Федералы требуют конфискацию $200K в USDT, связанного с мошенничеством «свинья-убой» на Tinder

Вкратце

• Офис прокурора США в Массачусетсе подал иск о гражданской конфискации с целью возврата примерно $200,000 в USDT, связанных с онлайн-мошеннической схемой инвестиций.
• Он проследил часть убытков жителя Массачусетса, связанного с подозреваемой фальшивой торговой платформой, до криптовалютного аккаунта, изъятого в июне 2025 года.
• Восстановления по мошенничествам остаются редкими.

Офис прокурора США в Массачусетсе в понедельник подал иск о гражданской конфискации с целью возврата чуть более $200,000 в стейбкоине USDT, которые, по словам прокуроров, были доходами от онлайн-мошенничества с криптовалютой. Токены были прослежены до схемы, которая нацелена на жителя Массачусетса, обманутого с помощью Tinder, когда ему предложили предполагаемую возможность торговли криптовалютой, согласно судебным документам. Криптовалютная преступность выросла на 162% в 2025 году, по данным Chainalysis, при этом нелегальные адреса получали как минимум $154 миллиардов — в основном из-за всплеска потоков средств к санкционированным субъектам. Из этой суммы, мошенничества типа «pig-butchering» — сочетание романтики, социальной инженерии и инвестиционного мошенничества — полагаются на долгосрочные манипулятивные тактики, при которых мошенники строят доверие онлайн, оказывают давление на жертв, чтобы те отправили деньги на, казалось бы, легитимные торговые платформы, а затем извлекают дополнительные платежи, пока жертва не поймет, что прибыль фиктивна, а средства исчезли.

Разбор мошенничеств типа “pig-butchering” Массачусетская схема следует этому знакомому сценарию. Жертва познакомилась в Tinder с человеком по имени «Nino Martin», который быстро предложил перевести разговор в WhatsApp — распространенный прием мошенников для того, чтобы вывести жертв с модерации платформ и перевести в более приватные чаты. «Мартин» якобы заявил, что он финансовый советник, и предложил помочь жертве заработать на торговле криптовалютой. Следуя инструкциям, жертва создала аккаунт и начала переводить средства на торговую площадку, которую правоохранительные органы считали мошеннической. После того как переводы с легитимного аккаунта были отмечены как подозрительные, лица, связанные с предполагаемой мошеннической платформой, якобы связались с жертвой с инструкциями, направленными на обход ограничений. К тому времени, как жертва связалась с правоохранительными органами, они, по словам прокуроров, перевели около $504,353 на подозреваемую мошенническую платформу. Позже следователи проследили часть средств до криптовалютного аккаунта, который был изъят в июне 2025 года. Правительство заявило, что изъятый USDT представляет собой часть убытков жертвы.

Международная криптовалютная преступность Схемы «pig butchering» все чаще связывают с организованными преступными группировками, особенно в некоторых регионах Юго-Восточной Азии. За последний год США и другие власти предприняли шаги по устранению инфраструктуры, стоящей за этими мошенничествами, включая финансовых посредников и сети отмывания денег, связанные с ними. Эти усилия включают санкционирование рынка отмывания денег Huione в Камбодже и арест главы Prince Holdings Group Чен Чжи, который связан с региональной мошеннической деятельностью. Китайские власти также задержали руководителей преступных семей, связанных с мошенничествами и азартными играми в Мьянме, а также с другими преступлениями, приговорив нескольких к смертной казни и других — к длительным срокам заключения. Но даже когда средства обнаружены, их возврат часто затруднен. Алекс Катц, генеральный директор и соучредитель Kerberus, заявил Decrypt, что у большинства жертв мало шансов вернуть свои деньги, особенно когда средства быстро переводятся между блокчейнами или конвертируются в широко используемые криптовалюты. «Если средства конвертировать в стейбкоины, возможно попытаться заморозить их с помощью эмитентов, таких как Tether или Circle, но этот процесс очень сложен и во многих случаях практически невозможен», — сказал он.  «Если средства отправлены на централизованную биржу, их возврат возможен — но только если биржа будет быстро уведомлена, что обычно требует сотрудничества полиции», — добавил он, отметив, что «во многих странах такого уровня сотрудничества практически невозможно добиться». Катц отметил, что реакция правоохранительных органов остается разнородной в разных странах, многие агентства не имеют установленных процедур по делам о криптовалютных мошенничествах или отказываются рассматривать дела, не связанные с крупными суммами. В результате, по его словам, мошенничества типа «pig-butchering» и усилия по их возврату практически не претерпели значительных улучшений. «Очень трудно добиться сотрудничества правоохранительных органов, а в некоторых странах это почти невозможно. Во многих случаях просто нет достаточного количества сообщений, чтобы у властей были правильные протоколы», — сказал он.

«В результате, когда происходят инциденты, они часто не знают, как их обрабатывать, не уверены, действительно ли проблема существует, и не придают этим делам приоритет.»