, Alemanha, Israel, Malta e Espanha coordenaram ações em várias fases.

• O que farão os investigadores a seguir?

Continuarão a rastrear os ativos da organização através de jurisdições para recuperar fundos e apoiar processos judiciais.