Николас Трулиа получил дополнительный приговор тюремного заключения на 12 лет за невыплаченное возмещение вреда в размере $20 млн

Криптовалютный мошенник Николас Трулья подвергнется длительному заключению после того, как ему вынесли 12-летний тюремный срок за неисполнение обязательств по возмещению ущерба. Новое решение, объявленное на этой неделе, увеличивает ранее назначенный ему в декабре 2022 года 18-месячный срок, подчеркивая разочарование суда его отказом компенсировать пострадавшим от его мошеннической схемы.

Первоначальное дело касалось участия Трульи в сложной операции по краже цифровых активов у владельца криптовалюты. Используя атаку с заменой SIM-карты — технику, при которой мошенники манипулируют мобильными операторами, чтобы получить контроль над номером телефона жертвы — Трулья и его сообщники получили несанкционированный доступ к кошельку, содержащему 20 миллионов долларов в криптовалюте. Украденные средства впоследствии были конвертированы в биткойны и перемещены через сеть преступного сговора.

Как атака с заменой SIM-карты вывела миллионы

Во время первоначального судебного разбирательства Трулья признал себя виновным в заговоре с целью совершения электронного мошенничества. Судебные документы показали, что он уже отбыл 12 месяцев из первоначальных 18 месяцев наказания к моменту вынесения приговора. Обвиняемый согласился выплатить возмещение, превышающее 20 миллионов долларов, что было основано на судебной экспертизе, показывающей, что на тот момент Трулья контролировал активы на сумму более 53 миллионов долларов, включая криптовалюту, произведения искусства и ювелирные изделия.

Модель уклонения и продолжение роскошных расходов

Несмотря на обязательство по возмещению ущерба, последующие судебные документы показывают, что Трулья не выплатил ни цента в пользу пострадавших. Вместо этого, документы от 25 апреля 2024 года зафиксировали покупку Трульей примерно на 92 000 долларов роскошных товаров — дизайнерских худи, элитных часов и дорогих кроссовок. Такой стиль расходов значительно подорвал его доверие в суде.

Окружной судья США Алвин Хеллерштейн, вынесший первоначальный приговор в 2022 году, в июле 2024 года заявил, что Трулья «не выплатил возмещение и активно уклонялся от правоохранительных и судебных усилий по принуждению к выполнению своих обязательств по возмещению ущерба». Судья пришел к выводу, что дополнительное наказание «представляется уместным» на основе этого демонстрируемого шаблона несоблюдения.

Аргументы защиты и судебное решение

Юридическая команда Трульи при ограниченной защите утверждала, что их клиент внес вклад в возмещение ущерба, сдав «все ценные активы, к которым он имел доступ», в частности ликвидировав все средства на счете в Wells Fargo. Однако, учитывая масштаб изначально задокументированных активов и минимальные фактические выплаты, это утверждение оказалось недостаточным для переубеждения суда относительно умышленного уклонения Николаса Трульи от своих юридических обязательств.