Europol Apreende €25 Milhões em Bitcoin Enquanto Fecha Plataforma de Mistura de Cripto de Grande Escala

A Europol encerra um grande misturador de criptomoedas ligado a uma grande atividade de lavagem e apreende ativos digitais significativos.

Novas regras da UE apertam o controle sobre transferências de criptomoedas e restringem ferramentas de anonimato em toda a região.

As autoridades globais aumentam as ações contra misturadores usados por grupos de ransomware e redes darknet.

A Europol e as agências de aplicação da lei na Alemanha e na Suíça fecharam uma das maiores plataformas de misturador de criptomoedas ilícitas da Europa após operações coordenadas em Zurique. As autoridades apreenderam €25 milhões em Bitcoin, três servidores e mais de 12 terabytes de dados de usuários durante a operação.

Eles também assumiram o controle do domínio cryptomixer.io e substituíram o site por um aviso de apreensão. A ação ocorreu entre 24 e 28 de novembro e fez parte do esforço mais amplo da UE para interromper serviços que ocultam fundos criminosos.

Rastreando Fundos Ilícitos Através da Plataforma

Os investigadores identificaram a plataforma, conhecida como Cryptomixer, como um centro chave de lavagem de dinheiro para grupos de ransomware, mercados darknet e várias redes de fraude. O serviço operava tanto na web clara como na dark web. As autoridades relatam que a plataforma processou mais de €1,3 mil milhões em Bitcoin desde 2016. O seu modelo de mistura agrupava depósitos por longos períodos aleatórios. Em seguida, redistribuía os fundos para novos endereços para interromper a rastreabilidade na blockchain.

Este método permitiu que os criminosos transferissem o dinheiro das vendas de drogas, vendas de armas e ciberataques para outras criptomoedas ou moeda fiduciária através de exchanges e ATMs. A Europol assistiu na operação, contando com peritos forenses e coordenando trocas de inteligência através da sua Joint Cybercrime Action Taskforce. A agência facilitou várias operações significativas contra a mistura, como o encerramento do ChipMixer em 2023.

A pressão regulatória aumenta em toda a UE

O encerramento coincide com a UE a reforçar a sua infraestrutura de combate ao branqueamento de capitais nas futuras regulamentações alinhadas com o MiCA. Nestes medidas, os serviços de misturador de criptomoedas estão proibidos em todo o bloco. As moedas que melhoram a anonimidade, como Monero e Zcash, também estão proibidas pelas regras até 2027.

Os prestadores de serviços de ativos digitais devem impor procedimentos de verificação rigorosos, manter os dados sobre o remetente e o destinatário e verificar as transações que ultrapassam 1000. Os reguladores acreditam que tais medidas fecharão as brechas através das quais redes de lavagem de dinheiro transfronteiriças poderiam operar sem muita supervisão.

O clima de aplicação da lei em relação aos misturadores está a tornar-se mais rigoroso em todo o mundo. Em janeiro de 2025, um grande júri federal dos EUA acusou três nacionais russos de administrarem dois misturadores que estavam ligados ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte. Os tribunais de Nova Iorque também impuseram penas de prisão a dois desenvolvedores da Samourai Wallet após a descoberta de que o serviço estava associado a mais de $237 milhões em transferências ilegais. Estas decisões trouxeram uma atenção adicional para ferramentas orientadas para a privacidade que ainda estão presentes no espaço cripto.

Europol Expande a Aplicação da Lei em Crimes Digitais

A ação do misturador de criptomoedas segue uma série de operações direcionadas a redes de crimes digitais em toda a Europa. Em outubro, investigadores desmantelaram um sindicato que criou mais de 49 milhões de contas online falsas usando números temporários baseados em SIM. A rede ajudou criminosos a contornar ferramentas de autenticação e a produzir identidades falsas para uso em plataformas financeiras e de comércio eletrônico.

As autoridades prenderam sete suspeitos e apreenderam centenas de servidores SIM e routers. No início de junho, a Europol liderou operações contra o Archetyp Market, um dos mercados de drogas mais antigos da dark web. Também confirmou recentemente que os crimes relacionados a criptomoedas estão se tornando mais complexos. Os oficiais apreenderam infraestrutura na Holanda e detiveram suspeitos em vários países como parte da ação coordenada.