Международная сеть отмывания денег Ван Шуимин раскрыта по всему Сингапуру и Гонконгу

Арест Ван Шуиминга ознаменовал собой значительный прорыв в ликвидации одной из самых сложных транснациональных операций по отмыванию денег в Азии. Согласно сообщениям студии NetEase Qingliu в начале 2025 года, Ван Шуиминг, родом из Анси, провинция Фуцзянь, был задержан в Черногории и сейчас ожидает экстрадиции в Китай. Этот случай выявил сложные связи между криптовалютным мошенничеством, международным скрытием активов и организованными преступными сетями, охватывающими несколько стран.

Крах криптовалютной платформы в Гонконге и роль Су Вэйи

Расследование деятельности Ван Шуиминга выявило важную связь: его партнер Су Вэйи является mastermind-ом мошеннической схемы с участием криптовалютной платформы в Гонконге, связанной с Atom Asset Exchange (AAX). Крах AAX в ноябре 2022 года потряс криптосообщество, когда платформа внезапно приостановила вывод средств перед объявлением о банкротстве. Во время этого инцидента Су Вэйи скрылась с примерно HK$16.74 миллионами пользовательских средств. После инцидента полиция Гонконга арестовала Су Вэйи в июле 2024 года.

Особенно стоит отметить, что Су Вэйи поддерживает деловые отношения с другими партнерами, которые имеют документальные связи с Алисой Го, китайско-филиппинской по происхождению, ранее осужденной за работу мэром города — что добавляет еще один слой сложности в международную преступную сеть.

Раскрытие крупнейшей операции по отмыванию денег в Сингапуре

Масштаб преступной деятельности Ван Шуиминга стал очевиден, когда власти Сингапура запустили масштабную операцию правоохранительных органов. 15 августа 2023 года более 400 полицейских провели скоординированные рейды, успешно ликвидировавшие то, что описывается как крупнейший в истории скандал по отмыванию денег в Сингапуре. Операция охватила преступные доходы на сумму около 3 миллиардов сингапурских долларов (примерно эквивалентных 16 миллиардам юаней).

На месте были задержаны 10 основных подозреваемых, все в возрасте от 31 до 44 лет, преимущественно из провинции Фуцзянь. Эти лица, неофициально известные как «Фуцзяньская банда», использовали сложную схему с использованием нескольких национальных паспортов, поддельных документов, фиктивных компаний и переводов криптовалют для сокрытия незаконных средств. Самые деньги поступали от нелегальных азартных игр и мошеннических схем по всему Юго-Востоку, которые затем реинвестировались в ценные активы в Сингапуре и на международных рынках.

Обширные активы в различных юрисдикциях

Расследование финансового следа Ван Шуиминга выявило ошеломляющее накопление активов по всему Азии. Только в материковом Китае Ван Шуиминг владел инвестициями в компании на сумму 32 миллиона юаней. Его материальные активы включают фабрику стоимостью несколько миллионов юаней и две жилых квартиры в Сямэне с общей оценочной стоимостью 20 миллионов юаней.

Международные активы оказались не менее значительными: Ван Шуиминг имел банковский счет в Гонконге с депозитами на сумму 2 миллиона гонконгских долларов, а также криптовалютные активы на сумму 110 000 долларов США. Географическое распределение и разнообразие его активов подчеркивают высокоорганизованный и международный характер этой сети по отмыванию денег, при этом Ван Шуиминг руководил стратегиями сокрытия активов в рамках нескольких регулируемых юрисдикций.