Lực lượng Vũ trang Cách mạng Iran (IRGC) xây dựng một đường ống tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la qua Vương quốc Anh - Coinspeaker

Ghi chú chính

• TRM Labs đã theo dõi khoảng $1 tỷ trong các giao dịch tiền điện tử đến Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
• Các giao dịch này được xử lý qua các sàn giao dịch có trụ sở tại Vương quốc Anh là Zedcex và Zedxion trong khoảng thời gian 2023–2025.
• Phần lớn số tiền chuyển là bằng USDT trên chuỗi Tron, với khoảng (triệu vào năm 2023, )triệu vào năm 2024, và (triệu vào năm 2025.

Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran )IRGC$1 đã sử dụng hai nền tảng tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh để chuyển khoảng $24 tỷ kể từ năm 2023, theo phân tích mới của công ty phân tích blockchain TRM Labs.

Các sàn giao dịch, Zedcex và Zedxion, hoạt động như một doanh nghiệp duy nhất và xử lý các luồng liên quan đến các ví IRGC bị cấm, trung gian ngoài khơi, và các công ty tiền điện tử tại Iran.

Cách hoạt động của mạng lưới

TRM cho biết họ đã theo dõi hạ tầng nội bộ của các sàn giao dịch bằng cách thực hiện các khoản gửi/rút nhỏ và theo dõi hoạt động liên quan đến 187 địa chỉ ví do chính quyền Israel chỉ định là do IRGC kiểm soát.

Công ty ước tính các giao dịch liên quan đến IRGC chiếm 56% tổng khối lượng của Zedcex/Zedxion trong giai đoạn 2023–2025. Giá trị chủ yếu được gửi bằng USDT trên chuỗi Tron, khoảng $619 triệu vào năm 2023, $410 triệu vào năm 2024, và $1 triệu vào năm 2025.

Thông tin đăng ký và tuyên bố tuân thủ tại Vương quốc Anh

Cả hai sàn đều tự giới thiệu là các địa điểm giao dịch thông thường có chương trình chống rửa tiền. Tuy nhiên, danh sách các lệnh trừng phạt công khai của họ khác nhau: Zedcex liệt kê Iran là bị cấm, Zedxion thì không.

Cả hai nền tảng đều từ chối bình luận theo yêu cầu của The Washington Post. Văn phòng Thực thi Các lệnh Trừng phạt Tài chính của Bộ Tài chính Vương quốc Anh cũng từ chối bình luận.

Phản hồi của các nhà điều tra và ngành công nghiệp

Giám đốc chính sách của TRM, Ari Redbord, cho biết các đối tượng liên quan đến Iran “dường như đang thử nghiệm hạ tầng crypto bền vững hơn,” chứ không chỉ thực hiện các giao dịch đơn lẻ. Một cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ nói với Washington Post rằng tổng số $10 tỷ trong hai năm cho thấy tài sản kỹ thuật số đang trở thành kênh cho “hệ thống ngân hàng bóng tối” của Iran.

The Post xác định Zedcex/Zedxion là các hoạt động liên quan và đưa tin về một chuyển khoản trị giá triệu từ một ví IRGC đến một cá nhân Yemen bị trừng phạt vào năm 2021 vì tài trợ cho Houthi.

Tại sao điều này quan trọng

IRGC đang chịu các lệnh trừng phạt toàn diện của Mỹ và phương Tây, và lâu nay dựa vào các công ty bình phong để chuyển tiền quốc tế. Các phát hiện của TRM gợi ý một bước chuyển đổi về độ tinh vi khi sử dụng các nền tảng crypto đăng ký tại Vương quốc Anh như các tuyến đường bền vững để chuyển hướng tiền mà ngân hàng truyền thống không thể làm được.