Банк Prince приостановил новую деятельность из-за причастности основателя к крипто-мошенничеству, Центральный банк Камбоджи поручил аудиторской компании начать процедуру опеки и ликвидации

9 января камбоджийская газета «Phnom Penh Post» сообщила, что Национальный банк Камбоджи (NBC) официально издал приказ о приостановлении всей новой деятельности банка Prince Bank в связи с тем, что основатель банка причастен к крупному трансграничному криптомошенничеству. Вся деятельность и активы банка переданы под опеку и ликвидацию аудиторской компании Morisonkak MKA.

Относительно финансовых мер на переходный период, Центральный банк Камбоджи (NBC) в своем объявлении заявил, что действующие клиенты с депозитами по-прежнему могут получать средства в соответствии с обычной процедурой, а заемщики должны продолжать исполнять свои обязательства по погашению. NBC указал, что эта мера направлена на максимальную защиту прав потребителей финансовых услуг и поддержание стабильности финансового рынка.

Причиной данного регуляторного действия стали обвинения американских властей против основателя банка Prince Bank Чэнь Чжи. По словам американской стороны, Чэнь Чжи руководит крупной сетью кибер-мошенничества в Камбодже, основным методом которой является совершение крупномасштабного мошенничества и отмывания денег с использованием криптовалют. Эти обвинения также связаны с примерно 127 271 биткоином (текущая рыночная стоимость превышает 11 миллиардов долларов), изъятым американскими властями.

Кроме того, согласно заявлению Министерства внутренних дел Камбоджи от 7 января, сотрудничество в области правоприменения в отношении основателя банка Prince Bank было развернуто в ответ на официальный запрос Китайских властей о сотрудничестве в борьбе с трансграничной преступностью. В настоящее время основатель банка Чэнь Чжи арестован и выдан Китаю.

Таким образом, данное событие не только демонстрирует решимость камбоджийского правительства в борьбе с трансграничной преступностью, осуществляемой через финансовую систему и криптоактивы, но и свидетельствует о том, что соответствующее регулирование перешло с национального уровня на активное участие в международном судебном сотрудничестве. По мнению внутреннего общественного мнения, это также является ключевым шагом Камбоджи в восстановлении финансовой репутации страны и оптимизации инвестиционного климата.

Данное событие также ясно показывает, что на фоне возрастающего международного регуляторного сотрудничества риск международного совместного подавления любой противоправной деятельности, скрытой за сложными структурами, резко возрастает. Строгая борьба Камбоджи с трансграничной финансовой преступностью также будет способствовать дальнейшему восстановлению репутации финансовой деятельности и инвестиционного климата в стране.

#陈志 # Банк Prince