Danh sách các nhà cung cấp nền tảng tiền ảo Đài Loan được cập nhật: 9 gia đình được phê duyệt, 18 gia đình bị cấm hoạt động

RugPullAlarm · 2026-03-16T20:15:05+00:00

Ủy ban Quản lý Tài chính Đài Loan công bố kết quả thẩm định tuân thủ của 27 nền tảng tiền tệ ảo, trong đó 9 nền tảng đạt được tư cách kinh doanh hợp pháp, 18 nền tảng không vượt qua bị cấm hoạt động. Hành động này nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải tuân thủ các quy định chống rửa tiền, bảo vệ an toàn của nhà đầu tư và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Những bên không tuân thủ phải đối mặt với hình phạt pháp lý nghiêm khắc, rủi ro cao hơn so với các nền tảng tuân thủ.

RugPullAlarm

2026-03-16 20:15:05

Đang tạo bản tóm tắt

Tháng 9 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Ngân hàng Đài Loan chính thức công bố kết quả kiểm tra danh sách các nhà cung cấp nền tảng tiền ảo, liên quan đến triển vọng của 27 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP): 9 công ty đã thành công trong việc đăng ký phòng chống rửa tiền và đủ điều kiện hoạt động hợp pháp; còn 18 công ty không đáp ứng yêu cầu và bị liệt vào danh sách cấm hoạt động. Việc thực thi hệ thống đăng ký này đánh dấu bước vào giai đoạn mới trong việc chuẩn hóa ngành công nghiệp nền tảng tiền ảo tại Đài Loan.

Luật mới có hiệu lực, các nhà cung cấp nền tảng tiền ảo phải hoàn tất đăng ký

Theo Điều 6 của Luật Phòng chống Rửa tiền, tất cả các nhà cung cấp nền tảng tiền ảo (dịch vụ tài sản ảo) đều bắt buộc phải đăng ký phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố để hoạt động hợp pháp. Quy định này không phải là khuyến nghị mà là bắt buộc.

Ủy ban Chứng khoán và Ngân hàng đã đề ra tiêu chuẩn kiểm tra rõ ràng cho các nhà cung cấp: nộp đầy đủ thông tin cơ bản về công ty, thiết lập các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền, xây dựng quy trình giám sát các giao dịch đáng ngờ. Mục đích của các yêu cầu này rất rõ ràng — ngăn chặn các nền tảng tiền ảo trở thành kênh chuyển tiền bất hợp pháp.

Đối với những nhà cung cấp chọn bỏ qua quy định này, hậu quả cũng rõ ràng: cung cấp dịch vụ tài sản ảo trái phép sẽ bị xử lý hình sự với mức phạt tối đa là 2 năm tù, cùng với khả năng bị phạt tiền. Ủy ban còn cảnh báo thêm: các nhà cung cấp chưa đăng ký nếu tiếp tục hoạt động sẽ vi phạm pháp luật, bị hạn chế tiếp cận hệ thống tài chính, gây tổn hại uy tín và niềm tin của thị trường.

Kết quả kiểm tra phù hợp, 9 nền tảng tiền ảo đã vượt qua vòng xét duyệt

Trong số các nhà cung cấp đầu tiên, 9 nền tảng đã đạt đủ điều kiện hoạt động hợp pháp, mang lại sự an toàn cao hơn cho nhà đầu tư:

Hoya Digital Technology Co., Ltd. (HOYA BIT, mã số thuế: 90615871)
TuoHuang Digital Technology Co., Ltd. (ZONE Wallet, mã số thuế: 90266260)
Modern Wealth Technology Co., Ltd. (MaiCoin/MAX, mã số thuế: 54687323)
Weight Technology Co., Ltd. (KryptoGO Transfer, mã số thuế: 42996154)
Fusheng Digital Co., Ltd. (TWEX, mã số thuế: 90115398)
Cross-Chain Technology Co., Ltd. (Chainss, Atrix, mã số thuế: 94197836)
BitoPro Technology Co., Ltd. (BitoPro, mã số thuế: 90577481)
Hong Zhu Digital Co., Ltd. (HzBit, mã số thuế: 90127893)
LianKe Co., Ltd. (XREX, mã số thuế: 50897641)

Các công ty này đã trải qua kiểm tra nghiêm ngặt về quy định, chứng tỏ đã xây dựng hệ thống kiểm soát rửa tiền và quản lý rủi ro được cơ quan quản lý công nhận. Việc chọn các nền tảng này để giao dịch ít nhất đảm bảo về mặt pháp lý và an toàn.

18 nhà cung cấp bị cấm hoạt động

Ngược lại, 18 nhà cung cấp nền tảng tiền ảo không hoàn tất đăng ký và bị liệt vào danh sách cấm hoạt động. Các công ty này gồm:

Yilifa Co., Ltd., Sanchuan Token Co., Ltd., Yin Tianxia International Management Consulting Co., Ltd., Wangpai Digital Innovation Co., Ltd., Yangjia Co., Ltd., Taiwan Zhi Jing Co., Ltd., Asia-Pacific Easyant Technology Co., Ltd., Piyate Technology Co., Ltd., British Virgin Islands Woheng Technology Taiwan Branch, Sanfist Co., Ltd., Xiahe Co., Ltd., CuiKe Technology Co., Ltd., Absolut Digital Co., Ltd., Boou Technology Co., Ltd., Bisejie Technology Co., Ltd., Bixiang Technology Co., Ltd., Bihui Co., Ltd., Quanshi International Co., Ltd.

Ủy ban cho biết, nếu các nhà cung cấp này tiếp tục hoạt động sẽ bị xử lý theo pháp luật. Điều này có nghĩa là người dùng giao dịch trên các nền tảng này đang hoạt động trong vùng xám pháp lý, đối mặt với rủi ro cao hơn nhiều so với các nền tảng tuân thủ quy định.

Những điều nhà đầu tư cần biết về tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật của các nhà cung cấp nền tảng tiền ảo

Việc công bố danh sách các nhà cung cấp nền tảng tiền ảo lần này có vẻ như chỉ là một hoạt động quản lý bình thường, nhưng ý nghĩa sâu xa của nó liên quan đến sự phát triển lành mạnh của toàn thị trường. Giao dịch tài sản ảo có tính chất ẩn danh cao, thường xuyên xuyên quốc gia, tiềm ẩn nhiều rủi ro — chính những đặc điểm này khiến việc kiểm soát chống rửa tiền trở nên đặc biệt quan trọng.

Đây là bước đi của Đài Loan nhằm tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền, đặc biệt là các khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (FATF). Không chỉ riêng Đài Loan, mà xu hướng toàn cầu đều hướng tới việc siết chặt quản lý các nền tảng tiền ảo. Trong tương lai, để tồn tại lâu dài, các nhà cung cấp này buộc phải tuân thủ quy định, trở thành điều kiện tối thiểu để hoạt động hợp pháp.

Đối với nhà đầu tư, lựa chọn giao dịch qua các nền tảng tuân thủ pháp luật không chỉ là cách quản lý rủi ro thông minh mà còn là biện pháp bảo vệ tài sản của chính mình. Đối với các nhà cung cấp chưa hoàn tất đăng ký, thời điểm này là giai đoạn cuối cùng để nộp hồ sơ bổ sung — việc tuân thủ hay không sẽ quyết định tương lai của họ trên thị trường.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.