Cách các Sở Cảnh sát Giải quyết Thách thức Lưu trữ Tiền tệ Ảo: Phương pháp Ví lạnh của Duyun

Khi các nghi phạm phạm tội chuyển đổi lợi nhuận bất hợp pháp thành tiền điện tử, lực lượng thực thi pháp luật đối mặt với một thách thức chưa từng có: làm thế nào để thu giữ, lưu trữ và bảo quản tài sản kỹ thuật số một cách thích hợp cho các phiên tòa. Vấn đề này ngày càng trở nên cấp bách kể từ khi Trung Quốc cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2021, buộc các sở cảnh sát trên toàn quốc phải đổi mới các phương pháp quản lý chứng cứ của mình.

Vấn đề: Tại sao việc lưu trữ tiền điện tử lại quan trọng

Hệ thống quản lý tài sản truyền thống chưa bao giờ được thiết kế cho các tài sản crypto. Khác với tiền mặt vật lý hoặc hàng hóa hữu hình, tiền điện tử chỉ tồn tại trên các mạng lưới blockchain, mang lại những rủi ro bảo quản đặc thù. Sau khi bị thu giữ, các tài sản này cần các phương pháp lưu trữ an toàn để ngăn chặn cả trộm cắp lẫn mất mát vô tình—đây là nhiệm vụ đòi hỏi các quy trình hoàn toàn mới từ phía lực lượng thực thi pháp luật.

Giải pháp sáng tạo của Duyun: Ví cảnh sát lưu trữ lạnh

Sở Công an thành phố Duyun, tỉnh Quý Châu, đã tiên phong phát triển một giải pháp thực tế đang ngày càng thu hút sự chú ý trên toàn quốc. Khi các điều tra viên phát hiện rằng các khoản tiền phạm tội đã được chuyển đổi thành tiền điện tử, họ áp dụng quy trình bảo mật hai bước:

Bước 1: Đóng băng ngay lập tức
Cảnh sát đóng băng các tài sản tiền điện tử trực tiếp trên blockchain, ngăn chặn nghi phạm chuyển hoặc che giấu quỹ trong quá trình điều tra.

Bước 2: Cách ly ví lạnh
Thay vì để tài sản trên các sàn giao dịch công khai, cảnh sát Duyun đã thiết lập các ví lạnh riêng biệt—ví cảnh sát ngoại tuyến cung cấp sự cách ly hoàn toàn về mặt vật lý và kỹ thuật số. Các thiết bị lưu trữ an toàn này giữ tài sản phạm tội hoàn toàn tách biệt khỏi internet, loại bỏ rủi ro bị hack.

Các tiền điện tử bị thu giữ sau đó được lập hồ sơ chính thức và lưu trữ tại Trung tâm Quản lý Tài sản của thành phố Duyun, nơi chúng sẽ được giữ cho đến khi tòa án ra phán quyết cuối cùng về việc xử lý.

Ảnh hưởng thực tế và dữ liệu

Kể từ khi thành lập trung tâm quản lý tài sản này vào tháng 11 năm 2022, Duyun đã xử lý nhiều vụ án hình sự liên quan đến tài sản kỹ thuật số:

• 24.753 vật phẩm liên quan đến vụ án đã được tiếp nhận và ghi chép
• Hơn 20,49 triệu nhân dân tệ trong quỹ liên quan đến vụ án được quản lý
• Hơn 7.000 hồ sơ vụ án được lưu trữ và tổ chức tập trung

Những con số này cho thấy phương pháp ví lạnh không chỉ là lý thuyết—nó đang xử lý một khối lượng lớn các vụ điều tra hình sự liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Mẫu mô hình cải cách cảnh sát toàn quốc

Mô hình Duyun không chỉ là một giải pháp địa phương. Nó phản ánh các nỗ lực rộng lớn hơn của các sở cảnh sát Trung Quốc trong việc thiết lập các trung tâm quản lý tài sản liên ngành có thể xử lý các phức tạp của tài sản phạm tội hiện đại, đặc biệt là các tài sản kỹ thuật số. Khi các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện các quy trình này, họ đang tích cực khám phá các cải tiến về bảo quản tài sản, quy trình chuyển giao giữa các cơ quan, và chiến lược xử lý lâu dài.

Thách thức trong việc lưu trữ tiền điện tử trong các vụ án hình sự sẽ không biến mất—nhưng nhờ các sáng kiến như hệ thống ví cảnh sát của Duyun, lực lượng thực thi pháp luật hiện đã có các công cụ thực tế để quản lý hiệu quả.